22/03/2021 - SICIT Group S.p.A.: Estratto avviso di convocazione assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Sicit Group S.p.A.

Sede legale: Via Arzignano, 80- 36072 Chiampo (VI)

Capitale Sociale € 2.439.679,70 i.v.

C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle

Imprese di Vicenza 09970040961- REA VI-388405www.sicitgroup.com

ƐƚƌĂƩŽ ǀǀŝƐŽ Ěŝ ŽŶǀŽĐĂnjŝŽŶĞ Ěŝ ƐƐĞŵďůĞĂ KƌĚŝŶĂƌŝĂ

Ěŝ ^ŝĐŝƚ 'ƌŽƵƉ ^͘Ɖ͘ ͘

>͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ ĚĞŐůŝ ĂnjŝŽŶŝƐƟ Ěŝ SICIT Group S.p.A. ("SICIT" o la "Società") è convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 15:00, in unica convocazione, per di-scutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di SICIT Group S.p.A. al 31 dicembre 2020: 1.1 approvazione del bilancio di esercizio di SICIT Group ^͘Ɖ͘ ͘ Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ Ğ ĚĞůůĂ ƌĞůĂƟǀĂ ZĞůĂnjŝŽŶĞ ƐƵůůĂ 'ĞƐƟŽŶĞ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶĞ͕ ĐŽƌ-redato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di SICIT Group S.p.A. al 31

ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͘ ĞůŝďĞƌĞ ŝŶĞƌĞŶƟ Ğ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƟ͖ ϭ͘Ϯ ĚĞƐƟŶĂnjŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝnjŝŽ͖ 1.3 proposta di distribuzione di dividendi in favore degli

ĂnjŝŽŶŝƐƟ Ěŝ ^/ /d 'ƌŽƵƉ ^͘Ɖ͘ ͘ ĞůŝďĞƌĞ ŝŶĞƌĞŶƟ Ğ ĐŽŶ- ƐĞŐƵĞŶƟ͘

2.

Integrazione del collegio Sindacale:

Ϯ͘ϭ ŶŽŵŝŶĂ Ěŝ ƵŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĞīĞƫǀŽ͖

• 2.2 nomina di un componente supplente del Collegio ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͖

• 2.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

ϯ͘ ZĞůĂnjŝŽŶĞ ƐƵůůĂ WŽůŝƟĐĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƌĞŵƵŶĞƌĂnjŝŽŶĞ Ğ ƐƵŝ

ĐŽŵƉĞŶƐŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽƐƟ͗

• 3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.

• 3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

• 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni pro- ƉƌŝĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĐŽŵďŝŶĂƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĞŐůŝ ĂƌƩ͘ Ϯϯϱϳ Ğ 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998

  Ğ ƌĞůĂƟǀĞ ĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶŝ Ěŝ ĂƩƵĂnjŝŽŶĞ͕ ƉƌĞǀŝĂ ƌĞǀŽĐĂ ĚĞůůĂ precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Or- ĚŝŶĂƌŝĂ ĚĞŐůŝ njŝŽŶŝƐƟ ŝŶ ĚĂƚĂ ϮϬ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϬ ƉĞƌ ůĂ ƐŽůĂ ƉĂƌƚĞ ŶŽŶ ĞƐĞŐƵŝƚĂ͘ ĞůŝďĞƌĞ ŝŶĞƌĞŶƟ Ğ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƟ͘

• 5. Approvazione di un Piano di compensi in azioni a favo- ƌĞ Ěŝ ƚƵƫ ŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƟ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƩŽ ů͛ĂƩƌŝďƵnjŝŽŶĞ ŐƌĂƚƵŝƚĂ Ěŝ ĂnjŝŽŶŝ Ěŝ ^/ /d Ğ ĚĞů ƌĞůĂƟǀŽ ŽĐƵŵĞŶƚŽ /ŶĨŽƌ- ŵĂƟǀŽ Ğdž Ăƌƚ͘ ϭϭϰͲ ďŝƐ dĞƐƚŽ hŶŝĐŽ ĚĞůůĂ &ŝŶĂŶnjĂ ;͞dh&Ϳ Ğ Ăƌƚ͘ ϴϰͲďŝƐ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ŵŝƩĞŶƟ͘

**.**.**

/Ŷ ƌĂŐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶnjĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƩŽ ĚĞů Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di po-tenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂ ĚĂ ŽǀŝĚͲϭϵ͕͟ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬϲ ĐŽŵĞ ŵŽĚŝĮĐĂƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϯ ĐŽŵŵĂ ϲ ĚĞů > ϭϴϯͬϮϬϮϭ ĐŽŶǀĞƌƟƚŽ ĐŽŶ ŵŽĚŝ-ĮĐŚĞ ĚĂůůĂ >ĞŐŐĞ Ϯϲ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϭ Ŷ͘ Ϯϭ ;ŝů ͞Decreto") - la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, esclusivamente, tramite rappresentante designato, ai sensi ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϯϱͲƵŶĚĞĐŝĞƐ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƟǀŽ Ϯϰ ĨĞďďƌĂŝŽ 1998, n. 58 («TUF»).

