10/04/2018 - SIT S.p.A.: SIT S.p.a. – Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 26.04.2018

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Padova, 10 aprile 2018

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso I'Hotel "Four Points by Sheraton" in Padova, Corso Argentina 5, per il giorno:

giovedi 26 aprile 2018 alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

• 1. Approvazione del bilancio separato

  al

  31

  dicembre

  2017

  composto

  da

  Stato

  Patrimoniale,

  Conto

  Economico e Note Esplicative, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Societa di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti;

• 2. Distribuzione di un dividendo straordinario;

• 3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e affidamento del nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti;

• 4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile; delibere inerenti e conseguenti;

5. delibere inerenti e

Integrazione del Collegio Sindacale;

Parte straordinaria

,

Proposta di modifica dell'articolo 4 (Capitale Sociale, Azioni) dello Statuto della Societa al fine

attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o pie volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, e anche ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile e/o al servizio di uno o pie piani di incentivazione; delibere inerenti e conseguenti.

Sede legale ed amministrativa SIT S.p.A.

Viale dell'lndustria 31/33- 35129 Padova, Italy

Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093 Cap. Soc. EURO 96.151.884,90 i.v.

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conseguenti.

31 - 35129 Padova, Italy Tel. +39 049 8293111

A. Grandi 6

-45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365811 Fax.

Grandi 11 -45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365211 Fax. +39 0425 365212

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2018. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti

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DOCUMENTAZlONE

La documentazione relativa all'Assemblea sara messa a disposizione sul sito internet della Societa

(www.sitgroup.it, Sezione Investor Relations/Assemblea dei Soci) modalita e dei termini previsti dalla normativa vigente, con facolta di

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

e presso la sede sociale nel rispetto

prenderne visione e ottenerne copia.delle

Ai sensi dell'articolo 12.1 dello Statuto Sociale possono intervenire all'Assemblea i voto. La titolarita del diritto di voto e la conseguente legittimazione a partecipare all'Assemblea devono essere dimostrate secondo le modalita previste dalla normativa vigente, mediante attestazione inviata

soci a cui spetta il diritto di

comunicazione e effettuata - su TUF sulla base delle evidenze aperto precedente la data fissata

all'emittente da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il

per

sensi

di voto. Tale 83-sexies del

settimo giorno di

mercato

I'Assemblea (record date). Tale data coincide con martedi 17 aprile

successivamente a tale data non rilevano

ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, quindi coloro che risulteranno

titolari

delle

ordinarie solo successivamente alia record date non avranno il diritto ne di partecipare ne

di votare azionipresente Assemblea ordinaria. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le entro la fine del terzo giorno di aperto precedente la data fissata per I'Assemblea, ossia entro mercoledi 23 legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alia Societa termine, purche entro I'inizio dei lavori Assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alia Societa e effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

nella

comunicazioni degli intermediari devono pervenire alia Societa

Ai sensi dell'articoloai

farsi rappresentare

12.2 dello Statuto Sociale ogni socio

aprile 2018.

mercato ferma la oltre il suddetto

Resta

che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea pu6

sensi della legge e della normativa regolamentare applicabile, mediante sottoscrizione

del modulo di delega disponibile sul sito internet della Socie.ta (www.sitgroup.it, Sezione Investor Relations/Assemblea dei soci). La delega pub essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "sitspacorporate@legalrnail.if'.

II Pre idente

(dott F edc°de Ste ni) )

Investor Relations/Assemblea dei soci) e sul quotidiano II Sole 24'Ore del 10 aprile 2018.

II presente avviso di convocazione e pubblicato sul sito inte

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