09/06/2025 - Softlab S.p.A.: Relazione 2024 sulla Corporate GovernanceGiugno 10, 2025 – 12:37 am (Relazione Corporate Governance 2024 cert)

Softlab S.p.A.

Esercizio 2024

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

ai sensi dell'articolo 123-bis TUF

(modello di amministrazione e controllo tradizionale) approvata dal Consiglio di Amministrazione il

25 maggio 2025 https://www.soft.it/softlab-spa

Sommario

1. PROFILO DELL'EMITTENTE 5

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis, comma 1, TUF) 7

   1. Struttura del capitale sociale 7

   2. Restrizioni al trasferimento di titoli 8

   3. Partecipazioni rilevanti nel capitale 8

   4. Titoli che conferiscono diritti speciali 8

   5. Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto 9

   6. Restrizioni al diritto di voto 9

   7. Accordi tra azionisti 9

   8. Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA 9

   9. Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie 9

   l) Attività di direzione e coordinamento 9

3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) 10

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10

   1. Ruolo del Consiglio di amministrazione 10

      4.2 NOMINA E SOSTITUZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA L), TUF) 12

      1. COMPOSIZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D) E D BIS), TUF) 16

      1. Funzionamento 18

      2. Ruolo del presidente 20

      3. Consiglieri esecutivi 21

      4.7. Amministratori indipendenti e Lead Independent Director 22

5. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE 23

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) 23

7. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMNISTRATORI - COMITATO NOMINE 29

8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO REMUNERAZIONI 30

1. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI - COMITATO CONTROLLO E RISCHI 31

   1. Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi 36

9.3 Responsabile della funzione di internal audit 37

9.4. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001 38

9.5 Società di revisione 40

10. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

43

1. COLLEGIO SINDACALE 44

   1. NOMINA E SOSTITUZIONE 44

11.2. Composizione e funzionamento 47

1. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E GLI ALTRI STAKEHOLDER RILEVANTI 50

2. ASSEMBLEE 51

3. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) 54

4. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO 54

5. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE 54

TABELLE 61

. 61

GLOSSARIO

Codice/Codice di Corporate Governance: il Codice Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio del 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Cod. civ./ c.c.: il Codice civile.

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione della Softlab S.p.A.

Emittente: Softlab S.p.A.

Esercizio: 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024.

Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione / Regolamento di funzionamento del CdA: il regolamento adottato dal Consiglio il 24 marzo 2022 avente ad oggetto le modalità di svolgimento del Consiglio.

Regolamento di funzionamento del comitato: ciascuno dei tre regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione il 27 luglio 2022 aventi ad oggetto composizione, modalità di funzionamento e compiti degli stessi.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione

n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la presente relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere e a pubblicare ai sensi dell'art. 123-bis TUF.

Relazione sulla remunerazione: la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che le società sono tenute a redigere e pubblicare ai sensi dell'art. 123, ter TUF e 84 quater Regolamento Emittenti Consob.

Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

L'Emittente è Softlab S.p.A. ("Softlab", la "Società " o l'"Emittente") con sede in Roma (RM), in Viale dell'Arte 25, codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) n. 815600EE82868C20A274, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero di iscrizione 06075181005, R.E.A. n. RM - 944448.

La Società è un player di riferimento a livello nazionale in ambito Business Advisory & ICT Consulting e opera principalmente sulle seguenti linee di business:

• Data insights: valorizzazione del patrimonio informativo dei clienti attraverso l'applicazione di metodologie e tecniche di analisi idonee a supportate i processi decisionali del management dei clienti stessi;

• Process optimization: ottimizzazione dell'efficacia dei processi di business dei clienti attraverso attività di reingegnerizzazione di tali processi per il raggiungimento di predeterminati livelli di performance; e

• Technology performance improvement: utilizzo efficace delle risorse tecnologiche presenti in azienda e ricerca e proposizione di soluzioni innovative,

• Cloud transformation: innovazione delle infrastrutture tramite il passaggio ad architetture

cloud-based.

La struttura societaria semplificata di Softlab S.p.A. è la seguente:

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Softlab S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 09 giugno 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 09 giugno 2025 alle 23:03 UTC.