29/07/2025 - Softlab S.p.A.: Verbale di Assemblea Ordinaria Approvazione bilancio 2024 Softlab S.p.ALuglio 29, 2025 – 3:09 pm (verbale assemblea azionisti 30giugno25)

Repertorio n. 1739 Raccolta n. 1026

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA della "SOFTLAB S.p.A."

*** REPUBBLICA ITALIANA

LTanno duemilaventicinque il giorno uno del mese di luglio

1 luglio 2025

In Roma, nel mio studio.

Io sottoscritta, Dott.ssa Beatrice COSTANTINI, Notaio in Roma, con studio in Viale Europa n. 15, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

a richiesta della società costituita in Italia e di diritto italiano

Beatrice Costantini Notaio

Viale Europa, 15 - 00144 Roma Tel. 06/87165318

Email: bcostantini@notariato.it

Registrato a ROMA 6

il 08/07/2025

al n. 4464 Serie 1T Esatti Euro € 200,00

"SOFTLAB - SOCIETA' PER AZIONI"

o, in breve,

"SOFTLAB S.p.A."

con sede in Roma (RM), Viale dell'Arte n. 25, capitale sociale euro 3.512.831,14 (tremilionicinquecentododicimi-laottocentotrentuno virgola quattordici), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il codice fiscale, Partita IVA e numero dTiscrizione 06075181005, REA n.

RM - 944 448, pec softlab.spa@legalmail.it

essendo stata incaricata di redigere il verbale dellTassemblea ordinaria della sopra generalizzata società, riunitasi, in unica convocazione, sulla piattaforma Teams il giorno 30 giugno 2025, alle ore 10:00, mi sono recata a detta ora in Roma, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 3, presso lTHotel St. Regis, luogo in cui è presente il dott. CASTO Giovanni, infra generalizzato, per assistere alla citata assemblea, tenutasi alla mia costante presenza, al fine di poter procedere alla stesura del relativo verbale.

Io Notaio ho pertanto assistito ai lavori dellTassemblea della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio 2024. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

   1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

      
      
      

   2. Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6,

      Firmato digitalmente da BEATRICE COSTANTINI C: IT

      O: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001

      del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ.

   - conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre 2024.

4. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Aderendo a tale richiesta, procedo alla verbalizzazione per atto pubblico in data odierna, come consentito dallTart. 2375 ultimo comma c.c., nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, dello svolgimento dellTassemblea dei soci sopra indicata, precisandosi che il verbale sarà redatto utilizzando il tempo presente.

Pertanto, io Notaio dò atto di essermi recata in detto luogo al fine di assistere alla riunione, tenutasi alla mia costante presenza, mediante mezzi di telecomunicazione, audio e videoconferenza. In particolare si dà atto che la Società, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, ha deciso di avvalersi della facoltà, introdotta dall'art. 106 del Decreto, di convocare l'Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") - individuato nella società Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni

n. 9, ed uffici in Roma, Via Monte Giberto, 33, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione 06722790018.

Si dà atto che sono presenti nel luogo fisico presso cui si tiene la riunione i signori CASTO Giovanni, FRAIOLI Simonetta, SCHROPP Elsa, il dott. Antonio DE RINALDIS.

***

Assume la presidenza dellTAssemblea, ai sensi dellTart. 14 del vigente statuto sociale, su designazione unanime del-lTAssemblea, il dott. CASTO Giovanni, nato a Bari il giorno 11 marzo 1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, e dichiarando aperta la seduta alle ore dieci e minuti undici, il Presidente consta e fa constare che:

1. ai sensi della normativa in tema di riservatezza dei dati personali, i dati dei partecipanti allTAssemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dellTesecuzione degli adempimenti obbligatori;

2. lTassemblea della predetta Società è stata convocata, per questo giorno (30 giugno 2025) in unica convocazione, alle ore

10.00 - ai sensi di legge nonché di statuto - con avvisi pubblicati sul sito internet della società https://www.sof-t.it/softlab-spa (sezione Corporate Governance/Assemblee) in data 29 maggio 2025 ai sensi dellTart. 125 bis del D.Lgs. 24

febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.), nonché pubblicato per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 30 maggio 2025, per deliberare sullTordine del giorno sopra riportato;

1. lTassemblea si svolge, in conformità a quanto consentito dallTart. 106 comma 4 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge

   24 aprile 2020, n. 27 - e pertanto:

   • lTassemblea si svolge mediante audio/video conferenza, esclusivamente sulla piattaforma Teams;

   • lTintervento in assemblea, dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, è stato previsto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, ai sensi dellTart. 135-undecies del D. Lgs n. 58/98, (T.U.F.), individuato nella "Computershare S.p.A." (con uffici in Roma, Via Monte Giberto n. 33) con le modalità precisate nellTavviso di convocazione;

   • la legittimazione allTintervento in Assemblea e allTesercizio del diritto di voto - per il tramite del rappresentante designato - ai sensi dellTarticolo 83-sexies del TUF e dellTart.

     13 dello Statuto Sociale, è attestata da una comunicazione dellTintermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (e da richiedersi a cura di questTultimo), sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per lTAssemblea in unica convocazione, ossia il 19 giugno 2025 (c.d. record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione allTesercizio del diritto di voto nellTAssemblea. Resta ferma la legittimazione allTintervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini, purché entro lTinizio dei lavori assembleari, comunicazioni che il Presidente attesta non essere intervenute;

   • per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione della modalità di svolgimento della presente assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto sui singoli argomenti allTordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto, in data antecedente alla presente assemblea, le deleghe con le istruzioni di voto, in modo palese;

   • che la società "Computershare S.p.A." ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, la società medesima, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse, ha dichiarato l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

2. non sono state presentate richieste di integrazione del-lTOrdine del Giorno dellTAssemblea, ai sensi dellTart. 126 bis del T.U.F., nè sono state presentate nuove proposte di delibera nei termini previsti;

3. nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande, prima dellTassemblea, ex art. 127-ter del T.U.F..

