07/04/2022 - Somec S.p.A.: Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2021

Somec S.p.A.

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari

Ai sensi dell'articolo 123-bis TUF

La Relazione si riferisce all'esercizio 2021.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2022.

Modello di amministrazione e controllo tradizionale.

La Relazione è pubblicata sul sito internet della Società: www.somecgruppo.com

Sede legale e dati societari

Somec S.p.A.

Via Palù, 30

31020 San Vendemiano (TV) Italy

Tel: +39 0438 4717

Capitale Sociale Euro 6.900.000,00 i.v. C.F. e P.IVA IT 04245710266www.somecgruppo.com

INDICE

• 1. PROFILO DELL'EMITTENTE ............................................................................................................... 6

• 2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ............................................................................... 7

• 3. COMPLIANCE ..................................................................................................................................... 11

• 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ................................................................................................. 11

  • 4.1 Ruolo del Consiglio di Amministrazione ...................................................................................... 11

  • 4.2 Nomina e sostituzione ................................................................................................................. 13

  • 4.3 Composizione .............................................................................................................................. 15

  • 4.4 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione ...................................................................... 19

  • 4.5 Ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione ............................................................. 20

  Induction program ................................................................................................................................... 20

  Segretario del Consiglio di Amministrazione .......................................................................................... 20

  4.6 Consiglieri Esecutivi .................................................................................................................... 20

  4.6.1 Amministratori Delegati .................................................................................................................. 21

  4.7 Amministratori indipendenti e lead independent director ............................................................ 31

  4.8 Lead Independent Director .......................................................................................................... 32

• 5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE .................................................................. 32

• 6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO ................................................................................................. 32

• 7. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI .............................................. 33

• 8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO REMUNERAZIONI .......................... 33

  • 8.1 COMITATO PER LA REMUNERAZIONE ................................................................................... 33

  • 8.2 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ........................................................................ 34

• 9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ............................................... 34

  • 9.1 Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ..................... 35

  • 9.2 Comitato Controllo e Rischi ......................................................................................................... 36

  • 9.3 Responsabile della funzione di Internal Audit ............................................................................. 38

  • 9.4 Modello organizzativo ex Decreto Legislativo 231/2001 ............................................................. 39

  • 9.5 Società di revisione ..................................................................................................................... 41

  • 9.6 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ........................................... 41

  • 9.7 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi ...... 41

10. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ...................... 42

11. NOMINA DEI SINDACI ....................................................................................................................... 44

12. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE ........................................... 46

12.1 Interessi dei sindaci ..................................................................................................................... 50

13. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ....................................................................................................... 50

13.1 Accesso alle informazioni ............................................................................................................ 50

13.2 Dialogo con gli azionisti ............................................................................................................... 50

14. ASSEMBLEE ....................................................................................................................................... 50

14.1 Regolamento Assembleare ......................................................................................................... 52

15. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO ...................................................................... 52

16. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO ...................................... 52

17. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 03 DICEMBRE 2021 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO

PER LA CORPORATE GOVERNANCE ..................................................................................................... 52

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI ........................ 53

TABELLA 2: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE ........................................................................ 54

GLOSSARIO

Assemblea: l'assemblea degli azionisti di Somec S.p.A..

Codice / Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo 2006 dal Comitato per la Corporate Governance, come aggiornato a luglio 2018, e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance, approvato a gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Codice Civile / C.C. : il Codice Civile Italiano (approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262).

Collegio / Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale di Somec S.p.A..

Consiglio / Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A..

Esercizio: l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Gruppo / Gruppo Somec: Somec S.p.A. e le società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile e incluse nel perimetro di consolidamento.

Euronext Milan: il Mercato regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Regolamento Emittenti: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la presente relazione sul governo societario e gli assetti societari che l'Emittente è tenuto a redigere ai sensi dell'articolo 123-bis TUF.

Somec / Emittente / Società : Somec S.p.A..

Statuto: lo statuto sociale vigente della Società alla data della presente Relazione.

Testo Unico della Finanza / TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato).

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