21/10/2024 - Softlab S.p.A.: COS Cooptazione nuovo consigliere e redistribuzione degli incarichiOttobre 21, 2024 - 10:42 pm

COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB S.P.A.: COOPTAZIONE DELLA DOTTORESSA MICOL CAMPIGLIA, IN SOSTITUZIONE DELL' ING. CATERINA TREBISONDA. RIASSEGNAZIONE E CONFERIMENTO DI TALUNI INCARICHI. RIDETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Roma, 21 ottobre 2024

Softlab S.p.A., azienda quotata alla Borsa di Milano ed attiva su scala internazionale nel Business Advisory, ICT Consulting e Digital Entertainment ("Società "), rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la cooptazione della dottoressa Micol Campiglia, in sostituzione dell'ing. Caterina Trebisonda, dimessasi in data 26 settembre 2024 dall'incarico di consigliere come reso noto al mercato con comunicato diffuso in pari data.

Nel procedere alla cooptazione del nuovo amministratore, il Consiglio ha tenuto conto delle disposizioni previste dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale il genere meno rappresentato deve essere presente in seno al Consiglio nella misura di due quinti. Non essendovi altri candidati appartenenti al genere meno rappresentato nella lista del socio Tech Rain s.r.l., dalla quale era stata tratto il consigliere dimissionario Caterina Trebisonda, la candidata cooptata è stata scelta liberamente nel rispetto dei ridetti requisiti di composizione dell'organo amministrativo.

Il Consiglio inoltre ha attribuito al consigliere cooptato una remunerazione annua lorda, pari a 10.000 Euro, in linea con la remunerazione degli altri consiglieri privi di incarichi speciali, conformemente a quanto approvato dall'Assemblea degli azionisti il 27 giugno 2023, in sede di rinnovo dell'organo amministrativo, ed il 27 giugno 2024 in sede di approvazione della relazione sulla remunerazione per l'anno 2024.

Il curriculum vitae della dottoressa Micol Campiglia è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: https://soft.it/softlab-spa/corporate-governance/#assemblee.La dottoressa Micol Campiglia non risulta detenere azioni Softlab.

La Società rende altresì noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione - preso atto della remissione delle deleghe del consigliere dimissionario ing. Caterina Trebisonda, nonché delle dichiarate disponibilità dell'Amministratore Delegato, Giovanni Casto, e dell'Amministratore esecutivo, Simonetta Fraioli, di assumere gli incarichi in materia di (i) sicurezza del lavoro ai sensi D. Lgs. n. 81/2008, (ii) tutela del dato personale, (iii) modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e in tema di (iv) attuazione, supervisione e coordinamento del sistema di whistleblowing di cui la Società si è dotata - ha deliberato di attribuire i ridetti incarichi in materia di sicurezza del lavoro al consigliere Giovanni Casto e i restanti al consigliere Simonetta Fraioli.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sentito il parere del Collegio Sindacale, ha altresì rideterminato i compensi dei suddetti Consiglieri in ragione del riassetto così deliberato, in conformità alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023 ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza (cfr. comunicato stampa del 27 giugno 2024).

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