03/04/2023 - Seco S.p.A.: Estratto avviso convocazione assemblea integrato

Seco S.p.A

Sede legale in Arezzo, via Achille Grandi n. 20

Capitale sociale euro 1.154.944,56

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo

00325250512 - n. R.E.A. 70645

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E

STRAORDINARIA DI SECO S.P.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Seco S.p.A. ("Seco" o la "Società"), convocata con avviso pubblicato in data 27 marzo 2023, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via dei Della Robbia n. 38, Firenze, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:00, in unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione di Seco, in data 2 aprile 2023, a fronte della richiesta formulata dall'azionista DSA S.r.l. ai sensi dell'art. 126‐bis, d.lgs. n. 58/1998, ha deliberato di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea con i seguenti punti:

PARTE ORDINARIA

3. Proposta di nomina di due Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Nomina di un nuovo Amministratore, previo incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 10 a 11 membri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Pertanto, a seguito di detta integrazione, l'ordine del giorno è il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:
2. 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Seco al 31 dicembre 2022. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
   2. Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:
4. 1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
   2. Deliberazioni sulla "Seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
5. Proposta di nomina di due Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione

dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt.2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 27 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un nuovo Amministratore, previo incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 10 a 11 membri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La relazione sui punti all'ordine del giorno redatta dal socio richiedente l'integrazione dell'ordine del giorno ex art. 126‐bis del d.lgs. n. 58/1998 (inclusiva delle proposte di deliberazione) e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Seco sono a disposizione, in conformità ai termini di legge, unitamente al resto della documentazione, presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società (www.seco.com, Sezione "Investitori > Corporate Governance > Assemblea degli Azionisti") e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del

24 aprile 2020, come successivamente prorogato (il "Decreto"), SECO ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF") senza la partecipazione fisica degli stessi. Conseguentemente la Società ha conferito il suddetto incarico a Monte Titoli S.p.A. - con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (il "Rappresentante Designato" o "Monte Titoli").

Le informazioni sul capitale sociale e sul voto maggiorato, nonché quelle riguardanti modalità e termini per: l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea che avverrà per delega (o subdelega) e tramite il Rappresentante Designato dalla Società (si precisa che la record date è fissata al 18 aprile 2023); la procedura per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato; l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno; l'esercizio della facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea; la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno; sono riportati nell'avviso di convocazione integrale, con l'ordine del giorno integrato, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo (www.seco.com, Sezione "Investitori > Corporate Governance > Assemblea degli Azionisti") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito internet www.emarketstorage.comal quale si rimanda.

La documentazione relativa all'Assemblea è messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "il Giornale" del 4 aprile 2023.

Arezzo, 3 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Daniele Conti