- Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentato il bilancio consolidato
- Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- Nomina del Collegio Sindacale, determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale
Formigine, 19 aprile 2019 - L'Assemblea degli Azionisti di SITI-B&T Group Spa - produttore di impianti completi a servizio dell'industria ceramica mondiale, quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: SITI) - riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha esaminato e approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici il 4 aprile 2019.
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI
Nel corso della seduta odierna è stato altresì presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018, già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2019.
Il Valore dei Ricavi di Vendita del Gruppo a fine 2018 è pari a 206,2 milioni di euro, in crescita dell'1,4% rispetto ai 203,3 milioni di euro dell'esercizio 2017.
L'EBITDA ante partite non ricorrenti consolidato è stato pari a 19,2 milioni di euro (9,3% dei ricavi di vendita) in aumento del 5,8% rispetto ai 18,1 milioni di euro del 2018.
Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato al 31 dicembre 2018 è pari a 12,5 milioni di euro rispetto ai 11,1 milioni di euro registrati nel 2017.
L'Utile netto consolidato complessivodell'esercizio 2018 è pari a 8,1 milioni di euro (di cui 6,9 milioni di euro di pertinenza del Gruppo) rispetto a 6,4 milioni di euro dell'esercizio precedente (di cui 5 milioni di euro di pertinenza del Gruppo).
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2018 è pari a 42,9 milioni di euro rispetto ai 33,6 milioni di euro al 31 dicembre 2017.
RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO
Nell'esercizio 2018 la capogruppo Siti B&T Group S.p.A. ha registrato ricavi pari a Euro 118,3 milioni. L'utile netto ammonta a Euro 2,6 milioni e, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo l'intero ammontare.
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA E DEGLI EMOLUMENTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'Assemblea degli azionisti ha determinato in sette il numero degli Amministratori ed ha nominato il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per la durata di tre esercizi, cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, nelle persone di:
- Fabio Tarozzi (1)
- Marco Tarozzi (1)
- Federico Palmieri (1)
- Claudio Forlani (1)
- Giovanni Barbanti (1) *
- Mario Pagani (1) *
- Angelo Zaccari (2) *
(1) Tratto dalla 'lista di maggioranza' presentata dall'azionista Barbieri & Tarozzi Holding S.p.A., titolare del 74,68% dell'intero capitale sociale.
(2) Tratto dalla 'lista di minoranza' presentata da un gruppo di investitori, titolari complessivamente del 5,20% dell'intero capitale sociale
* Consigliere in possesso dei requisiti di Indipendenza
L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, stabilito il compenso lordo complessivo annuale spettante al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato in Euro 1.085.000, oltre ad Euro 415.000 variabili al raggiungimento degli obiettivi che verranno fissati dal Consiglio di Amministrazione.
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
L'Assemblea degli azionisti ha nominato il Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio Sindacale, che rimarranno in carica per la durata di tre esercizi, cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, nelle persone di:
Sindaci Effettivi:
1. Alberto Piantella, Presidente del Collegio Sindacale (1)
- Alberto Iori (1)
- Cristian Tundo (2)
Sindaci Supplenti:
- Margherita Spaggiari (1)
- Raffaele Ripa (2)
(1) Tratto dalla 'lista di maggioranza' presentata dall'azionista Barbieri & Tarozzi Holding S.p.A., titolare del 74,68% dell'intero capitale sociale.
(2) Tratto dalla 'lista di minoranza' presentata da un gruppo di investitori, titolari complessivamente del 5,20% dell'intero capitale sociale
L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, stabilito di assegnare, per tutta la durata del mandato triennale, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 30.000 e a ciascuno dei sindaci effettivi un compenso annuo lordo di Euro 20.000.
DEPOSITO DOCUMENTAZIONE
Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet della Società www.sitibt.com, sezione Corporate Governance.
Allegati
Disclaimer
SITI - B&T Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 19 aprile 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 19 aprile 2019 17:25:03 UTC
