04/07/2025 - Solid World Group S.p.A.: EXE Verbale Solid World approvazione bilancio 26062025 004

Solid World Group S.p.A.

Via Reginato 87 Treviso (TV)

Capitale Sociale Euro 1.866.584,00 i.v.

R.E.A. di Treviso 303.132

Codice Fiscale e Registro Imprese di Treviso 04132150964

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IL GIORNO 26 GIUGNO 2025

Oggi, 26 giugno 2025, alle ore 11,00, sì è riunita in prima convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione, l'Assemblea ordinaria di Solid World Group S.p.A. (la "Società ").

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Roberto Rizzo, collegato in videocon-ferenza, dà innanzitutto il benvenuto a tutti gli intervenuti, in particolare, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Collegio Sindacale e al Rappresentante Designato degli Azionisti.

Richiamato l'articolo 19.1 dello Statuto sociale (lo "Statuto Sociale"), Roberto Rizzo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea e propone di affidare le funzioni di segretario al Sig. Marco Calini, collegato in audio-videoconferenza.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente conferma l'incarico di Segretario al Sig. Calini, il quale accetta.

Il Presidente ricorda che, come specificato nell'avviso di convocazione, la Società si è avvalsa della possibilità, prevista dall'art. 18.5(ii) dello Statuto Sociale, di far intervenire i soci all'assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), precludendo quindi la partecipazione fisica dei singoli azionisti o di loro delegati diversi da esso.

Lo stesso Presidente precisa che il Rappresentante Designato è la società Computershare S.p.A. ("Computershare"), con uffici in (00138) Roma, via Monte Giberto n. 33, al quale potevano essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga a quanto dettato dall'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, nella persona della dottoressa Giada Casiraghi, munita di specifico incarico, nonché soggetto legittimato all'assistenza assembleare e, segnatamente, per la identificazione dei soggetti che intervengono in Assemblea e verifica delle deleghe per la legittimazione al voto.

Il Presidente dà atto che:

• alla data odierna il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.866.584,00 ed è rappresentato da n. 15.246.00 Azioni Ordinarie, ciascuna delle quali dà diritto a n. 1 voto e n. 3.419.840 Azioni a Voto Plurimo ciascuna delle quali dà diritto a n. 3 voti, senza indicazione del valore nominale. La Società detiene n. 58.205 azioni proprie;

• le Azioni Ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

• in conformità alle disposizioni di Legge e di Statuto, l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata, in prima convocazione per oggi 26 giugno 2025 alle ore 11.00, e occorrendo, per il giorno 27 giugno 2025, stesse modalità e ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato

  pubblicato in data 11 giugno 2025 nei modi di legge e, in particolare, sul sito internet della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";

• ai sensi dell'articolo 2341-ter del codice civile risulta esistente il patto parasociale stipulato in data 29 giugno 2022 da PRIME S.r.l., AL.CA S.r.l. e Marco Calini. Il suddetto patto parasociale è volto a regolare i termini e le condizioni del rapporto di PRIME S.r.l., AL.CA S.r.l. e Marco Calini quali soci della Società ed ha ad oggetto, tra l'altro, la governance e i trasferimenti di azioni della Società; Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare per conto dei propri deleganti l'eventuale esistenza di patti parasociali riguardanti la Società e rilevanti ai sensi della normativa applicabile. Il Rappresentante Designato dà atto che nessuna dichiarazione è stata resa in merito all'esistenza di patti parasociali riguardanti la Società, e dichiara di non essere a conoscenza di ulteriori patti parasociali attualmente in vigore.

  Il Presidente, proseguendo, dà atto altresì che:

• Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Computershare e la Società, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Computershare potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-de-cies, comma 2, lett. f), del TUF, Computershare dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, come confermato da Giada Casiraghi, rappresentante di Computershare, intervenuto in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;

• secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

  • Roberto Rizzo, anche per il tramite di Prime S.r.l. detentori complessivamente del 20,78% del capitale sociale con diritto di voto;

  • Marco Calini, anche per il tramite di AL.CA S.r.l. detentori complessivamente del 11,73% del capitale sociale con diritto di voto;

• ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione prevista dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.

