Softlab S.p.A.
Sede legale in Roma, Viale dell'Arte, 25 Capitale sociale euro 3.512.831,14 interamente versato
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ASSEMBLEA ORDINARIA 30 giugno 2025 - ORE 10:00 IN UNICA CONVOCAZIONE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2025
La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Softlab S.p.A. in Roma, Viale dell'Arte 25, nonché sul sito internet di Softlab S.p.A. https://www.soft.it/softlab-spa/ e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di Softlab S.p.A. (di seguito anche "Softlab" e/o "Società "), riunitosi in data 28 maggio 2025, ha deliberato di convocare per il giorno 30 giugno 2025, ore 10:00, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per deliberare sul seguente
ordine del giorno
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Bilancio 2024. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
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Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. - conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre 2024.
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Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Bilancio 2024. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 25 maggio 2025. Prima dello svolgimento dell'Assemblea, entro i termini di Legge, avrete a disposizione il fascicolo di bilancio, comprensivo del giudizio della società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita di 644 migliaia di Euro. Il bilancio consolidato, anch'esso approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 maggio 2025, chiude al 31 dicembre 2024 con una perdita pari a 19 migliaia di Euro. Con riferimento alla perdita dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di rinviarla a nuovo.
Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:
"Approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, in ogni sua parte e risultanza, ivi inclusa la proposta di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari a 644 migliaia di euro".
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Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
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Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 ("Relazione") è stata elaborata alla luce di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater del regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti").
La prima sezione della Relazione illustra la politica proposta dalla Società per l'esercizio 2025 in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Secondo
quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, e successive modifiche, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione.
Si rinvia alla prima sezione della Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 maggio 2025, che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.soft.it/softlab-spa/ (sezione Corporate Governance/Assemblee) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (https://www.1Info.it).
Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softlab S.p.A.
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visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;
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esaminata la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2025 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99" e pubblicata dalla Società nei termini di legge;
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tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98,
Delibera
di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 di Softlab S.p.A."
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Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024, predisposta sulla base dell'art. 123-ter, quarto comma del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, contiene la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategica, e ne evidenzia la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa al 2024; illustra analiticamente i compensi corrisposti ai soggetti sopra indicati nel 2024 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.
Secondo quanto previsto dell'art. 123-ter, sesto comma, del TUF, così come modificato dal Decreto
Legislativo 10 maggio 2019 n. 49, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto consultivo, in senso favorevole o contrario, non vincolante sulla seconda sezione della Relazione.
Si rinvia alla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui Compensi Corrisposti 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione, che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.soft.it/softlab-spa/ (sezione Corporate Governance/Assemblee) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (https://www.1Info.it).
Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softlab S.p.A.
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visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;
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esaminata la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2025 ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;
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tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98;
Delibera
in senso favorevole sulla Sezione seconda della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 di Softlab S.p.A.".
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Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. - conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre 2024.
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per discutere e deliberare, inter alia, la proposta di conferma della dottoressa Micol Campiglia nella carica di Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice civile, nonché dell'art. 16 dello Statuto Sociale. Come noto, in data 26 settembre 2024 il consigliere Caterina Trebisonda, nominata nella Assemblea del 27 aprile 2023 e tratta dalla lista del socio di maggioranza Tech Rain S.r.l., ha rassegnato le proprie dimissioni. Non residuando, nella suddetta lista, ulteriori
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