ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 4 MAGGIO 2023
Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998
Parte ordinaria:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2022. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2022 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
% sul capitale |
|
|
sociale |
rappresentato |
||
|
Favorevole |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
|
Totale Azioni |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
2. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
% sul capitale |
|
|
sociale |
rappresentato |
||
|
Favorevole |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
|
Totale Azioni |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:
3.1. Determinazione del numero dei componenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione, riguardante la proposta formulata dall'azionista di maggioranza Venezia S.p.A., è il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
% sul capitale |
|
|
sociale |
rappresentato |
||
|
Favorevole |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
|
Totale Azioni |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
1
3.2. determinazione del periodo di durata della carica.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione, riguardante la proposta formulata dall'azionista di maggioranza Venezia S.p.A., è il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
% sul capitale |
|
|
sociale |
rappresentato |
||
|
Favorevole |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
|
Totale Azioni |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
3.3. nomina dei consiglieri.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione, riguardante l'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Venezia S.p.A., è il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
% sul capitale |
|
|
sociale |
rappresentato |
||
|
Favorevole |
5.382.356 |
78,01% |
93,03% |
|
Contrario |
197.367 |
2,86% |
3,41% |
|
Non votante |
205.649 |
2,98% |
3,55% |
|
Totale Azioni |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
3.4. nomina del Presidente.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione, riguardante la proposta formulata dall'azionista di maggioranza Venezia S.p.A., è il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
% sul capitale |
|
|
sociale |
rappresentato |
||
|
Favorevole |
5.588.005 |
80,99% |
96,59% |
|
Contrario |
197.367 |
2,86% |
3,41% |
|
Totale Azioni |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
3.5. determinazione dei compensi.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione, riguardante la proposta formulata dall'azionista di maggioranza Venezia S.p.A., è il seguente:
2
|
n. azioni |
% sul capitale |
% sul capitale |
|
|
sociale |
rappresentato |
||
|
Favorevole |
5.605.051 |
81,23% |
96,88% |
|
Contrario |
180.321 |
2,61% |
3,12% |
|
Totale Azioni |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale: 4.1. nomina dei sindaci e del Presidente.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione, riguardante l'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Venezia S.p.A., è il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
% sul capitale |
|
|
sociale |
presente |
||
|
Favorevole |
5.579.701 |
80,87% |
96,44% |
|
Contrario |
22 |
0,00% |
0,00% |
|
Non votante |
205.649 |
2,98% |
3,55% |
|
Totale Azioni |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
4.2. determinazione dei compensi.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione, riguardante la proposta formulata dall'azionista di maggioranza Venezia S.p.A., è il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
% sul capitale |
|
|
sociale |
presente |
||
|
Favorevole |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
|
Totale Azioni |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
5.1. Prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023); deliberazioni vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3- bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.
3
L'esito della votazione è il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
% sul capitale |
|
|
sociale |
presente |
||
|
Favorevole |
5.202.035 |
75,39% |
89,92% |
|
Contrario |
583.337 |
8,45% |
10,08% |
|
Totale Azioni |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
5.2. Seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022); deliberazioni non vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
% sul capitale |
|
|
sociale |
presente |
||
|
Favorevole |
5.579.723 |
80,87% |
96,45% |
|
Contrario |
205.649 |
2,98% |
3,55% |
|
Totale Azioni |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357- ter del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
% sul capitale |
|
|
sociale |
presente |
||
|
Favorevole |
5.605.051 |
81,23% |
96,88% |
|
Contrario |
180.321 |
2,61% |
3,12% |
|
Totale Azioni |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica statutaria dell'Articolo 6 (Capitale sociale), ai fini dell'introduzione della maggiorazione del voto di cui all'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998, e degli Articoli 19 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori), 21 (Organo amministrativo) e 23 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale di Somec. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.
4
L'esito della votazione è il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
% sul capitale |
|
|
sociale |
presente |
||
|
Favorevole |
5.202.035 |
75,39% |
89,92% |
|
Contrario |
583.337 |
8,45% |
10,08% |
|
Totale Azioni |
5.785.372 |
83,85% |
100,00% |
5
Allegati
Disclaimer
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