Modulo per il conferimento della delega/subdelega e delle relative istruzioni di voto al Rappresentante designato, Aholding S.r.l., ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998
Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 27 giugno 2025 alle ore 14:30,
IN UNICA CONVOCAZIONE
Aholding S.r.l. con sede legale in Ivrea (Torino), Via Monte Navale n. 9, codice fiscale n. 08136950014 (di seguito anche, "Aholding"), in qualità di "Rappresentante Designato", ai sensi dell'articolo 135-undecies del
D. Lgs. n. 58/1998, da SG Company Società Benefit S.p.A. (di seguito anche, la "Società "), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 27 giugno 2025, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" nei termini di legge.
Il presente modulo di delega ("Modulo Delega"), unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, dovrà pervenire in originale presso la sede legale di Aholding S.r.l., in Via Monte Navale n. 9, 10015 Ivrea (Torino), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea e quindi entro le ore 23:59 del giorno 25 giugno 2025 con una delle seguenti modalità:
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a mezzo lettera raccomandata A/R;
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a mezzo di file in formato "pdf" allegato ad un messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata: assemblea@arubapec.it.
Il Modulo Delega e le istruzioni di voto possono essere revocati entro il suddetto termine con le medesime modalità.
Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa.
Aholding, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Aholding e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del
D. Lgs. n. 58/1998, Aholding dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni fornite con il presente Modulo Delega.
MODULO DI DELEGA
(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce)
Il/la sottoscritto/a ,
nato/a il …................................... a ,
C.F. ………………………………...…………, residente a …………….….…….… via ,
n.ro telefono……………………………………………email , titolare del diritto di voto (1)
DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento alle n° azioni di SG Company Società Benefit S.p.A. Cod. ISIN
IT0005337172 - Cod. ISIN IT0005496689
registrate nel conto titoli n°…………………………………………………………………………………………….………………… presso……………………….………………………………………ABI…………………… CAB (2)
Riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario:
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comunicazione n° (informazione facoltativa).
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effettuata da………….………………………………………………………………………………………….………………
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eventuali codici identificativi (informazione facoltativa).
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
DICHIARA di autorizzare Aholding al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa.
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)
…………………………………………..………………………………..…………………….….. sottoscrive la presente delega in qualità di
creditore pignoratizio
riportatore
usufruttuario
custode
gestore
rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
altro (specificare)………………………………………………….………………………….
.........……………......... lì …………………….…………………………………..…. Firma ………………......................................................
-
Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare:
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per le persone fisiche copia di un documento di identità in corso di validità;
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per le persone giuridiche, oltre ad un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea, la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto quali ad esempio fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere di Consiglio di Amministrazione.
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Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili
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dall'estratto del dossier titoli.
ISTRUZIONI DI VOTO
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - trasmettere ad Aholding S.r.l.)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di SG Company Società Benefit S.p.A convocata per il giorno 27 giugno 2025, in unica convocazione.
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DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
ORDINE DEL GIORNO
FAVOREVOLE alla proposta di……………………
CONTRARIO
ASTENUTO
1. Approvazione del bilancio di esercizio di SG Company SB S.p.A. al 31.12.2024 e dei relativi allegati, ivi compreso il Report di sostenibilità del 2024. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo SG Company al 31.12.2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
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CIRCOSTANZE IGNOTE
Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (1), il/la sottoscritta con riferimento ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea:
ORDINE DEL GIORNO
CONFERMA LE ISTRUZIONI
REVOCA LE ISTRUZIONI
(*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI
Favorevole
Contrario
Astenuto
1. Approvazione del bilancio di esercizio di SG Company SB S.p.A. al 31.12.2024 e dei relativi allegati, ivi compreso il Report di sostenibilità del 2024. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo SG Company al 31.12.2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
(1)Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
(*)Ai sensi dell'articolo 135-undecies , comma 3, del D.Lgs n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
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MODIFICHE O INTEGRAZIONI
In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea (2), con riferimento ai punti all'ordine del giorno:
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ORDINE DEL GIORNO |
CONFERMA LE ISTRUZIONI |
REVOCA LE ISTRUZIONI (*) |
MODIFICA LE ISTRUZIONI |
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Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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1. Approvazione del bilancio di esercizio di SG Company SB S.p.A. al 31.12.2024 e dei relativi allegati, ivi compreso il Report di sostenibilità del 2024. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo SG Company al 31.12.2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
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2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
(2) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
(*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
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