Somec S.p.A.
Assemblea Ordinaria
convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 11:00, in unica convocazione,
e che si considera tenuta presso la sede sociale in San Vendemiano (TV), Via Palù n. 30
Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998
Parte 1 di 2
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 (P. IVA 07271340965), in qualità di "Rappresentante Designato" ("Rappresentante Designato") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, di Somec S.p.A. (di seguito, la "Società "o "Somec"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di Somec S.p.A., convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 11:00, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato in data 28 marzo 2025 sul sito internet della Società www.somecgruppo.com(Sezione "Investitori > Assemblee azionisti"), nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it)" e pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 ore" in data 28 marzo 2025.
Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire, in originale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del 25 aprile 2025), unitamente a:
-
- copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante; o
-
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri; e
-
- copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
mediante una delle seguenti modalità alternative:
(i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano (Rif. "Delega Assemblea Somec 2025");
(ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del 25 aprile 2025), con le stesse modalità di cui sopra.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).
Dichiarazione del Rappresentante Designato
Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
MODULO DI DELEGA
(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste)
Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*
_____________________________________________________ nato/a* ________________________________________________ il* ___________________________________ residente a* (città ) ______________________________________________________ in* (indirizzo) ______________________________________________________________________________________________ sede legale* (indirizzo) ________________________________________________ C.F* *__________________________________
Telefono n. _______________________________ E-mail _____________________________
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
- comunicazione n. ___________________________________ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi _______________________________
DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.*__________________ azioni Somec S.p.A., codice ISIN IT0005329815, registrate nel conto titoli n.*________________________ presso (intermediario depositario)* ____________________________________________ ABI _______CAB _______
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
AUTORIZZA il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 04.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.02.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05.09.1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24.10.1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04.06.1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05.05.1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30.08.1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03.09.1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dall'Avv. Serena Larghi nata a Varese (VA) il 27.11.1992 (C.F. LRGSRN92S67L682Q), o dall'Avv. Gianluca Reggioli nato a Milano (MI) il 10.07.1973 (RGGGLC73L10F205M), o dall'Avv. Paolo Preda nato a Milano (MI) il 03.01.1981 (PRDPLA81A03F205T), o dall'Avv. Massimo Chiaia nato a Verona (VR) il 06.09.1963 (C.F. CHIMSM63P06L781J), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo
se diverso dal titolare delle azioni)
_____________________________________________________ nato/a a* ___________________________ il* _____________ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)
-
□ creditore pignoratizio
□ riportatore
□ usufruttuario
□ custode
-
□ gestore
□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
-
□ altro (specificare) _____________________________________________
Luogo/Data ______________, __________________________
Firma ____________________________ 2
(*) Obbligatorio
Parte 2 di 2
ISTRUZIONI DI VOTO
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)
Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici)* _______________________________________________
__________________________________________________________________________ delega il Rappresentante Designato a
votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 11.00, in unica
convocazione, da Somec S.p.A.
A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)
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FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E |
FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA |
CONTRARIO |
ASTENUTO (c) |
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O.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024. |
(barrare con crocetta) |
………………………… (nominativo azionista) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
|
O.2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti. |
(barrare con crocetta) |
………………………… (nominativo azionista) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
|
O.3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123- ter del D. Lgs. n. 58/1998: |
||||
|
O.3.1. Prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2025); deliberazioni vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3- bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998; |
(barrare con crocetta) |
………………………… (nominativo azionista) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
|
O.3.2. Seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024); deliberazioni non vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998. |
(barrare con crocetta) |
………………………… (nominativo azionista) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
(a) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.
-
(b) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
-
(c) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.
|
FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E |
FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA |
CONTRARIO |
ASTENUTO (c) |
|
|
O.4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 29 aprile 2024, per la parte eventualmente ineseguita. |
(barrare con crocetta) |
……………………… (nominativo azionista) |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
B) CIRCOSTANZE IGNOTE
Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto con riferimento a:
|
CONFERMA LE ISTRUZIONI |
REVOCA LE ISTRUZIONI |
MODIFICA LE ISTRUZIONI |
|||
|
FAVOREVOLE |
CONTRARIO |
ASTENUTO |
|||
|
O.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024. |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
……………… |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
|
O.2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti. |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
……………… |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
|
O.3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123- ter del D. Lgs. n. 58/1998: |
|||||
|
O.3.1. Prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2025); deliberazioni vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3- bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998; |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
……………… |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
|
O.3.2. Seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
……………… |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
(d) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
|
CONFERMA LE ISTRUZIONI |
REVOCA LE ISTRUZIONI |
MODIFICA LE ISTRUZIONI |
|||
|
FAVOREVOLE |
CONTRARIO |
ASTENUTO |
|||
|
2024); deliberazioni non vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998. |
|||||
|
O.4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 29 aprile 2024, per la parte eventualmente ineseguita. |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
……………… |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI
In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (4) delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:
|
CONFERMA LE ISTRUZIONI |
REVOCA LE ISTRUZIONI |
MODIFICA LE ISTRUZIONI |
|||
|
FAVOREVOLE |
CONTRARIO |
ASTENUTO |
|||
|
O.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024. |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
……………… |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
|
O.2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti. |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
……………… |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
|
O.3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123- ter del D. Lgs. n. 58/1998: |
|||||
|
O.3.1. Prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2025); deliberazioni vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3- bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998; |
(barrare con crocetta |
(barrare con crocetta |
……………… |
(barrare con crocetta |
(barrare con crocetta |
|
O.3.2. Seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024); deliberazioni non vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998. |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
……………… |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
(e) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
|
CONFERMA LE ISTRUZIONI |
REVOCA LE ISTRUZIONI |
MODIFICA LE ISTRUZIONI |
|||
|
FAVOREVOLE |
CONTRARIO |
ASTENUTO |
|||
|
O.4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 29 aprile 2024, per la parte eventualmente ineseguita. |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
……………… |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
………………………………………………… Lì, ………………… .
Firma ……………………………………...........................
AZIONE DI RESPONSABILITA'
In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:
□ FAVOREVOLE
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
………………………………………………… Lì, ………………………… .
Firma ……………………………………...........................
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
-
1. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
-
2. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
-
3. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A). Resta, tuttavia, fermo che qualora il delegante, nella Sez. A), abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di amministrazione o dell'azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sez. B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sez. A, il soggetto si intende astenuto.
-
4. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa
-
o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A).
-
N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati")
In relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale Trevisan & Associati - quale Rappresentante Designato dall'Emittente - entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarLa di quanto segue.
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I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:
a) esecuzione dell'incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute;
b) assolvimento degli obblighi di legge.
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I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.
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In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.
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Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico ricevuto inerente alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto.
Trasferimento dei dati all'estero
I dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell'UE o verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità del trattamento.
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Disclaimer
Somec S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 28 marzo 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 marzo 2025 08:43:14 UTC.
