21/04/2023 - Soluzione Tasse S.p.A.: Lista candidati cda presentata dall’azionista Dolphin srl

21 aprile 2023

Spett.le

Allcore S.p.A.

Via San Gregorio n. 5

Milano (MI) - 20124

- Via PEC -

Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione dei membridel Consiglio di Amministrazione di Allcore S.p.A. ("Allcore")

La scrivente Dolphin S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Gregorio 55, C.F., P. Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi 01406790558, in relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Allcore (di seguito anche la "Società "), convocata per il 28 aprile 2023 alle ore 11:00 in prima convocazione presso gli uffici della Società in Via Magenta n. 5, 00185 Roma, e ove occorrendo, per il 2 maggio 2023, in seconda convocazione, stessa ora, presso la sede legale in Via San Gregorio 55, 20124 Milano

PREMESSO CHE

La scrivente è titolare di complessive n. 9.000.000 di azioni ordinarie pari al 60,44% del capitale sociale, con diritto di voto, come risulta dalla certificazione qui allegata;

Lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

Tutto ciò premesso la scrivente,

DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Gianluca Massini Rosati, nato a Orvieto il 11/9/1981, C.F. MSSGLC81P11G148J;
2. Antonio Piovesana, nato a Verona il 5/3/1966, C.F.PVSNTN66C05L781V;
3. Felice Massa, nato a Varazze il 29/8/1973, C.F.MSSFLC73M29L675K, quale amministratore indipendente.

La Scrivente propone:

• che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data
  dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2025;
• di stabilire in 3 (tre) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
• di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gianluca Massini Rosati;
• di determinare in massimi Euro 650.000 (seicentocinquantamila/00), il compenso
  complessivo annuo lordo per tutti componenti del consiglio di amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo;
• di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si allegano alla presente:

1. certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
2. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società;
3. i curricula vitae dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto che l'Avv. Felice Massa possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del TUF, come richiamati dallo statuto della Società, e è stato preventivamente valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti

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Tommaso Bordini

21 aprile 2023

Spett.le

Allcore S.p.A.

Via San Gregorio n. 55

Milano (MI) - 20124

- Via PEC -

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Allcore S.p.A. ("Allcore")

1. sottoscritto Gianluca Massini Rosati, nato a Perugia il 11 Settembre 1981, codice fiscale MSSGLC81P11G148J, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Allcore nell'ambito della lista presentata da Dolphin S.r.l., come previsto dall'art. 21 dello statuto, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Allcore, convocata per il 28 aprile 2023 alle ore 11:00 in prima convocazione presso gli uffici della Società in Via Magenta n. 5, 00185 Roma, e ove occorrendo, per il 2 maggio 2023, in seconda convocazione, stessa ora, presso la sede legale in Via San Gregorio 55, 20124 Milano, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Allcore, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

• di accettare la candidatura alla carica di consigliere nonché Presidente del consiglio di amministrazione, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
• di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea degli Azionisti;
• di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore, ai sensi di Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

• di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-quinquies TUF, ivi inclusa l'attestazione di:
• 1. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  2. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
• di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider), disponibili sul sito internet della Società;
• di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

• dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possederei requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

o, in alternativa

di non possederei requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF,