SG Company S.p.A.: Relazione illustrativa assemblea straordinaria

Assemblea straordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A.

del 29 luglio 2024, ore 15:00, in unica convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SG COMPANY SB S.P.A.

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Predisposta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6 c.c.

Il presente documento è disponibile presso la sede legale della Società in Piazza G. Oberdan 2/a, Milano, nonché pubblicato sul sito internet della Società, www.sg-company.it, nella sezione Governance - Assemblee degli Azionisti.

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di SG Company SB S.p.A. ("SG Company" o la "Società ") in relazione all'Assemblea straordinaria degli Azionisti di SG Company, convocata per il giorno 29 luglio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

Modifiche statutarie degli articoli 3, 15, 16, 18 e 21.
Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, il capitale sociale di SG Company fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 3.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione di cui all'articolo
2441, commi 4 e 5 c.c., da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a investitori qualificati, partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura, con conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 c.c., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8 c.c., fino ad un ammontare massimo complessivo pari a Euro 1.500.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, manager, dipendenti e a collaboratori continuativi della Società e/o di società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c., con conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Aumento del capitale sociale della Società, a pagamento per l'importo complessivo di Euro 738.600, compreso sovrapprezzo pari a Euro 0,35 ad azione, da liberarsi con conferimenti in denaro, mediante l'emissione di n. 1.846.500 azioni ordinarie della Società, prive dell'indicazione del valore nominale e a godimento regolare, riservate a Smart Capital S.p.A. e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., con conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Emissione di n. 1.846.500 Warrant SG Company 2018-2027 da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al punto 4 dell'Assemblea straordinaria, in ragione di n. 1 warrant per n. 1 azioni detenute e aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, c.c., a servizio dei Warrant SG Company 2018-2027. Approvazione del relativo regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Approvazione delle modifiche al Regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2028", come risultante dalla delibera previamente approvata dall'Assemblea speciale dei portatori dei "Warrant SG Company 2018-2028" e conseguente modifica statutaria dell'articolo 6. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

***

1. Modifiche statutarie degli articoli 3, 15, 16, 18 e 21.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica degli articoli 3, 15, 16, 18 e 21 del vigente statuto sociale in relazione rispettivamente a quanto di seguito riportato.

Articolo 3

Le modifiche proposte sono relative (i) all'espressa previsione, quale attività a carattere funzionale e non in via prevalente, della possibilità per la Società di svolgere la funzione di tesoreria accentrata a livello di gruppo, con possibilità di richiedere l'attivazione del servizio di Cash Pooling, e (ii) alla clausola contenente gli obiettivi di beneficio comune in ambito ambientale perseguiti da SG Company in qualità di Società Benefit.

In particolare, quanto a romanino (i), tra i compiti della tesoreria accentata vi sono la scelta e la gestione di soluzioni di Cash Pooling per le società appartenenti al gruppo SG Company, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri, massimizzare i rendimenti e l'utilizzo di attivi di conto corrente, nonché ottimizzare la struttura finanziaria e patrimoniale, i rischi finanziari e la gestione del ciclo finanziario.

Risulta opportuno, dunque, dare formale evidenza all'interno dell'oggetto sociale della possibilità per la Società di svolgere il ruolo di tesoriera di gruppo, sempre nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, e, a tal fine, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci la modifica dell'articolo 3 del vigente statuto sociale, da riformulare nel contenuto mediante adozione del testo riportato in calce al presente paragrafo, con evidenza delle modifiche proposte, su due colonne di confronto.

Quanto invece al romanino (ii), il Consiglio di Amministrazione, ad esito di analisi intervenute successivamente all'approvazione dello statuto vigente e alla luce delle consapevolezze acquisite tramite le attività svolte nel corso degli anni, ritiene opportuno proporre di rimuovere la dicitura "e collaborazione a eventi legati a tematiche ambientali" con il fine di rendere meno stringente, nelle modalità di perseguimento, l'obiettivo prefissato. L'esigenza di modificare la formulazione attuale è emersa poiché l'attività di organizzazione di eventi, che il gruppo SG Company offre, è per sua natura strettamente legata alle modalità di esecuzione degli stessi e non all'individuazione delle tematiche poste alla base, espressione delle esigenze dei clienti.

