31/03/2022 - SOL S.p.A.: Modulo di delega ex art. 135-undecies TUF

SOL S.p.A. - Assemblea del 11 maggio 2022 in prima convocazione e del 19 maggio 2022 in seconda convocazione -

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Ai sensi del Decreto Legge n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato con Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazione nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di SOL S.p.A. in data 11 maggio 2022 (in prima convocazione) e 19 maggio 2022 (in seconda convocazione), pubblicato dalla Società in data 31 marzo 2022, la presente delega o subdelega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.; pertanto deve essere inviata all'indirizzoufficiomilano@pecserviziotitoli.it. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39 02 -46776814 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzoufficiomi@computershare.it.

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a * .......................................................................................................................................... nato/a a * ............................................................ il * .............................. C. F. (o altro codice equivalente) * ………………………… residente a (città) * ………………………………… (via, piazza) *….. …………………………………………………………………………………………… . telefono * ………………………… , e-mail …………………………… .

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 02/05/2022 (Record Date) in qualità di:  intestatario delle azioni (persona fisica) -  rappresentante legale dell'intestatario delle azioni -  delegato o procuratore con potere di subdelega  creditore pignoratizio -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) ………………………………………………… ..

per n . ..............................  azioni ordinarie SOL S.p.A. (ISIN IT0001206769)

(3) intestate a ………………………………………………………………………………………………………… ... nato/a a * ............................................................ il * .............................. C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) ………………………… residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) ….. ………………………………………………………………………………………………

• (4) registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ……………………………………………………………………………… . ABI ………… CAB …………… ..

• (5) come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) * ………………………………………………………………………………… ...

DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

• • in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari;

• • in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto;

• • del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega/subdelega.

DATA ............................. Doc. identità (6) *(tipo) …………… rilasciato da * ………………… .. n. * ……………………… ...…. FIRMA …………………..................................................

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SOL S.p.A. - Assemblea del 11 maggio 2022 in prima convocazione e del 19 maggio 2022 in seconda convocazione -

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

ISTRUZIONI DI VOTO

AVVERTENZA

Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti sino al termine del 26 aprile 2022, in tal caso, potrà essere ripubblicato il 27 aprile 2022 con tali proposte, in coerenza con l'avviso di convocazione.

Il sottoscritto (7)

DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

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SOL S.p.A. - Assemblea del 11 maggio 2022 in prima convocazione e del 19 maggio 2022 in seconda convocazione -

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

(0050) 5. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

(0060) 6. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente e del Vice Presidente

Sezione A - voto Favorevole alla lista presentata dal (o per conto del) socio ................................................................................ con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)

N …

C

A

(0070) 7. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Sezione C2 - voto per la proposta di deliberazione presentata dal (o per conto del) socio ................................................................................ ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (11)

F

C

A

(0080) 8. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Sezione C2 - voto per la proposta di deliberazione presentata dal (o per conto del) socio ................................................................................ ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (11)

F

C

A

Eventuale azione di responsabilità

FIRMA

3

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Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Il presente modulo potrebbe essere aggiornato e integrato qualora pervenissero alla Società integrazioni o proposte ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (ove applicabile) ovvero proposte individuali di deliberazione inerenti le materie all'ordine del giorno, come previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea rispettivamente ai paragrafi "Proposte individuali di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'assemblea" e "Integrazione dell'Ordine del Giorno".

1.

Il Modulo di delega/subdelega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante o subdelegante ovvero, in caso di delegante/subdelegante persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore o di altro soggetto munito di idonei poteri (unitamente alla documentazione comprovante i poteri per il rilascio della delega/subdelega), deve pervenire entro le ore 12:00 del 10 maggio 2022 per la prima convocazione e del 18 maggio 2022 per la seconda convocazione con una delle seguenti modalità:

• 1) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante/subdelegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it copia di questo modulo di delega/subdelega riprodotta informaticamente (formato PDF);

• 2) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante/subdelegante dotato di FEA può trasmettere la copia di questo modulo di delega/subdelega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it;

• 3) Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante/subdelegante può inviare all'indirizzo pec ufficiomilano@pecserviziotitoli.it una copia di questo modulo di delega/subdelega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale di questo modulo di delega/subdelega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovranno essere trasmessi presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano (MI) non appena possibile.

La trasmissione del Modulo di delega/subdelega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante/subdelegante il corretto conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato.

• 2. Specificare la qualità del firmatario della delega/subdelega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

• 3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega/subdelega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

• 4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

• 5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.

• 6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega/subdelega.

• 7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega/Subdelega e delle Istruzioni di voto.

• 8. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del TUF, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

• 9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.solgroup.com(sezione Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2022).

  Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e C delle istruzioni.

  Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).

• 10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Sono incluse le proposte presentate da (o per conto di) soci ai sensi dell'art. 126-bis del TUF che saranno anticipate alla Società entro il 26/04/2022 e pubblicate dalla stessa Società prima dell'Assemblea. Il voto si esprime (a) riportando nell'apposito spazio lasciato in bianco il nome/denominazione del socio che ha presentato (o per conto del quale è stata presentata) la proposta, come risultante dalla relativa pubblicazione sul sito internet della Società www.solgroup.com, nonché (b) barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione). Ove la proposta sia presentata congiuntamente da (o per conto di) più soci, è sufficiente indicare il nome/denominazione del primo socio che ha presentato (per conto del quale è stata presentata) la proposta. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.

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SOL S.p.A. - Assemblea del 11 maggio 2022 in prima convocazione e del 19 maggio 2022 in seconda convocazione -

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

11. Nella Relazione pubblicata sul sito internet della società www.solgroup.com, il Consiglio di Amministrazione non ha presentato una proposta di deliberazione in ordine a tale punto all'ordine del giorno. Pertanto, al Rappresentante Designato potrà essere fornita istruzione di votare solo eventuali proposte presentate da (o per conto di) soci ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, ivi incluse quelle comunicate alla Società entro il 26/04/2022 e pubblicate dalla stessa Società prima dell'Assemblea. Il voto si esprime (a) indicando il nome/denominazione del socio che ha presentato (o per conto del quale è stata presentata) la proposta, come risultante dalla relativa pubblicazione sul sito internet della Società www.solgroup.com, nonché (b) barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione). Ove la proposta sia presentata congiuntamente da (o per conto di) più soci, è sufficiente indicare il nome/denominazione del primo socio che ha presentato (o per conto del quale è stata presentata) la proposta. In mancanza dell'indicazione del nome/denominazione del socio proponente, il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto.

12.

Indicare il numero della lista (ricavato dal sito internet della Società) che si intende votare e il nome/denominazione del socio che ha presentato (o per conto del quale è stata presentata) la lista, come risultante dalla relativa pubblicazione sul sito internet della Società www.solgroup.com oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste. Nel caso di una sola lista le espressioni di voto riguardano tale unica lista. Ove la lista sia presentata congiuntamente da (o per conto di) più soci, è sufficiente indicare il nome/denominazione del primo socio che ha presentato (o per conto del quale è stata presentata) la lista e il numero della lista. In mancanza dell'indicazione del nome/denominazione del socio proponente e del numero della lista, il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto.

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