11/04/2023 - Softec S.p.A.: Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27-28 aprile 2023

Softec S.p.A.

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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei soci della Softec S.p.A. è convocata in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 17:00 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 17,00, con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
4. 1. determinazione del numero dei suoi componenti;
   2. determinazione della durata;
   3. nomina dei Consiglieri
   4. determinazione dei relativi compensi.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
6. 1. nomina dei sindaci
   2. determinazione dei relativi compensi;
   3. nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società (la "Comunicazione") effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ("Record Date"), coincidente con il giorno 18 aprile 2023. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione del diritto di voto nell'Assemblea.

In conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto-legge n. 18/2020, convertito con Legge del 24 aprile 2020, n. 27 e come ulteriormente prorogato per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies del Decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con legge del 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento in Assemblea potrà svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità di collegamento che saranno comunicate a ciascun interessato.

In conformità alle previsioni del medesimo art. 106 sopra citato, l'intervento e il voto dei soci in assemblea potranno avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998. La Società ha designato a tal fine l'Avv. Alessandro Franzini, cui dovrà essere trasmessa delega (PEC alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it) secondo il modello disponibile sul sito www.softecspa.com(sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti), che indica altresì i documenti da allegare, entro e non oltre il 24 aprile 2023.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede legale e sul sito internet della stessa all'indirizzo www.softecspa.com(sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti).

Milano, 11 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Costantino Di Carlo	| 1