Alla luce di quanto sopra esposto e fermo restando l'impegno di SG Company nel continuare a svolgere attività di beneficio comune anche in ambito ambientale, così come evidenziato nel Bilancio di sostenibilità redatto dalla Società, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci la modifica dell'articolo 3 del vigente statuto sociale, da riformulare nel contenuto mediante adozione del testo qui di seguito riportato, con evidenza delle modifiche proposte, su due colonne di confronto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO

Articolo 3	Articolo 3
Oggetto	Oggetto
3.1. La Società, in qualità di Società Benefit, intende	3.1. La Società, in qualità di Società Benefit, intende
perseguire, nell'esercizio della propria attività	perseguire, nell'esercizio della propria attività
economica, una o più finalità di beneficio comune -	economica, una o più finalità di beneficio comune -

da intendersi come il perseguimento di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie di portatori di interesse - e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La Società, in tutte le sue attività, promuove il valore del capitale umano, sponsorizzando progetti innovativi che si pongano nell'ottica del rispetto dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile e che mirino alla piena soddisfazione e al benessere dei propri collaboratori e dipendenti.

La Società, pertanto, ha un oggetto sociale plurimo costituito dalle seguenti attività:

la consulenza marketing e comunicazione;
la consulenza e la fornitura di servizi amministrativi, informatici ed elaborazione dati;
la gestione del personale, lo sviluppo commerciale; il tutto in proprio e per le società del gruppo;
lo studio e la realizzazione di piani di comunicazione e strategie di marketing per il lancio e il posizionamento di prodotti sul mercato nazionale ed internazionale anche attraverso l'editoria; la consulenza strategica per la gestione di attività di comunicazione e l'ideazione e diffusione di campagne pubblicitarie anche sul web attraverso l'utilizzo di supporti digitali di varia natura; lo sviluppo di software hardware per attività di comunicazione su smartphone e tablet; lo sviluppo di loghi e immagini coordinate per aziende pubbliche e private;
il tutto in proprio e per le società del gruppo;
l'assunzione e la gestione di partecipazioni.

In relazione a tale ultimo oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente non in via prevalente e non ai fini del collocamento senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.

58 e della Legge n. 197/1991:

potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili

La Società, pertanto, ha un oggetto sociale plurimo costituito dalle seguenti attività:

la consulenza marketing e comunicazione;
la consulenza e la fornitura di servizi amministrativi, informatici ed elaborazione dati;
la gestione del personale, lo sviluppo commerciale; il tutto in proprio e per le società del gruppo;
lo studio e la realizzazione di piani di comunicazione e strategie di marketing per il lancio e il posizionamento di prodotti sul mercato nazionale ed internazionale anche attraverso l'editoria; la consulenza strategica per la gestione di attività di comunicazione e l'ideazione e diffusione di campagne pubblicitarie anche sul web attraverso l'utilizzo di supporti digitali di varia natura; lo sviluppo di software hardware per attività di comunicazione su smartphone e tablet; lo sviluppo di loghi e immagini coordinate per aziende pubbliche e private;
il tutto in proprio e per le società del gruppo;
l'assunzione e la gestione di partecipazioni.

58 e della Legge n. 197/1991:

potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili

per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, e può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge;

potrà inoltre effettuare raccolta di risparmio in base a finanziamenti, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, effettuati da parte dei soci iscritti da almeno tre mesi a Libro Soci, che detengano non meno del 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come previsto della Deliberazione del 3 marzo 1994 del C.I.C.R. in attuazione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) e di tutta la normative che dovesse anche in futuro regolare la materia;
le seguenti specifiche finalità di beneficio comune: * implementazione di azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale dell'azienda e collaborazione a eventi legati a tematiche ambientali;
* sviluppo di attività rivolte alla valorizzazione, alla crescita e al benessere del capitale umano aziendale, nonché all'attrazione di nuovi talenti e realizzazione di attività a supporto di enti no profit che abbiano un impatto sociale;
* adozione di criteri ambientali e sociali nella selezione dei fornitori per una gestione responsabile della catena di fornitura e promozione e diffusione di una cultura aziendale responsabile.

potrà inoltre effettuare raccolta di risparmio in base a finanziamenti, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, effettuati da parte dei soci iscritti da almeno tre mesi a Libro Soci, che detengano non meno del 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come previsto della Deliberazione del 3 marzo 1994 del C.I.C.R. in attuazione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) e di tutta la normative che dovesse anche in futuro regolare la materia;
potrà svolgere la funzione di tesoriera a livello di gruppo, con possibilità di richiedere l'attivazione del servizio di Cash Pooling, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- Le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:
implementazione di azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale dell'azienda e collaborazione a eventi legati a tematiche ambientali;
sviluppo di attività rivolte alla valorizzazione, alla crescita e al benessere del capitale umano aziendale, nonché all'attrazione di nuovi talenti e realizzazione di attività a supporto di enti no profit che abbiano un impatto sociale;
adozione di criteri ambientali e sociali nella selezione dei fornitori per una gestione responsabile della catena di fornitura e promozione e diffusione di una cultura aziendale responsabile.

