11/06/2025 - Solid World Group S.p.A.: EXE Estratto avviso di convocazione Assemblea 26062025

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, per il giorno 26 giugno 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 27 giugno 2025, stesse modalità e orario, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:

   1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;

   2. proposta di copertura della perdita di esercizio.

2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 giugno 2024, per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

   1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

   2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

   3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

   4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

   5. determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:

   1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti

   2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale

   3. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

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Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, punto (iii) dello statuto sociale della Società e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-undecies del TUF.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato, interverranno in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date 17 giugno 2025), l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet https://www.solidworldgroup.it, sezione Governance/Assemblee, nonché sul sito internet https://www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini della normativa applicabile.

Treviso, 11 giugno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Roberto Rizzo

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Solid World Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 11 giugno 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 11 giugno 2025 alle 06:13 UTC.