04/12/2024 - SoGes Group S.p.A.: PUBBLICATO L’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SOGES GROUP S.P.A. E DEPOSITATA LA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SOGES GROUP S.P.A. E DEPOSITATA LA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Firenze, 4 dicembre 2024 - SOGES GROUP S.p.A. (di seguito "SOGES" o "Società"), PMI attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio operante attraverso il marchio proprio Place of Charme ("PoC"), rende noto che è stato pubblicato in data odierna l'Avviso di convocazione integrale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, sul sito internet della società www.soges-group.comsezione Investor Relations, sul sito di www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti, e per estratto, sul quotidiano ItaliaOggi.

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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea degli azionisti di SOGES GROUP S.p.A. (la "Società " o "SOGES GROUP") è convocata in sede straordinaria - con le modalità di intervento infra indicate - per il giorno 19 dicembre 2024, alle ore 8:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 dicembre 2024, alle ore 8:30, in seconda convocazione presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban sito in Via Metastasio n. 5, Milano, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, per massimi Euro 3 milioni, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile. Modifiche all'articolo 6 dello statuto. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo
   2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale sino all'importo massimo complessivo di Euro 10 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, esercitabile per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche in via scindibile ed in più tranches, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi degli articoli 2441, commi 4, 5 e 8, e 2349 del codice civile. Modifiche all'articolo 6 dello statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

1. Composizione del capitale sociale

Il capitale sociale di SOGES GROUP S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 770.374,50, rappresentato da n. 5.135.830 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 31.997 azioni proprie.

2. Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ss.mm.ii. (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea (i.e. il 10

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dicembre 2024, c.d. "Record Date"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare in assemblea (tramite le modalità di seguito previste).

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 16 dicembre 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

3. Intervento e rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF, come richiamato dall'articolo 16.4 dello statuto sociale, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undiecies, comma 4, del medesimo decreto.

La Società ha designato lo Studio Segre S.r.l., domiciliato in Torino, Via Valeggio n. 41 quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"). Al Rappresentante Designato dovrà essere conferita delega scritta, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Gli amministratori e i sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato secondo quanto sopra previsto), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

4. Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF

Ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF, come richiamato dall'articolo 16.4 dello statuto sociale, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione diretta da parte dei soci. Gli aventi diritto al voto che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega con le istruzioni di voto.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, esclusivamente mediante lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.soges-group.com(sezione "Investor Relations").

Il rilascio della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF può avvenire a condizione (ed a pena di decadenza del diritto a partecipare all'Assemblea) che essa pervenga

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entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (anche in seconda convocazione) e dunque entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 17 dicembre 2024, per la prima convocazione ovvero entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 18 dicembre 2024, in relazione alla seconda, esclusivamente a mezzo di invio per posta elettronica certificata all'indirizzo segre@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Delega R.D. - Assemblea SOGES GROUP dicembre 2024" ed in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa al suddetto indirizzo (anche laddove il delegante non utilizzi una casella di posta elettronica certificata) ovvero all'indirizzo di posta elettronica ordinaria studio@segre.it.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini e con le modalità con le quali possono essere conferite.

Al fine di consentire al Rappresentante Designato di ottemperare a quanto richiesto dalle applicabili disposizioni di legge, i soci che intendono avvalersi della facoltà di conferire delega al Rappresentante Designato sono tenuti a trasmettere a quest'ultimo: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto; (ii) in caso di rappresentanza organica di società o enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea; (iii) dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti l'identità del sottoscrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o sub-deleghe ordinarie ex articolo 135-novies del TUF

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, utilizzando alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.soges-group.com(sezione "Investor Relations").

Il modulo dovrà essere inviato al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Delega Ordinaria - Assemblea SOGES GROUP dicembre 2024" oppure a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo studio@segre.it. Anche la delega ordinaria dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

Le deleghe possono essere conferite entro le ore 12:00 di mercoledì 18 dicembre 2024 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari) secondo le modalità sopraindicate. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno sempre revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite ex articolo 135-novies del TUF.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)

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nonché per richiedere il modulo di delega, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 011-5517 oppure all'indirizzo di posta elettronica studio@segre.it.

5. Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.soges-group.com(sezione "Investor Relations").

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.soges- group.com(sezione "Investor Relations") e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti".

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Il presente comunicato stampa è disponibile su www.soges-group.com,sezione "Investor Relations - Comunicati Stampa", e su www.emarketstorage.it

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About SOGES GROUP S.p.A.

SOGES GROUP S.p.A. è una realtà fondata nel 2000 attiva in Italia nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio. Dal 2014 il Gruppo è specializzato nella gestione di strutture ricettive - quattro stelle o residenze d'epoca localizzate in zone del territorio toscano - concesse in locazione/affitto dai proprietari. La Società conta, al 31.12.2023, 8 strutture, 7 delle quali attive sul mercato con il brand Place of Charme ("PoC"). Grazie alla consolidata esperienza, SOGES offre più di 300 tra camere ed appartamenti.

Codici Identificativi

Azioni ordinarie | ISIN: IT0005597411 | TICKER: SOGES

Warrant | ISIN: IT0005597551 | TICKER: WSOGES

INVESTOR RELATIONS

SOGES GROUP S.p.A. | Andrea Galardi | investor.relations@cdr-communication.it| T +39 055 65 32 526

MEDIA RELATIONS

CDR Communication

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