Articolo 15

La modifica proposta è relativa alla clausola contenente le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione assembleare.

Tale proposta sorge dalla necessità di poter scegliere, con maggiore libertà, la testata a tiratura nazionale su cui pubblicare, ai sensi di legge, l'avviso di convocazione assembleare, rimuovendo la menzione specifica delle testate ad oggi presenti nello statuto ("MF - Milano Finanza"; "Italia Oggi"; "Il Sole24ore"), così da poter scegliere di volta in volta su quale procedere alla pubblicazione senza vincoli specifici, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce quindi di modificare il vigente Statuto Sociale nei termini di seguito riportati:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO

Articolo 15	Articolo 15
Convocazione	Convocazione
15.1. L'assemblea viene convocata nei termini	15.1. L'assemblea viene convocata nei termini
prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro	prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro
tempore vigente mediante avviso pubblicato, anche	tempore vigente mediante avviso pubblicato, anche
per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta,	per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o,	sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o,
in alternativa, in almeno uno dei seguenti	in alternativa, in almeno uno dei quotidiani a
quotidiani: "MF-Milano Finanza" o "Italia Oggi" o "Il	diffusione nazionale ed, in ogni caso, sul sito
Sole24ore", ed, in ogni caso, sul sito internet della	internet della Società.
Società.	15.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori
15.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori	dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in
dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in	Italia.
Italia.	15.3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del

15.3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364,

sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364,	comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla
comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla	chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni
chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni	ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa
ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa	vigente.
vigente.	15.4. Pur in mancanza di formale convocazione,
15.4. Pur in mancanza di formale convocazione,	l'assemblea è validamente costituita in presenza dei
l'assemblea è validamente costituita in presenza dei	requisiti richiesti dalla legge.
requisiti richiesti dalla legge.	15.5. I soci che rappresentano almeno il 10% del
15.5. I soci che rappresentano almeno il 10% del	capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea
capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea	ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni
ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni	dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione
dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione	dell'assemblea, l'integrazione delle materie da
dell'assemblea, l'integrazione delle materie da	trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori	argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine
argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine	del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei
del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei	quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi
quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi	entro il settimo giorno precedente la data
entro il settimo giorno precedente la data	dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste
dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste	di integrazione dell'ordine del giorno devono essere
di integrazione dell'ordine del giorno devono essere	accompagnate da una relazione illustrativa delle
accompagnate da una relazione illustrativa delle	materie aggiuntive da trattare, che deve essere
materie aggiuntive da trattare, che deve essere	depositata presso la sede sociale entro il termine
depositata presso la sede sociale entro il termine	ultimo per la presentazione della richiesta di

ultimo per la presentazione della richiesta di	integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno
integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno	non è ammessa per gli argomenti sui quali
non è ammessa per gli argomenti sui quali	l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta	degli amministratori o sulla base di un progetto o di
degli amministratori o sulla base di un progetto o di	una relazione da essi predisposta.
una relazione da essi predisposta.	15.6. I soci possono porre domande sulle materie
15.6. I soci possono porre domande sulle materie	all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.
all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.	Alle domande pervenute prima dell'assemblea è
Alle domande pervenute prima dell'assemblea è	data risposta al più tardi durante l'assemblea. La
data risposta al più tardi durante l'assemblea. La	Società può fornire una risposta unitaria alle
Società può fornire una risposta unitaria alle	domande aventi lo stesso contenuto.
domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 16

La modifica proposta è relativa alla clausola contenente le modalità di svolgimento dell'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato.

Preliminarmente si rammenta che la possibilità di prevedere a livello statutario la partecipazione alle riunioni assembleari, così come l'esercizio del diritto di voto, mediante l'inserimento di un Rappresentante Designato,

stata espressamente prevista dall'art.11 della legge n.21/2024, che ha introdotto l'art. 135 undecies.1 nel
TUF. La nuova norma, in estrema sintesi, prevede:

in via esclusiva al rappresentante designato possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies, in deroga all'art. 135-undecies TUF comma 4;
non è consentita la presentazione di proposte di delibera in assemblea;
coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno (ovvero proposte la cui deliberazione è altrimenti consentita dalla legge) entro il quindicesimo giorno precedente l'assemblea in prima o unica convocazione;
le proposte sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine;
la legittimazione alla presentazione di proposte individuali di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'art. 83-sexies TUF;
il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea e la società fornisce risposta almeno tre giorni prima dell'assemblea.

