04/12/2024 - Solid World S.p.A.: IL CDA DI SOLIDWORLD GROUP APPROVA IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ VALORE BF3D S.R.L.

COMUNICATO STAMPA

IL CDA DI SOLIDWORLD GROUP APPROVA IL PROGETTO DI FUSIONE PER

INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ VALORE BF3D S.R.L.

L'operazione di fusione consente semplificazione, efficientamento e risparmio a livello di

gruppo

Treviso, 4 dicembre 2024 - SolidWorld Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (ticker S3D) e a capo del Gruppo leader nei settori delle tecnologie industriali di design e stampa 3D, della bio-fabbricazione3D e delle linee di produzione di macchinari per la fabbricazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, comunica che in data odierna il

Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto unitario di fusione per incorporazione (il "Progetto di Fusione") della società Valore BF 3D S.r.l. (la "Società Incorporata") in SolidWorld Group S.p.A. (la "Società Incorporante").

La Società Incorporata Valore BF 3D s.r.l. è società interamente posseduta da Solid World Group, pertanto la fusione seguirà la c.d. "procedura semplificata" prevista dall'art. 2505 del codice civile.

In particolare, come consentito dell'art. 2505, comma 2, c.c. e 24.2 dello Statuto sociale, la decisione sulla fusione verrà adottata, quanto alla Società Incorporante, con verbalizzazione in forma notarile del Consiglio di amministrazione, e fermo restando, in tale ipotesi, il diritto dei soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di richiedere, entro otto giorni dall'iscrizione del Progetto di Fusione presso il competente Registro delle Imprese, che la decisione in ordine all'approvazione del Progetto di Fusione sia adottata mediante deliberazione assembleare (art. 2505, terzo comma, del codice civile).

Inoltre, per lo stesso motivo: (i) non saranno assegnate azioni di SolidWorld Group S.p.A. in concambio della partecipazione direttamente detenuta in Valore BF 3D S.r.l., che sarà quindi annullata; (ii) non avrà luogo alcun aumento di capitale sociale di SolidWorld Group S.p.A. al servizio del concambio, così come non avrà luogo alcuna modifica del numero e delle caratteristiche delle azioni in circolazione della stessa, né attribuito alcun conguaglio in denaro;

1. non è necessaria la predisposizione delle relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione di fusione previste dall'art. 2501-quinquies del Codice Civile, che pertanto non sono state predisposte, né è applicabile l'obbligo di acquisizione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile sulla congruità del rapporto di cambio.

Una volta perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione, SolidWorld Group S.p.A. assumerà nel proprio patrimonio gli elementi dell'attivo e del passivo della Società Incorporata. La fusione avverrà a valori contabili; le eventuali differenze di fusione emergenti a seguito dell'annullamento della partecipazione saranno trattate secondo i principi contabili.

Come previsto nel Progetto di Fusione, gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal giorno 1° gennaio 2025, data non anteriore a quella in cui si chiude l'esercizio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, mentre gli effetti giuridici della fusione, se non diversamente disposto nell'atto di fusione, decorreranno dal giorno in cui sarà effettuata al Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 bis del c.c.

Si precisa che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501 ter, del c.c., il Progetto di Fusione è stato depositato in data odierna presso i Registri delle Imprese delle Società partecipanti alla

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Fusione e viene reso disponibile sul sito internet di Solid World Group S.p.A., sezione Governance/Fusioni, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Lo statuto della Società Incorporante non subirà modifiche per effetto della fusione in quanto l'attività svolta da Valore BF 3D S.r.l., che SolidWorld Group S.p.A. prenderà in carico in ragione della fusione, è già ricompresa nell'area di attività (e nello statuto) di SolidWorld Group S.p.A..

Si segnala che, ai sensi del disposto dell'art. 3.1.9 della "Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate" (la Procedura OPC"), non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'istruttoria, la valutazione, e l'approvazione della progettata fusione in quanto tali disposizioni non si applicano alle operazioni che sono realizzate con o tra società controllate, qualora nelle società controllate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della società (come definiti nella Procedura OPC), da escludersi nella fusione in esame.

Con la fusione in parola Solid World Group intende perseguire un processo di semplificazione societaria di Gruppo volto alla valorizzazione delle sinergie operative, commerciali ed amministrative ed alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse e dei costi di struttura. Si ricorda che l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Valore BF 3D S.r.l., newco cui il venditore B.F. Forniture Ufficio S.r.l. aveva conferito il ramo d'azienda tecnologico attivo nella commercializzazione del software CAD 3D SolidWorks (software sviluppato da Dassault Systèmes SE) si è stata perfezionata in data 1° agosto 2023 (qui il relativo Comunicato Stampa).

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Si informa che il presente comunicato stampa è reso disponibile sul sito www.solidworldgroup.ite su www.1info.it.

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SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 10 aziende attive nei pilastri industriale, biomedicale e solare fondato all'inizio degli anni 2000 dall'ingegnere Roberto Rizzo. Quotato dal 6 luglio 2022 al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker S3D), il Gruppo è leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e hardware, all'interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso la Fabbrica 5.0. Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera attraverso 16 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 220 dipendenti e più di 10mila imprese clienti. Nel 2023 il gruppo ha avviato la produzione in serie di Electrospider, biostampante 3D in grado di replicare tessuti e organi umani. Nel 2023

• stata perfezionata l'acquisizione di Valore BF 3d S.r.l. grazie alla quale SolidWorld ha acquisito un nuovo pacchetto clienti. Completata nel 2023 l'operazione di conferimento di un ramo d'azienda tecnologico da parte della società Formula E S.r.l., società del gruppo Vismunda S.r.l., leader mondiale di automazione per equipment dedicato al settore delle energie rinnovabili che ha permesso a SolidWorld Group di entrare nel mercato del solare. Nel primo semestre 2024 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 30,9 milioni di euro, un valore della produzione di 40,1 milioni di euro con un EBITDA pari a 6,3 milioni di euro. www.solidworldgroup.it

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