07/04/2022 - Softlab S.p.A.: Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrispostiAprile 8, 2022 – 12:10 am

SOFTLAB S.p.A.

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COM-

PENSI CORRISPOSTI

2022

Redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Consob 11971/1999, in conformità all'Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter del predetto Regolamento

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 24 marzo 2022

INDICE

Softlab S.p.A.

Capitale sociale: Euro 3.512.831,14 i.v. Registro Imprese di Roma

C.F. e P.IVA: 06075181005 - REA n. RM 944448

PEC: softlab.spa@legalmail.it www.soft.it

DEFINIZIONI .............................................................................................................................................. 3

PREMESSA ............................................................................................................................................... 4

SEZIONE I - Politica di Remunerazione ................................................................................................. 6

• A. Predisposizione e approvazione con voto vincolante della politica delle remunerazioni 6

• B. Comitato per le nomine e la remunerazione .......................................................................... 6

• C. Esperti indipendenti ................................................................................................................. 7

• D. Finalità obiettivi e durata della Politica di Remunerazione .................................................. 7

• E. Componenti fisse e variabili della remunerazione ................................................................ 8

• F. Benefici non monetari ........................................................................................................... 10

• G. Descrizione delle componenti variabili ................................................................................ 10

• H. Criteri utilizzati per l'assegnazione di strumenti finanziari ................................................ 10

• I. Coerenza con gli interessi a lungo termine ......................................................................... 10

• J. Termini di maturazione dei diritti e sistemi di pagamento differito .................................. 10

• K. Clausole per il mantenimento in portafoglio ....................................................................... 10

• L. Cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro ............................................ 10

• M. Coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche ..................................................... 11

• N. Remunerazione del Collegio Sindacale ............................................................................... 11

• O. Eventuali deroghe alla politica di remunerazione ............................................................... 11

• P. Riferimento ad altre società .................................................................................................. 12

SEZIONE II (Compensi Corrisposti) ..................................................................................................... 12

• A. Prima parte. ............................................................................................................................ 12

• B. Seconda parte. ....................................................................................................................... 17

DEFINIZIONI

Amministratori: si intendono tutti gli Amministratori di Softlab, siano essi Esecutivi, non Esecutivi, o Indipendenti.

Amministratori Esecutivi: si intendono tali, in applicazione e in conformità con i criteri del Codice di Autodisciplina:

• • gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi in Softlab o in una società controllata avente rilevanza strategica;

• • il presidente del Consiglio di Amministrazione di Softlab o di una società controllata avente rile-vanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle stra-tegie aziendali.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori non esecutivi che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati a quest'ultima, relazioni tali da condizionarne l'attuale autonomia di giudizio.

Collegio Sindacale: il Collegio sindacale di Softlab.

Comitato per le nomine e la remunerazione: comitato interno del Consiglio di Ammi-nistrazione di Softlab, composto da Amministratori Indipendenti ed avente tra l'altro fun-zioni consultive e propositive in materia di politiche di remunerazione di Softlab.

Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di Softlab.

Dirigenti con responsabilità strategiche: i soggetti che hanno il potere e la respon-sabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del con-trollo delle attività della Società, inclusi gli amministratori (esecutivi o meno) della So-cietà stessa.

Funzione HR: la funzione che si occupa della gestione delle risorse umane della So-cietà.

Politica di Remunerazione: si intende la politica concernente l'attribuzione dei com-pensi ai soggetti indicati nell'art. 123 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 che, per l'esercizio 2022, è descritta nella Sezione I del presente documento ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022.

Regolamento Emittenti: il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 feb-braio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato).

Relazione: la presente Relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Am-ministrazione in data 24 marzo 2022.