Appare altresì opportuno chiarire che la modifica normativa sopracitata non è finalizzata a comprimere in alcun modo i diritti di informazione, partecipazione ed esercizio del voto da parte dei Soci (espressamente tutelati dalla direttiva 2007/36/CE, modificata dalla direttiva 2017/828/UE), bensì è volta a regolare la modalità di esercizio degli stessi. Sotto questo profilo il Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio n. 41- 2024, ha chiarito come non possano evidenziarsi profili di incompatibilità tra la nuova disposizione e la direttiva comunitaria sui diritti degli Azionisti, in quanto la figura del Rappresentante Designato rappresenta un elemento di facilitazione all'esercizio dei diritti dell'Azionista su sua esplicita autorizzazione e istruzione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi opportuno che la Società si avvalga della facoltà prevista dalla legge n.21/2024, introducendo nel proprio Statuto il ricorso al Rappresentante Designato, anche in via esclusiva, quale modalità di partecipazione ed espressione del voto in assemblea. Questo in virtù del fatto che tale modalità di svolgimento dell'assemblea, sperimentata a partire dal 2020, ha comportato significativi effetti positivi in termini di semplificazione degli oneri organizzativi della riunione, di riduzione dei relativi costi e più in generale di maggiore efficienza dello svolgimento dei lavori assembleari.

Al fine di consentire che l'assemblea possa comunque svolgersi con la partecipazione diretta degli Azionisti, si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire, di volta in volta e in considerazione delle materie poste all'ordine del giorno, se ricorrere o meno al Rappresentante Designato in via esclusiva.

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce quindi di modificare il vigente Statuto Sociale mediante modifica degli articoli 16.5. e 16.6. nei termini di seguito riportati:

	TESTO VIGENTE			TESTO PROPOSTO

Articolo 16				Articolo 16
Intervento e voto			Intervento e voto
16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea	16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea
coloro ai quali spetta il diritto di voto.	coloro ai quali spetta il diritto di voto.
16.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di	16.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di
legge.				legge.
16.3. In particolare, ove sia concretato il requisito	16.3. In particolare, ove sia concretato il requisito
dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli	dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli
altri strumenti finanziari della Società su un sistema	altri strumenti finanziari della Società su un sistema
multilaterale di negoziazione ovvero su di un	multilaterale di negoziazione ovvero su di un
mercato	regolamentato,	la	legittimazione	mercato	regolamentato,	la	legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto	all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto
di voto è attestata da una comunicazione alla	di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata da un intermediario abilitato, in	Società, effettuata da un intermediario abilitato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore	conformità alle proprie scritture contabili, in favore
del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La	del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La
comunicazione è effettuata		dall'intermediario	comunicazione è effettuata		dall'intermediario
abilitato sulla base delle evidenze relative al	abilitato sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del 7º (settimo)	termine della giornata contabile del 7º (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data fissata	giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record	per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record
date). Le registrazioni in accredito e in addebito	date). Le registrazioni in accredito e in addebito
compiute sui conti successivamente a tale termine	compiute sui conti successivamente a tale termine
non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio	non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio
del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni	del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni

effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3º (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno essere esercitati, anche in via esclusiva, attraverso il Rappresentante
Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135- undecies TUF, rimettendo di volta in volta al consiglio di amministrazione la decisione in sede di convocazione delle singole assemblee. Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e sub deleghe nel rispetto delle norme vigenti che regolano lo svolgimento dell'assemblea con le suddette modalità.
Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 18

La modifica proposta è relativa al cambio della denominazione da "Nominated Adviser" a "Euronext Growth Advisor", come diretta conseguenza al cambio di denominazione del mercato "AIM Italia" a "Euronext Growth Milan".

All'approvazione della proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno, seguirà la modifica dell'articolo 18 del vigente Statuto Sociale.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. 18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated revoca informando anche il proprio NominatedAdviser e dovrà informare separatamente Borsa AdviserEuronext Growth Advisor e dovrà

Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca	informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della
almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di	data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni
tale data. Fatte salve le deroghe previste dal	di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le
Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta	deroghe previste dal Regolamento Euronext
dovrà essere approvata dall'assemblea della società	Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata
con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei	dall'assemblea della società con la maggioranza del
partecipanti o con la diversa percentuale stabilita	90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la
nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.	diversa percentuale stabilita nel Regolamento
Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque	Emittenti Euronext Growth Milan. Tale quorum
delibera della Società (anche in sede di	deliberativo si applicherà a qualunque delibera

Allegati

Disclaimer

SG Company S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 12 luglio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 12 luglio 2024 13:22:03 UTC.

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