DL S.R.L.
Via dei Gracchi n. 26 - 20146 Milano
P.IVA 09957080964
Milano, 18 aprile 2024
Spett.le
SG Company Società Benefit S.p.A.
Piazza Oberdan n.2/a
Milano
OGGETTO: Presentazione lista candidati alla carica di Consigliere di SG Company Società Benefit S.p.A. - Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 26 aprile 2024 alle ore alle ore 14.30, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.30, in seconda convocazione, con ordine del giorno:
Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Determinazione del numero di componenti;
- Nomina dei consiglieri;
- Durata in carica;
- Determinazione del compenso.
Egregi signori,
Il sottoscritto Davide Ferruccio Verdesca nato a Milano l'8.10.1968, in qualità di legale rappresentante della società DL S.r.l. con sede legale in via dei Gracchi n. 26, iscritta al registro delle Imprese di Milano al numero d'iscrizione MI-2124246, Codice Fiscale e Partita IVA 09957080964 titolare di n. 10.000.000 azioni, rappresentative del 30,2% capitale sociale della stessa e del 52,7% dei diritti di voto,
presenta
per conto di DL S.r.l., la lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della società SG Company Società Benefit S.p.A., prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della medesima. Ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale si depositano - in allegato alla presente - i seguenti documenti:
- la lista dei candidati alla carica di consigliere di SG Company Società Benefit S.p.A.;
- le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la candidatura, l'eventuale nomina e attesta l'esistenza dei requisiti previsti per la carica;
- la dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza;
- il curriculum vitae di ciascun candidato;
- i certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, comprovante il possesso azionario da parte di DL S.r.l. di un numero di azioni superiore al 10% del capitale sociale di SG Company Società Benefit S.p.A. avente diritto di voto.
Tanto premesso,
chiede
che venga sottoposta alla convocata assemblea la proposta di:
- determinare in 3 (tre) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di 3 (tre) esercizi (2024, 2025 e 2026), quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026;
DL S.R.L.
Via dei Gracchi n. 26 - 20146 Milano
P.IVA 09957080964
- determinare la retribuzione fissa annua del Consiglio di Amministrazione, da ripartire a opera del Consiglio di Amministrazione stesso, in euro 350.000 (trecentocinquantamila/00), fermo il riconoscimento a favore dei componenti dell'organo amministrativo del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della propria funzione;
- determinare gli emolumenti aggiuntivi di carattere variabile per un ammontare massimo complessivo annuo pari a:
-
- euro 350.000 (trecentocinquantamila/00) per l'esercizio 2024, al raggiungimento disgiunto dei seguenti obiettivi: (i) EBITDA di gruppo, calcolato prima di considerare tutti i premi aziendali assegnati per il 2024, pari o superiore a 2 (due) milioni di euro, oppure (ii) fatturato consolidato civilistico o pro-forma di gruppo pari o superiore a 38 (trentotto) milioni di euro;
- euro 350.000 (trecentocinquantamila/00) per l'esercizio 2025, al raggiungimento disgiunto dei seguenti obiettivi: (i) EBITDA di gruppo, calcolato prima di considerare tutti i premi aziendali assegnati per il 2025, pari o superiore a 2,5 (due virgola cinque) milioni di euro, oppure (ii) fatturato consolidato civilistico o pro-forma di gruppo pari o superiore a 42 (quarantadue) milioni di euro;
- euro 600.000 (seicentomila/00) per l'esercizio 2026, al raggiungimento disgiunto dei seguenti obiettivi: (i) EBITDA di gruppo, calcolato prima di considerare tutti i premi aziendali assegnati per il 2026, pari o superiore a 4,2 (quattro virgola due) milioni di euro, oppure (ii) fatturato consolidato civilistico o pro-forma di gruppo pari o superiore a 50 (cinquanta) milioni di euro;
- inoltre, un ulteriore premio, che potrebbe manifestarsi in qualunque dei tre anni di mandato, pari a euro 600.000 (seicentomila/00), relativamente al Bonus High Growth, che verrà assegnato qualora il valore delle azioni di SG Company raggiunga, anche durante una sola giornata di negoziazione del titolo, il prezzo di esercizio dei warrant della Società (attualmente valorizzati euro 0,66);
- infine, un ulteriore premio pari a euro 100.000 (centomila/00) annui, per ciascuno dei tre anni di mandato, relativamente al Bonus ESG, verrà assegnato per la pubblicazione del bilancio di sostenibilità della Società negli anni 2024, 2025 e 2026.
Cordiali saluti
Per DL S.r.l.
Davide Ferruccio Verdesca
DL S.R.L.
Via dei Gracchi n. 26 - 20146 Milano
P.IVA 09957080964
Lista dei candidati per la nomina del
Consiglio di Amministrazione di SG Company Società Benefit S.p.A.
- Davide Ferruccio Verdesca - Presidente
- Francesco Merone
- Carlo Altomonte - Consigliere Indipendente
- Alessandro Zuccherofino
- Marco Giuseppe Alfredo Fontana
- Antonio Enzo Pagani
- Davide Caggiano
- Soleil Milan
- Arnaldo Funaro
Per DL S.r.l.
Davide Ferruccio Verdesca
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE
Il sottoscritto Davide Ferruccio Verdesca, nato a Milano (MI) l'8.10.1968, residente a Milano (MI) in Via Elba n.5, codice fiscale VRDDDF68R08F205S
premesso che
- L'assemblea degli azionisti SG Company Società Benefit S.p.A. è convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore alle ore 14.30, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026 e, quindi, sino all'Assemblea dei soci che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026.
- È a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione alla carica di Consigliere d'amministrazione di SG Company Società Benefit S.p.A.
Tutto ciò premesso
Sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto
DICHIARA
Di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di SG Company Società Benefit S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,
ATTESTA
Di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normativa, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:
- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 Codice Civile ed altra applicabili disposizioni di leggi speciali;
- Di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147 quinques, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. Testo Unico della Finanza) e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- Di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147- ter, ultimo comma e 148 comma 3 del TUF;
- Di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.P.A., nell'edizione del luglio 2018;
- Di NON ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina delle società quotate.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di SG Company Società Benefit S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge.
In fede,
Milano, 18 aprile 2024 Davide Ferruccio Verdesca
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE
Il sottoscritto Francesco Merone, nato a Benevento (BN) il 26.01.1972, residente a Milano (MI) in Via Rembrandt n.11, codice fiscale MRNFNC72A26A783V
premesso che
- L'assemblea degli azionisti SG Company Società Benefit S.p.A. è convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore alle ore 14.30, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026 e, quindi, sino all'Assemblea dei soci che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026.
- È a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione alla carica di Consigliere d'amministrazione di SG Company Società Benefit S.p.A.
Tutto ciò premesso
Sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto
DICHIARA
Di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di SG Company Società Benefit S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,
ATTESTA
Di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normativa, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:
- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 Codice Civile ed altra applicabili disposizioni di leggi speciali;
- Di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147 quinques, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. Testo Unico della Finanza) e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- Di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147- ter, ultimo comma e 148 comma 3 del TUF;
- Di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.P.A., nell'edizione del luglio 2018;
- Di NON ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina delle società quotate.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di SG Company Società Benefit S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
Il Sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge.
In fede,
Milano, 18 aprile 2024 Francesco Merone
Allegati
Disclaimer
SG Company S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 19 aprile 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 19 aprile 2024 08:27:05 UTC.
