Softlab S.p.A.
Sede legale in Roma, viale dell'Arte n. 25 Capitale sociale euro 3.512.831,14 interamente versato
N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005 Codice fiscale-Partita iva 06075181005
ASSEMBLEA ORDINARIA 30 giugno 2025 - ORE 10:00 IN UNICA CONVOCAZIONE
SOFTLAB S.P.A.
RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI
2025
Redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Consob 11971/1999, in conformità all'Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter del predetto Regolamento
Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 6 giugno 2025
INDICE
DEFINIZIONI4
PREMESSA5
Si precisa sin d'ora che nel corso dell'esercizio del 2024 sono intervenute talune modifiche alla retribuzione di taluni organi societari derivanti essenzialmente dalla redistribuzione delle deleghe tra i consiglieri con deleghe gestionali 6
SEZIONE I - Politica di Remunerazione6
-
Organi e soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione con voto vincolante della
politica delle remunerazioni6
-
Comitato per le nomine e la remunerazione7
-
Esperti indipendenti8
-
Finalità, principi, durata e contributo alla strategia aziendale ed alla sostenibilità della Società8
-
Politica in materia di remunerazione 20259
-
Benefici non monetari11
-
Descrizione delle componenti variabili11
-
Criteri utilizzati per l'assegnazione di strumenti finanziari11
-
Coerenza con gli interessi a lungo termine11
-
Termini di maturazione dei diritti e sistemi di pagamento differito11
-
Clausole per il mantenimento in portafoglio12
-
Cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro12
-
Coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche12
-
Remunerazione del Collegio Sindacale12
-
Eventuali deroghe alla politica di remunerazione12
-
Riferimento ad altre società13
SEZIONE II - Compensi Corrisposti13
-
Prima parte13
-
Seconda parte17
DEFINIZIONI
Amministratori: si intendono tutti gli Amministratori di Softlab, siano essi Esecutivi, non Esecutivi, o Indipendenti.
Amministratori Esecutivi: si intendono tali, in applicazione e in conformità con i criteri del Codice Corporate Governance:
-
gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi in Softlab o in una società controllata avente rilevanza strategica;
-
il presidente del Consiglio di Amministrazione di Softlab o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali. Si precisa che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Softlab non ha deleghe gestionali.
Amministratori Indipendenti: gli amministratori non esecutivi che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati a quest'ultima, relazioni tali da condizionarne l'attuale autonomia di giudizio.
Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale di Softlab.
Comitato per le nomine e la remunerazione: comitato interno del Consiglio di Amministrazione di Softlab, composto da Amministratori Indipendenti ed avente tra l'altro funzioni consultive e propositive in materia di politiche di remunerazione di Softlab.
Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di Softlab.
Dirigenti con responsabilità strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, inclusi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.
Funzione HR: la funzione che si occupa della gestione delle risorse umane della Società.
Politica di Remunerazione: si intende la politica concernente l'attribuzione dei compensi ai soggetti indicati nell'art. 123 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, per l'esercizio 2025, è descritta nella Sezione I del presente documento ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2025.
Regolamento Emittenti: il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato).
Relazione: la presente Relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2025.
Società o Softlab: Softlab S.p.A.
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58.
PREMESSA
La presente Relazione è stata redatta in osservanza ed applicazione di quanto previsto dall'art.123-ter del TUF e dall'art.84-quater del Regolamento Emittenti, conformemente alle indicazioni contenute nell'Allegato 3A, Schema 7-bis e 7-ter al Regolamento Emittenti. La presente relazione recepisce le modifiche all'art. 123-ter del TUF apportate dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019 adottato per il recepimento della Shareholder Rights Directive II (Direttiva (UE) 2017/828).
Il Consiglio di Amministrazione, nel predisporre ed approvare la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2025, anche tenendo conto delle opinioni espresse e delle proposte formulate dal Comitato per le nomine e la remunerazione, ha ritenuto di non apportare modifiche alla politica relativa all'esercizio 2024, confermando allo stato l'unicità del criterio della componente fissa della remunerazione. Pertanto, la politica di remunerazione anche per il 2025 non include elementi di remunerazione variabile.
La Politica di Remunerazione descritta in questa relazione tiene conto degli esiti della votazione espressa dagli Azionisti nel corso dell'Assemblea del 27 giugno 2024, atteso che la maggioranza del capitale votante ha espresso votazione favorevole; la sezione I della relazione dell'anno precedente è stata infatti approvata con il voto favorevole dell'85% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.
Anche quest'anno, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non introdurre elementi di retribuzione variabile, preferendo attendere i risultati degli investimenti posti in essere nel corso del 2024 e considerata la riorganizzazione aziendale intervenuta tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, nell'ambito della quale sono state internalizzate tutte le funzioni di staff ritenute essenziali per supportare con nuovo slancio il business aziendale.
In questo contesto, la Politica di Remunerazione proposta è anche per questo anno di breve termine, applicandosi esclusivamente all'anno 2025.
***
La Relazione è articolata in due Sezioni.
La Sezione I ha l'obiettivo di illustrare la Politica di Remunerazione della Società per l'anno 2025 in relazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, ai Direttori Generali ed ai Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure seguite per l'adozione e l'attuazione della stessa.
Si precisa che la Sezione I è stata predisposta per essere sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2024.
La Sezione II fornisce, anche in formato tabellare, le informazioni analitiche sulla remunerazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche maturata e/o già corrisposta a qualsiasi titolo nell'esercizio 2024, evidenziando la coerenza della stessa con la politica di remunerazione della Società del 2024.
In conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6, del TUF, la Sezione II verrà sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2024.
Allegati
