13/04/2023 - Somec S.p.A.: Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2022

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

SOMEC GRUPPO

INDEX

1. Profilo dell'emittente
2. 1. 7
3. Informazioni sugli assetti proprietari
4. 1. 10
5. Compliance
6. 1. 15
7. Consiglio di amministrazione
8. 1. 16

1. Ruolo del consiglio di amministrazione
2. 1. 16
3. Nomina e sostituzione
4. 1. 21
5. Composizione
6. 1. 24
7. Funzionamento del consiglio di amministrazione
8. 1. 27
9. Ruolo del presidente del consiglio di amministrazione
10. 1. 28
11. Consiglieri esecutivi
12. 1. 29
13. Amministratori indipendenti
14. 1. lead independent director

1. 1. 40
2. Trattamento delle informazioni societarie
3. 1. 42
4. Comitati interni al consiglio
5. 1. 43
6. Autovalutazione e successione degli amministratori
7. 1. 45

1. 1. Autovalutazione
   2. 1. 45
   3. Successione degli amministratori esecutivi
   4. 1. 46
2. Remunerazione degli amministratori - comitato remunerazioni
   p. 47
3. 1. Comitato remunerazione
   2. 1. 47
   3. Remunerazione degli amministratori
   4. 1. 48
4. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
   p. 49
5. 1. Amministratore incaricato del sistema
      di controllo interno e di gestione dei rischi
   2. 1. 51
   3. Comitato controllo e rischi
   4. 1. 51
   5. Responsabile della funzione di internal audit
   6. 1. 55
   7. Modello organizzativo ex d. Lgs. 231/2001
   8. 1. 56
   9. Società di revisione
   10. 1. 58

1. 1. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
   2. 1. 59
   3. Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi
   4. 1. 59
2. Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate p. 60
3. 1. Procedura per le operazioni con parti correlate
   2. 1. 60
   3. Comitato parti correlate
   4. 1. 60
4. Collegio sindacale p. 62
5. 1. Nomina dei sindaci
   2. 1. 62
   3. Composizione e funzionamento del collegio sindacale
   4. 1. 64
   5. Interessi dei sindaci
   6. 1. 68
6. Rapporti con gli azionisti p. 69
7. 1. Accesso alle informazioni
   2. 1. 69
   3. Dialogo con gli azionisti
   4. 1. 69
8. Assemblee p. 70
9. 1. Convocazione dell'assemblea
   2. 1. 70
   3. Diritto di intervento in assemblea
   4. 1. 70
   5. Svolgimento dell'assemblea
   6. 1. 71
   7. Regolamento assembleare
   8. 1. 72
10. Ulteriori pratiche di governo societario p. 72
11. Cambiamenti dalla chiusura dell'esercizio di riferimento
    p. 72
12. Considerazioni sulla lettera del 25 gennaio 2023 del presidente del comitato per la corporate governance
    p. 73
    Tabella 1: informazioni sugli assetti proprietari p. 76
    Tabella 2: struttura del consiglio di amministrazione e dei comitati p. 77
    Tabella 3: struttura del collegio sindacale p. 78