Società o Softlab: Softlab S.p.A.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

PREMESSA

La presente Relazione è stata redatta in osservanza ed applicazione di quanto previsto dall'art.123-ter del TUF e dall'art.84-quater del Regolamento Emittenti, conformemente alle indicazioni contenute nell'Allegato 3A, Schema 7-bis e 7-ter al Regolamento Emit-tenti ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022. La presente relazione recepisce le modifiche all'art. 123-ter del TUF apportate dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019 adottato per il recepimento della Shareholder Rights Directive II (Diret-tiva (UE) 2017/828).

Il Consiglio di Amministrazione, nel predisporre ed approvare la Politica di Remunera-zione per l'esercizio 2022, anche tenendo conto delle opinioni espresse dal Comitato per le nomine e la remunerazione, ha ritenuto di non apportare modifiche alla politica relativa all'esercizio 2021.

Questa decisione è stata determinata dalla necessità di focalizzare meglio gli obiettivi di sviluppo sostenibile della Società, sia in ragione delle scelte di espansione del busi-ness attuate nel corso del secondo semestre del 2021, sia in ragione della situazione contingente del sistema economico nazionale e globale. Nello specifico, con il compi-mento dell'operazione straordinaria di acquisizione di un ramo d'azienda della sua indi-retta controllante Softlab Tech S.p.A., avente ad oggetto un complesso di contratti per la fornitura di servizi di consulenza IT ("Ramo Insurance"), la Società punta a rafforzare la propria posizione tra gli operatori attivi nel mercato della fornitura di servizi dell'ICT Consulting e System Integration, mirando ad acquisire quote di mercato e competenze in ambiti che erano solo parzialmente presidiati ed entrando nel mercato assicurativo. Le evoluzioni del business connesse sia all'acquisizione del Ramo Insurance sia alla crescita prevista sulle linee di business tipiche della Società sono stati accuratamente stimati e descritti nel piano industriale della Società relativo agli anni 2022-2024. I dati del valore della produzione del 2021 e dell'EBITDA della Società sono in linea con le previsioni del Business Plan Combined approvato il 30 giugno 2021, confermando, quindi, le previsioni di crescita stimate. L'allineamento alle previsioni e la conferma dei risultati positivi registrati nel 2020 dopo l'operazione di reverse merger, invertendo la tendenza rispetto al periodo precedente, dimostrano che la Società ha intrapreso un processo di sviluppo e consolidamento; pur tuttavia, anche in considerazione del con-testo economico e geopolitico mondiale, Softlab non ritiene opportuno oggi introdurre elementi di modifica alla politica di remunerazione, per quanto sia allo studio della So-cietà l'introduzione nella sua politica di remunerazione di meccanismi di retribuzione variabile. La Società intende dunque mantenere allo stato un approccio cautelativo e continuare a monitorare per qualche tempo ancora gli effetti dell'azione di sviluppo del business perseguito dalla Società, ciò anche in considerazione del periodo di particolare incertezza che l'economia italiana e quella mondiale in generale stanno attraversando gravata non solamente dal perdurare della pandemia ma anche dai recenti eventi geo-politici che già hanno impatto sull'economia italiana e mondiale.

In questo contesto, per le suesposte ragioni, la Politica di Remunerazione proposta è anche per questo anno di breve termine applicandosi esclusivamente all'anno 2022.

***

La Relazione è articolata in due Sezioni.

La Sezione I ha l'obiettivo di illustrare la Politica di Remunerazione della Società per l'anno 2022 in relazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del CollegioSindacale, ai Direttori Generali ed ai Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure seguite per l'adozione e l'attuazione della stessa.

Si precisa che la Sezione I è stata predisposta per essere sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2021.

La Sezione II fornisce, anche in formato tabellare, le informazioni analitiche sulla remu-nerazione degli Amministratori, dei Sindaci, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche corrisposta nell'esercizio 2021 e ne evidenzia la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa al 2021, illustrando analiticamente i compensi corrisposti ai soggetti sopra indicati nell'esercizio 2021 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.

In conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6, del TUF, la Sezione II verrà sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'appro-vazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2021.

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