>Ğ ŝŶĨŽƌŵĂnjŝŽŶŝ ƌĞůĂƟǀĞ͗ Ͳ Ăů ĐĂƉŝƚĂůĞ ƐŽĐŝĂůĞ͖

Ͳ ĂůůĂ ůĞŐŝƫŵĂnjŝŽŶĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŝŶ ƐƐĞŵďůĞĂ Ğ Ăůů͛ĞƐĞƌ- ĐŝnjŝŽ ĚĞů ĚŝƌŝƩŽ Ěŝ ǀŽƚŽ ;ƌĞĐŽƌĚ ĚĂƚĞ͗ ϮϬ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭͿ͖

• - alla partecipazione all'Assemblea ed al conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società ;^ƉĂĮĚ ^͘Ɖ͘ ͘Ϳ ;ĞŶƚƌŽ ŝů Ϯϳ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭͿ͖

• - all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazio-ne di proposte di deliberazione su materie già all'ordine ĚĞů ŐŝŽƌŶŽ ĚĞůů͛ ƐƐĞŵďůĞĂ ;ĞŶƚƌŽ ŝů Ϯϵ ŵĂƌnjŽ ϮϬϮϭͿ͖

• - alla facoltà di formulare proposte individuali di delibera- njŝŽŶĞ ;ĞŶƚƌŽ ŝů ϭϯ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭͿ͖

Ͳ Ăů ĚŝƌŝƩŽ Ěŝ ƉŽƌƌĞ ĚŽŵĂŶĚĞ ƉƌŝŵĂ ĚĞůů͛ ƐƐĞŵďůĞĂ

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponi-bile nella sezione del sito internet della Società (www.sicit-group.com) dedicata alla presente Assemblea, a cui si rinvia.

/Ŷ ƌĞůĂnjŝŽŶĞ͕ ŝŶ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶĞ ĚĞů ŽůůĞŐŝŽ ^ŝŶĚĂĐĂůĞ ĐŽŶ ůĂ ŶŽŵŝŶĂ Ěŝ ƵŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĞīĞƫǀŽ͕ Ěŝ ƵŶ componente supplente e del presidente del Collegio Sin- ĚĂĐĂůĞ͕ Őůŝ ĂǀĞŶƟ ĚŝƌŝƩŽ Ăů ǀŽƚŽ ĐŚĞ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ĨŽƌŵƵůĂƌĞ proposte di deliberazione sul punto 2 all'ordine del giorno dovranno presentarle - mediante trasmissione all'indirizzo Ěŝ ƉŽƐƚĂ ĞůĞƩƌŽŶŝĐĂ ĐĞƌƟĮĐĂƚĂ ƐŝĐŝƚŐƌŽƵƉΛƉĞĐ͘ŝƚ - quanto ƉƌŝŵĂ Ăů ĮŶĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞŶƟƌĞ ĂŐůŝ ĂǀĞŶƟ ĚŝƌŝƩŽ Ăů ǀŽƚŽ Ěŝ ĞƐƉƌŝ- ŵĞƌĞ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŵĞŶƚĞ ƚĂůĞ ĚŝƌŝƩŽ ĂŶĐŚĞ ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ Ěŝ tali nuove proposte e in ogni caso entro il 13 aprile 2021. Le proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă Ăů ĮŶĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞŶƟƌĞ ĂŐůŝ ĂǀĞŶƟ ĚŝƌŝƩŽ Ăů ǀŽƚŽ di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e al Rappresentante Designato di raccoglie-re istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. ^ŝ ŝŶĨŽƌŵĂ ĂůƚƌĞƐŞ ĐŚĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞ ƌĞůĂƟǀĂ Ăůů͛ Ɛ-semblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le ŵŽĚĂůŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ĨĂĐŽůƚă ĚĞŐůŝ njŝŽŶŝƐƟ Ğ Ěŝ ĐŽůŽƌŽ Ăŝ ƋƵĂůŝ ƐƉĞƩĂ ŝů ĚŝƌŝƩŽ Ěŝ ǀŽƚŽ Ěŝ ŽƩĞ-nerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzowww.emarketstorage.come sul sito internet della Società (www.sicitgroup.com, sez. ͞ ŽƌƉŽƌĂƚĞ 'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞͬ ƐƐĞŵďůĞĞ ĚĞŐůŝ ĂnjŝŽŶŝƐƟ͟Ϳ͘

Chiampo (VI), 19 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 'ŝƵƐĞƉƉĞ sĂůƚĞƌ WĞƌĞƫ

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