• Il Rappresentante Designato dichiara che al medesimo non risultano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti, derivanti dalle disposizioni statutarie sopra indicate.

  Riprende la parola il Presidente ed informa che:

• sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;

• l'Assemblea ordinaria dei soci si è riunita oggi, 26 giugno 2025, in prima convocazione;

• per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre a sé medesimo, i Signori:

  • Marco Calini (Vicepresidente e Consigliere Delegato)

  • Lucio Ferranti (Consigliere)

  • Paolo Pescetto (Consigliere)

  • Michele Pellegrini (Consigliere Indipendente)

• per il Collegio Sindacale, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione i Signori:

  • Paolo Bramezza (Presidente del Collegio Sindacale)

  • Vittorio Masina (Sindaco Effettivo)

  • Simone Lo Giudice (Sindaco Effettivo)

    Il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto di taluno dei suoi deleganti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il Rappresentante Designato dichiara non sussistere alcuna ipotesi di carenza di legittimazione al voto di taluno dei suoi deleganti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, pertanto il Presidente dà atto che:

• le deleghe sono pervenute al Rappresentante Designato;

• la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati a cura di Computershare e la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto Sociale delle deleghe ricevute, le quali pertanto sono ritenute valide dalla Società e sono state acquisite agli atti sociali.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare quante deleghe sono pervenute ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e per quante azioni da parte degli aventi diritto, nonché quante ai sensi dell'art. 135-novies del TUF e per quante azioni da parte degli aventi diritto.

Il Rappresentante Designato comunica che su un totale di n. 18.665.840 azioni, prive di valore nominale, di cui n. 15.246.000 Azioni Ordinarie (diritti di voto 15.246.000) e n. 3.419.840 Azioni a Voto Plurimo (diritti di voto 10.259.520) per un totale di n. 25.505.520 diritti di voto, sono pervenute nei termini di legge, n. 4 deleghe e n. 5 sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies e novies del TUF per un totale di n. 9 azionisti rappresentanti di complessive n. 6.815.424 azioni, per complessivi n.

13.655.104 diritti di voto (che comprendono n. 3.419.840 Azioni a Voto Plurimo) pari al 53,537838% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea nonché delle modalità con cui sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i punti della presente assemblea.

Il Presidente prosegue e, quindi:

• Informa che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione orale del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti o non votanti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione

  del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del quorum deliberativo.

• Precisa che l'elenco degli azionisti presenti all'assemblea, tramite delega rilasciata al Rappresentante Designato, verrà allegato al presente verbale, unitamente al dettaglio degli esiti delle singole votazioni (Allegato "A").

• Precisa inoltre che, come da informativa, hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali è pervenuta comunicazione dall'intermediario in conformità alla proprie scritture contabili ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF sulla base di evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

• Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

  Il Presidente rammenta inoltre:

• la responsabilità del Rappresentante Designato della società di garantire la riservatezza sulle istruzioni di voto,

• che tutte le proposte di deliberazione sono state pubblicate prima dell'assemblea.

  Il Presidente dà quindi atto che sono stati pubblicati sul sito della Società e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., fra l'altro, i seguenti documenti:

• avviso di convocazione integrale;

• relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno;

• fascicolo di (i) bilancio di esercizio e relativi allegati e (ii) fascicolo del bilancio consolidato e relativi allegati, provvedendosi così alla relativa presentazione;

• le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

• modulo per deleghe di voto;

• le Liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

  Il Presidente quindi:

• Informa che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti in sede di raccolta delle deleghe sono trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per l'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

• Evidenzia che sono state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno, il cui testo è comunque noto ai presenti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:

   1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;

   2. proposta di copertura della perdita di esercizio.

2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 giugno 2024, per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

   1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

   2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

   3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

   4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

   5. determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:

   1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti

   2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale

   3. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

A questo punto, il Presidente introduce la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; 1.2 proposta di copertura della perdita di eser-cizio."

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno e che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico; propone quindi di ometterne la lettura.

Il Presidente dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, sono stati sottoposti al giudizio della Società di Revisione RSM S.p.A. che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale e dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:

Allegati

• Link originale
• Permalink

Disclaimer

Solid World Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 04 luglio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 04 luglio 2025 alle 14:46 UTC.