19/04/2024 - SG Company S.p.A.: DL S.r.l. - Lista candidati all'elezione del Collegio Sindacale

DL S.R.L.

Via dei Gracchi n. 26 - 20146 Milano

P.IVA 09957080964

amministrazione@pec.dl-srl.it

Milano, 18 aprile 2024

Spett.le

SG Company Società Benefit S.p.A.

Piazza Oberdan n.2/a

Milano

OGGETTO: Presentazione lista candidati alla carica di Sindaci di SG Company Società Benefit S.p.A. -

Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 26 aprile 2024 alle ore alle ore 14:30, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15:30, in seconda convocazione, con ordine del giorno:

Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• Nomina del Collegio Sindacale;
• Determinazione del compenso.

Egregi signori,

Il sottoscritto Davide Ferruccio Verdesca nato a Milano l'8.10.1968, in qualità di legale rappresentante della società DL S.r.l., con sede legale in via dei Gracchi n. 26, iscritta al registro delle Imprese di Milano al numero d'iscrizione MI-2124246, Codice Fiscale e Partita IVA 09957080964, titolare di n. 10.000.000 azioni, rappresentative del 30,2% del capitale sociale della stessa e del 52,7% dei diritti di voto,

presenta

per conto di DL S.r.l., la lista dei candidati all'elezione del Collegio Sindacale della società SG Company Società Benefit S.p.A., prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della medesima. Ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale si depositano - in allegato alla presente - i seguenti documenti:

• la lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale e di sindaco supplente di SG Company Società Benefit S.p.A.;
• le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la candidatura, l'eventuale nomina ed attesta l'esistenza dei requisiti previsti per la carica;
• il curriculum vitae di ciascun candidato;
• l'elenco, rilasciato da ciascun candidato Sindaco, attestante gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
• I certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, comprovante il possesso azionario da parte di DL s.r.l. di un numero di azioni superiore al 10% del capitale sociale di SG Company Società Benefit S.p.A. avente diritto di voto.

Tanto premesso,

chiede

che venga sottoposta alla convocata assemblea la proposta di:

• determinare in 3 (tre) il numero dei componenti del Collegio Sindacale e in 2 (due) il numero dei sindaci supplenti, in conformità all'art. 27 dello statuto sociale;
• determinare la retribuzione annua spettante a ciascun sindaco effettivo, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, in euro 10.000 (diecimila/00), oltre IVA e oneri se e in quanto applicabili;

DL S.R.L.

Via dei Gracchi n. 26 - 20146 Milano

P.IVA 09957080964

amministrazione@pec.dl-srl.it

• determinare la remunerazione annua spettante al Presidente del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, in euro 20.000 (ventimila/00), oltre IVA e oneri se e in quanto applicabili.

Cordiali saluti

Per DL S.r.l.

Davide Ferruccio Verdesca

_____________________________

DL S.R.L.

Via dei Gracchi n. 26 - 20146 Milano

P.IVA 09957080964

amministrazione@pec.dl-srl.it

Lista dei candidati per la nomina del

Collegio Sindacale di SG Company Società Benefit S.p.A.

Sezione I - sindaci effettivi

1. Alessandro Sabolo - Presidente
2. Ilaria Cinotto
3. Manuel Mantovani

Sezione II - sindaci supplenti

1. Aldo Vergnano
2. Luisa Colasanto

Per DL S.r.l.

Davide Ferruccio Verdesca

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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il so oscri o Alessandro Sabolo, nato a Ivrea (TO) il 03.07.1964, residente a Salerano Canavese (TO) in Via Cavour n. 1, codice fiscale SBLLSN64L03E379S

Dichiara

di acce are la candidatura per l'elezione nel Collegio Sindacale di SG Company Società Benefit S.p.A. per il triennio 2024-2026 (e quindi fino alla data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio rela vo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2026), nella lista che verrà presentata da DL S.r.l., in previsione della prossima Assemblea degli azionis prevista per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 14.30, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.30, in seconda convocazione.

Dichiara altresì so o la propria responsabilità

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompa bilità (in quest'ul mo caso anche nei

Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità come prescri anche dall'art. 148, comma 4 del TUF e dal decreto ministeriale n.162/2000 e, comunque, dalla norma va vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società;

• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di SG Company Società Benefit S.p.A.;

• di impegnarsi a comunicare tempes vamente ogni a o o fa o che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;

 di essere informato, ai sensi e per gli effe di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i da personali raccol saranno tra a dalla Società anche con strumen informa ci nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara inoltre

di acce are irrevocabilmente sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea. Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri da personali siano tra a e comunica ai sensi della norma va tempo per tempo applicabile, ai fini delle a vità correlate alla presentazione e alla acce azione della candidatura.

