11/06/2025 - Solid World Group S.p.A.: EXE 10062025 Relazione Illustrativa Assemblea SWG

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria degli Azionisti di Solid World Group S.p.A., convocata per il 26 giugno 2025 in prima convocazione e, occorrendo, per il 27 giugno 2025 in seconda convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOLID WORLD GROUP S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 26 GIUGNO 2025, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 27 GIUGNO 2025, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno 26 giugno 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 27 giugno 2025, stesse modalità e orario, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:

   1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;

   2. proposta di copertura della perdita di esercizio.

2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 giugno 2024, per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

   1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

   2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

   3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

   4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

   5. determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:

   1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti

   2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale

   3. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

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Si ricorda che - stante il disposto di cui all'articolo 18.5 dello statuto della Società - la riunione assembleare si svolgerà con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies.1 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"). Al rappresentante designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

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PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; 1.2 proposta di copertura della perdita di esercizio.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea di Solid World Group S.p.A. (la "Società "), in sede ordinaria, per discutere e deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Si ricorda che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 maggio 2025.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2024 della Società, a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet, all'indirizzo https://www.solidworldgroup.it, sezione Governance/Assemblee, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione degli amministratori sulla gestione.

La relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet, sezione Governance/Assemblee .

Si rinvia, pertanto, a tali documenti.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita di esercizio di Euro 957.538,00. Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire la perdita di esercizio come segue:

• quanto ad Euro 432.556,00, mediante l'utilizzo di riserva ad utili portate a nuovo;

• quanto a Euro 524.982,00, mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà, inoltre, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Solid World Group S.p.A., riunita in sede ordinaria:

• udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

• esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 957.538,00, nonché la Relazione degli Amministratori sulla Gestione,

• preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate,

• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione nonché della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio di Solid World Group S.p.A. al 31 dicembre 2024;

2. di coprire la perdita di esercizio 2024, pari ad Euro 957.538,00, come segue:

   1. quanto ad Euro 432.556,00, mediante l'utilizzo di riserva ad utili portate a nuovo;

   2. quanto a Euro 524.982,00, mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti."

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SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 giugno 2024, per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito all'approvazione dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, attribuita al Consiglio di Amministrazione nella precedente delibera del 27 giugno 2024 per la parte non eseguita.

Di seguito vengono illustrate le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre,

1. le finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR"), ivi compresa la finalità di "adempiere agli obblighi

   derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente";

2. la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato;

3. la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale nonché nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di pacchetti azionari e/o per la conclusione di alleanze commerciali e/o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario e/o gestionale per la Società, al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali;

4. la finalità di acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, sia esistenti sia futuri, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di società controllate da SWG; nonché

5. ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'art. 13 della MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La proposta è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate), senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 10% del capitale sociale totale pro-tempore della Società.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Come indicato nel progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024 e sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea degli Azionisti, le riserve disponibili risultano pari ad Euro 13.695.506,60.

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Solid World Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 11 giugno 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 11 giugno 2025 alle 06:13 UTC.