07/04/2022 - Somec S.p.A.: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021

Somec S.p.A.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

La Relazione si riferisce all'esercizio 2022, quanto alla Sezione I, e all'esercizio 2021, quanto alla Sezione II.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2022.

La Relazione è pubblicata sul sito internet della Società: https://www.somecgruppo.com/remunerazione/

Sede legale e dati societari

Somec S.p.A.

Via Palù, 30

31020 San Vendemiano (TV) Italy

Tel: +39 0438 4717

Capitale Sociale Euro 6.900.000,00 i.v. C.F. e P.IVA IT 04245710266www.somecgruppo.com

Sommario

PREMESSA ............................................................................................................................4

SEZIONE I - POLITICA SULLA REMUNERAZIONE 2022 .....................5

1 GOVERNANCE ....................................................................................................................... 5

• 1.1 COMITATO PER LA REMUNERAZIONE ........................................................................ 5

• 1.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ............................................................................... 6

• 1.3 COLLEGIO SINDACALE .................................................................................................. 7

• 1.4 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ...................................................................................... 7

• 1.5 COMITATO OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .................................................... 7

• 1.6 LA DIREZIONE HR E ORGANIZZAZIONE ...................................................................... 7

• 1.7 SOCIETA' DI REVISIONE ................................................................................................ 7

• 1.8 ESPERTI INDIPENDENTI ................................................................................................ 7

• 2 LINEE GUIDA DELLA POLITICA SULLA REMUNERAZIONE ............................................. 8

• 3 COMPONENTI DELLA REMUNERAZIONE ........................................................................... 9

  • 3.1 COMPONENTE FISSA ................................................................................................... 10

  • 3.2 COMPONENTE VARIABILE .......................................................................................... 10

    • 3.2.1 RETRIBUZIONE VARIABILE A BREVE TERMINE (MBO) .................................. 10

    • 3.2.2 RETRIBUZIONE VARIABILE A LUNGO TERMINE (LTI) ..................................... 11

  • 3.3 BENEFICI NON MONETARI .......................................................................................... 12

• 4 POLITICA RELATIVA AI TRATTAMENTI PREVISTI IN CASO DI CESSAZIONE DALLA

• CARICA E/O DI RISOLUZIONEDEL RAPPORTO DI LAVORO .......................................... 12

• 5 POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI

  DIRIGENTI STRATEGICI ...................................................................................................... 13

  • 5.1 REMUNERAZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI ...... 13

  • 5.2 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI E INDIPENDENTI . 14

  • 5.3 REMUNERAZIONE DEI DIRIGENTI STRATEGICI ....................................................... 14

  • 5.4 REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO ................. 14

  • 5.5 CIRCOSTANZE ECCEZIONALI ..................................................................................... 14

SEZIONE II ............................................................................................................................ 16

PRIMA PARTE - COMPONENTI DELLA REMUNERAZIONE ................................................... 16

SECONDA PARTE - DETTAGLIO DEI COMPENSI ................................................................... 19

PREMESSA

La relazione sulla remunerazione (la "Relazione") predisposta da Somec S.p.A. ("SOMEC" o "Società") in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (il "TUF") e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") include:

• ▪ nella Sezione I, una descrizione della politica in materia di remunerazione per l'anno 2022 dei componenti dell'organo di amministrazione (gli "Amministratori"), dei componenti dell'organo di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche (i "Dirigenti Strategici" o "DRS") della

  Società e delle società da essa controllate ai sensi dell'art.2359 c.c. e dell'art. 93 del TUF (la "Politica") e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica;

• ▪ nella Sezione II, un resoconto sulle remunerazioni corrisposte nell'esercizio 2021. Inoltre, la

  Relazione comprende:

• (i) ai sensi dell'art. 84-quater comma 4 del Regolamento Emittenti in apposite tabelle i dati relativi alle partecipazioni detenute in Somec dai componenti gli organi di amministrazionee controllo e dai Dirigenti Strategici;

• (ii) ai sensi dell'art. 84-bis comma 5 del Regolamento Emittenti i dati relativi agli strumentifinanziari assegnati in attuazione dei piani approvati ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza.

SEZIONE I - POLITICA SULLA REMUNERAZIONE 2022

1

GOVERNANCE

La definizione della Politica di Remunerazione della Società è il risultato di un processo di governance trasparente e strutturato che, in linea con le indicazioni normative e le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana a cui SOMEC aderisce, vede il fattivo coinvolgimento, a diverso titolo, dei soggetti di seguito elencati:

1.1

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Comitato per la Remunerazione, istituito dal Consiglio di Amministrazione, svolge un ruolo fondamentale nel supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione, supervisione ed eventuale revisione della Politica sulla Remunerazione e nel progettare piani di incentivazione, azionari e monetari, sia di breve che di medio-lungo termine.

I compiti principali del Comitato per la Remunerazione sono:

• ▪ formulare proposte al Consiglio di Amministrazione1 per la remunerazione dell'Amministratore Delegato e di quelli tra gli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, nonché, su indicazione dell'Amministratore Delegato, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta dirigenza della Società, capaci di attrarre e motivare persone di livello ed esperienza adeguati;

• ▪ valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formulare al Consiglio raccomandazioni generali in materia;

• ▪ formulare proposte relative ad eventuali piani di incentivazione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori;

• ▪ fornire pareri sulle questioni di volta in volta sottoposte dal Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione o su quant'altro inerente o connesso.

Il Comitato per la Remunerazione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni consultive e di indirizzo ed avvalendosi della attività di analisi e del supporto fornito dalla Direzione HR e Organizzazione:

• ▪ formula al Consiglio di Amministrazione2 le proposte in merito alla struttura e ai contenuti della Politica sulla Remunerazione della;

• ▪ monitora periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica sulla Remunerazione, anche ai fini dell'eventuale revisione della stessa.

Il Comitato per la Remunerazione è dotato di un proprio regolamento interno in base al quale si dispone la frequenza con cui il Comitato stesso si riunisce ovvero ogni qualvolta sia necessario per adempiere alle incombenze del proprio mandato, su convocazione di almeno un membro, nonché su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale, in qualsiasi forma, anche per via telefonica o telematica. Il Comitato per la Remunerazione è validamente costituito in presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. È fatto obbligo a ciascun membro del Comitato per la Remunerazione di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto all'oggetto posto all'ordine del giorno.

Alla data della presente Relazione, il Comitato per la Remunerazione, che ha formulato al Consiglio di

Amministrazione la proposta relativa all'approvazione della Politica sulla Remunerazione, è composto da 2 amministratori non esecutivi e indipendenti.

• 1 Al più tardi, durante la riunione del Consiglio di Amministrazione che delibera la convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale e ad esprimersi sulla Sezione I della Relazione.

• 2 Al più tardi, durante la riunione del Consiglio di Amministrazione che delibera la convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale e ad esprimersi sulla Sezione I della Relazione.

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