14/04/2023 - Soluzione Tasse S.p.A.: Relazione Illustrativa CdA

RELAZIONE DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

ALLCORE S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ALLCORE S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OVE OCCORRENDO, PER IL GIORNO 2 MAGGIO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Allcore S.p.A. (Allcore o Società ), a seguito della delibera del 28 marzo 2023, Vi ha convocato in assemblea, in seduta ordinaria, che si terrà presso gli uffici della Società in Roma, Via Magenta n. 5, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 11.00, in prima convocazione, e, ove occorrendo, per il 2 maggio 2023, in seconda convocazione, presso la sede legale in Milano, Via San Gregorio 55, alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025:
4. 1. Nomina dei componenti;
   2. Determinazione del compenso.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

(4.1) determinazione del numero dei componenti;

(4.2) determinazione della durata;

(4.3) nomina dei componenti;

(4.4) determinazione del compenso.

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alla proposta del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari ad Euro 1.486.487, come segue:
2. • Euro 305 a riserva legale; e
   • Euro 12.696,50 a riserva straordinaria;
   • per massimali Euro 1.473.485,50 a titolo di dividendi ordinari agli azionisti, attribuendo un dividendo unitario in contanti di Euro 0,10 per azione, al netto di quelle detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola (alla data odierna, tale numero è pari a 169.481 azioni), con stacco cedola l'8 maggio 2023, record date il 9 maggio 2023 e data di pagamento il 10 maggio 2023;
3. di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;
4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'amministratore delegato Antonio Piovesana, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché per apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."

3. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025:

1. Nomina dei componenti;
2. Determinazione del compenso.

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società; si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, nominati dall'assemblea ordinaria, la quale nomina anche il Presidente nel rispetto delle disposizioni di legge, scegliendoli in modo che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Il Collegio Sindacale svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e può esercitare inoltre la revisione legale di conti nel caso previsto dall'art. 2409-bis del codice civile.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri e gli obblighi dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. del codice civile e le altre norme di legge vigenti. Vi ricordiamo infine che l'Assemblea sarà chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell'organo di controllo.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Collegio Sindacale, invita l'Assemblea a:

• Nominare il nuovo Collegio Sindacale;
• Determinare il compenso spettante ai Sindaci.