   Il Presidente attesta inoltre che:

4. il capitale sociale della società, ammontante ad euro 3.512.831,14 (tremilionicinquecentododicimilaottocentotrentuno virgola quattordici) è suddiviso in n. 13.510.889 (tre-dicimilionicinquecentodiecimilaottocentoottantanove) azioni ordinarie, prive di valore nominale, di cui 4.992.715 (quat-tromilioninovecentonovantaduemilasettecentoquindici) azioni ordinarie ammesse a negoziazione presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." ("EXM"), di cui 56.425 di titolarità della società medesima, come infra meglio precisato, e numero 8.518.174

   (ottomilionicinquecentodiciottomilacentosettantaquattro) azioni ordinarie non quotate; si precisa che dette azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi dellTart. 83 bis e ss. del T.U.F.

5. oltre ad esso Presidente e a me Notaio, partecipano allTassemblea, nel luogo in cui si tiene la riunione o in audio/video conferenza:

   1. il Consiglio di Amministrazione così rappresentato:

      • MARTI Maurizio, nato a Lecce il 4 agosto 1965, Presidente del Consiglio di Amministrazione, partecipante alla riunione mediante videocollegamento;

      • CASTO Giovanni, sopra generalizzato, consigliere e Amministratore delegato;

      • ANGUILLA Valentina, nata a Lecce il 23 maggio 1982, consigliere, partecipante alla riunione mediante videocollegamento;

      • PONZI PROVENZANO Francesco, nato a Galatina (LE) il 10 luglio 1975, consigliere, partecipante alla riunione mediante videocollegamento;

      • FRAIOLI Simonetta, nata a Roma il giorno 8 marzo 1971, consigliere;

        tutti domiciliati per la carica presso la sede della società; cessando dalla carica, con efficacia dalla presente assemblea, il Consigliere CAMPIGLIA Micol, nata a Bagno a Ripoli il 24

        settembre 1986, domiciliata presso la sede sociale, la quale tuttavia partecipa ai lavori assembleari,

        mentre sono assenti i consiglieri:

      • AMOROSO Mario, nato a Napoli il 28 agosto 1950,

      • DE RITA Luca, nato a Roma il giorno 8 gennaio 1962,

      • TRAMENTOZZI Alessia, nata a Latina il 3 ottobre 1980,

   2. lTintero Collegio Sindacale, così rappresentato:

      • LUCIDI Sandro, nato a Roma il giorno 11 novembre 1955, in qualità di Presidente, partecipante alla riunione mediante videocollegamento

      • ROMANO Maristella, nata a Maglie (LE) il 29 luglio 1974, in qualità di sindaco effettivo, partecipante alla riunione mediante videocollegamento

      • DE RINALDIS Antonio, nato a Lecce il 24 aprile 1968, in qualità

      di sindaco effettivo;

   3. il Rappresentante Designato "Computershare s.p.a.", in persona di CASIRAGHI Giada, nata a Penne (PE) il 2 giugno 1983;

   - sono altresì presenti - in quanto autorizzati dal Presidente ad assistere ai lavori assembleari - alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliari, come consentito dal regolamento.

   Con riferimento alla partecipazione degli azionisti il Presidente dà atto, su attestazione del Rappresentante Designato, che sono presenti in assemblea, per delega ad esso Rappresentante rilasciata, n. 1 azionista al quale spetta il diritto di voto, titolare di n. 9.258.297 azioni ordinarie, su complessive n. 13.510.889 (tredicimilionicinquecentodie-cimilaottocentottantanove) azioni, prive di valore nominale, rappresentanti il 68,525% (sessantotto virgola cinquecentoventicinque per cento) del capitale sociale;

6. che la Società, alla data odierna, è titolare di numero

56.425 (cinquantaseimilaquattrocentoventicinque) azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso, ma che sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e non anche del deliberativo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2357 ter, secondo comma, e 2368, terzo comma, del codice civile.

Il presidente, pertanto, accertata lTidentità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara lTAssemblea validamente e regolarmente costituita, a termini di legge e di Statuto, ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti allTordine del giorno.

Indi, il Presidente illustra quanto segue:

1. prima di ciascuna votazione, verranno comunicati i dati relativi alla partecipazione al voto dei Deleganti, quali risulteranno dallTelenco nominativo dei titolari del diritto di voto recante, per ciascuna votazione, lTindicazione del voto rispettivamente espresso, e che sarà allegato al verbale sotto la lettera "A";

2. gli esiti delle votazioni e il verbale dellTAssemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità prescritte dalla normativa applicabile;

3. è stata accertata lTosservanza delle norme di legge e di statuto in ordine alla legittimazione dei Deleganti allTin-tervento in Assemblea e, in particolare, sono state verificate le comunicazioni degli intermediari e le deleghe - che rimarranno depositate agli atti della Società - conferite al Rappresentante Designato;

4. non risulta esser stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e ss. T.U.F..

Il Presidente dichiara inoltre che, secondo le risultanze delle comunicazioni ricevute, i soggetti che a oggi partecipano,

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Softlab S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 29 luglio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 luglio 2025 alle 13:24 UTC.