In fede,

Milano, 18 aprile 2024

Alessandro Sabolo

DOTT. ALESSANDRO SABOLO

COMMERCIALISTA

10015 IVREA - VIA C.OLIVETTI, 8

COD. FISC. SBL LSN 64L03 E379S

PART.IVA 05764190012

CURRICULUM VITAE

Alessandro Sabolo, nato a Ivrea il 3 luglio 1964, residente a Salerano Canavese (TO) via Cavour 1, dottore commercialista con studio in Ivrea (TO) via Camillo Olivetti 8.

Coniugato con due figlie.

Maturità classica presso Liceo Carlo Botta di Ivrea - anno 1983.

Laurea in Economia e Commercio Università di Torino - 18 luglio 1988 - votazione 110/110. Segue breve collaborazione con istituto di diritto tributario Università di Torino.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea Pinerolo e Torino con anzianità 18 luglio 1989 al n. 00994, ora ODCEC Torino al n. 1050.

Iscrizione Registro Revisori Contabili con DM 26.04.1995 pubblicato su GU 32/bis del 28/04/1995, ora Registro Revisori Legali n. 63759.

Attività professionale svolta prevalentemente nelle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia:

• consulente fiscale di Confindustria Canavese;
• consulente fiscale e societario di primarie società del Canavese, tra cui Cuki Cofresco S.r.l., C.I.O. S.p.A., Matrix S.p.A., TIESSE S.p.A., CIAC S.c.r.l., OSAI CNC S.r.l.;
• rapporti di collaborazione e incarichi particolari, cessati o in essere, con società facenti parte di gruppi quotati in borsa o esteri (es. Banca Intermobiliare ora Banca Investis, Prima Industrie, Intek Group, Olivetti, Telecom Italia, Retalix, Manheim Auctions).

Principali incarichi rivestiti negli ultimi anni (in essere o cessati):

• dal 2020 Sindaco effettivo di Intek Investimenti S.p.A.;
• dal 2019 al 2022 Sindaco effettivo e membro OdV Symphonia SGR S.p.A.;
• dal 2018 Sindaco effettivo e membro OdV Bim Fiduciaria S.p.A. ora Investis Fiduciaria;
• dal 2018 Presidente del Collegio Sindacale di SG Company SB S.p.A.;
• dal 2015 Consigliere di Amministrazione di AEG Coop S.p.A.;
• dal 2015 al 2018 Consigliere di Amministrazione di Nuovi Investimenti SIM;
• dal 2014 Membro del Collegio Sindacale di Building S.p.A.;
• dal 2013 Presidente del Collegio Sindacale di Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A.;
• dal 2013 al 2016 OdV Società Canavesana Servizi S.p.A.;
• dal 2010 Membro del Collegio Sindacale di BIM Vita S.p.A. (joint venture assicurativa gruppo UNIPOL);
• dal 2009 Membro del Collegio Sindacale di Prima Electro S.p.A..

Ivrea, 18 aprile 2024

Alessandro Sabolo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La sottoscritta Ilaria Cinotto, nata a Torino (TO) il 25.04.1972, residente a Cuorgnè (TO) in Via Torino n.64, codice fiscale CNTLRI72D65L219M

Dichiara

di accettare la candidatura per l'elezione nel Collegio Sindacale di SG Company Società Benefit S.p.A. per il triennio 2024-2026 (e quindi fino alla data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2026), nella lista che verrà presentata da DL S.r.l., in previsione della prossima Assemblea degli azionisti prevista per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 14.30, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.30, in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza come previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/59 (Testo Unico della Finanza - "TUF") e dal Codice di

Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità come prescritti anche dall'art. 148, comma 4 del TUF e dal decreto ministeriale n.162/2000 e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società;

• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di SG Company Società Benefit S.p.A.;
• di rispettare i criteri previsti dall'Allegato 5-bis del Regolamento Emittenti in materia di calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'articolo 148-bis, comma 1 del TUF; -di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando sin d'ora la loro pubblicazione;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea. Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile, ai fini delle attività correlate alla presentazione e alla accettazione della candidatura.

In fede,

Milano, 18 aprile 2024

Ilaria Cinotto