ColombiC&E
ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria (l'"Assemblea"), il giorno 30 giugno 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
-
Bilancio 2024. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
-
Presentazione della Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti.
-
Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
-
Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
-
-
Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. -conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre 2024.
-
Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Informazioni relative alle modalità di svolgimento dell'Assemblea
La Società, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente integrato, modificato e prorogato, ha deciso di avvalersi della facoltà di convocare l'Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ( "TUF") - i.e. Computershare S.p.A. con uffici in Roma, Via Monte Giberto, 33, 00138.
* * * * *
Per ogni informazione riguardante:
-
l'intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (si precisa al riguardo che la "record date" è il 19 giugno 2025);
-
il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
-
il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di pre-
sentazione di nuove proposte di delibera;
-
il capitale sociale;
-
le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
nonché tutte le altre informazioni inerenti alle materie poste all'ordine del giorno e all'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società https://www.soft.it/softlab-spa (sezione Corporate Governance/Assemblee).
Lecce, 30 maggio 2025
Softlab S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Maurizio Marti
Allegati
