Verbale dell'Assemblea Ordinaria della società "Somec S.p.A."
L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di aprile.
(29/04/2025)
Alle ore 11:00, io sottoscritto, OSCAR MARCHETTO, nella mia qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Somec S.p.A." - con sede legale in San Vendemiano (TV), frazione Zoppò, Via Palù n. 30, capitale sociale di Euro 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 04245710266, in seguito indicata anche solo come "Società" - a&zumo la presidenza della presente riunione assembleare a norma dell'articolo 18, primo comma, dello Statuto Sociale.
Ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, dello Statuto Sociale, affido la funzione di Segretario di codesta Assemblea allo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avvocato Camilla Clerici che procederà alla relativa verbalizzazione, sul consenso di tutti i partecipanti dei quali in appresso.
Ricordo che la presente Assemblea e stata convocata, in sede ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1 . Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024.
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Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
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Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
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Prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs.
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58/1998 (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2025); deliberazioni vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3- bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
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Seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs.
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58/1998 (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024); deliberazioni non vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
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Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi
degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 29 aprile 2024, per la parte eventualmente ineseguita.
Constato e do atto che:
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l'Avviso di convocazione dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è stato pubblicato, in versione integrale, in data 28 marzo 2025 sul sito intezzet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ore"; non ò pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ord.ine del Giorno, nó alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 126-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF") e con le ulteriori modalità indicate nell'Avviso di convocazione;
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la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista da.ll'articolo 17 dello Statuto Sociale, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecìes del TUF (il "Rappresentante Designato");
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la Società ha, altresi, previsto che i legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, potessero avvalersi di mezzi di telecomunicazione (tali da garantirne l'identificazione) e ha reso note agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi.
Comunico, pertanto, che, oltre al Sottoscritto, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti:
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per il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore delegato, signor ALESSANDRO ZANCHETTA; l'Amministratore delegato, signor GIAN CARLO CORAZZA; il Consigliere signor DAVIDE CALLEGARI; il Consigliere signora ELENA NEMBRINI (in videoconferenza); il Consigliere signora GIULIANA BORELLO (in videoconferenza); risulta assente giustificato il Consigliere signora GIANNA ADAMI;
per il Collegio Sindacale, i signori MICHELE FURLANETTO, Presidente del Collegio Sindacale; ANNARITA FAVA, Sindaco effettivo e LUCIANO FRANCIMI, Sindaco effettivo;
per il Rappresentante Designato, è presente, mediante video-collegamento, lo Studio Legale Trevisan & Associati, in persona dell'Avv. Camilla Clerici, nata a Genova (GE) il giorno 19/01/1973, portatore di deleghe per conto degli azionisti che sono intervenuti con tale modalità esclusiva;
al riguardo, in ogni caso informo che i soggetti legittimati a partecipare all'odierna Assemblea sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione che
ne consentono l'identificazione e confermo di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonchó l'effettiva facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.
Do atto, inoltre, che:
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la documentazione relativa agli argomenti all'0rdine del Giorno è stata resa disponibile nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
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il capitale sociale ammonta ad Euro 6.900.000,00, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 6.900.000 azioni ordinarie senza valore nominale;
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la Società dispone di n. 968 azioni proprie e non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi.
A questo punto, chiedo al Segretario di fornire i dati sulle presenze sulla base dei riscontri forniti dal Rappresentante Designato.
Il Segretario: Comuaioo cie sono rappresentate n. ò.476.ò2ò azioni ordìnazie pari
delega.
Do atto che è stata accertata la legittimazione all'intervento per delega al Rappresentante Designato degli azionisti intervenuti, nonché la regolarità delle deleghe presentate.
L'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonchó delle ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente, sarà allegato al verbale dell'Assemblea; sarà, altresi, allegato al verbale l'esito dettagliato delle votazioni sulle proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempiment.i assembleari e societari obbligatori.
Dichiaro, pertanto, l'Assemblea Ordinaria regolarmente costituita in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.
Comunico, infine, che:
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secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sono i seguenti: società "Venezia S.p.A.", codice fiscale 00558390266, titolare di n. 5.165.300 (cinquemilionicentosessantacinquemilatrecento) azioni, pari al 74,86% (settantaquattro virgola ottantasei per cento) circa del capitale sociale (a cui si agg.iungono n. 55.259 azioni detenute dal soggetto controllante Oscar Marchetto, par.i. a circa lo 0,80% del capitale sociale, di cui 9.324 azioni (pari a 0,14%)
tramite Fondaco S.r.l., di cui Oscar Marchetto è Amministratore e socio unico), intervenuti anch'essi a mezzo del Rappresentante Designato.
A questo punto, invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale sussistenza di situazioni di esclusione dalla legittimazione al voto per conto dei deleganti, ai sensi delle disposizioni vigenti, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.
Propongo, quindi, all'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, ed ai presenti, a valere su tutti i punti all'Ordine del Giorno, di omettere la lettura della documentazione inerente in quanto pubblicata preventivamente.
Il Rappresentante Designato: acconsento a tale proposta.
Ricevuto il consenso dell'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e dei presenti, sulla predetta omissione di lettura, comunico:
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che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
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che il verbale dell'Assemblea conterrà la sintesi di eventuali interventi del Rappresentante Designato per conto dei deleganti, dei chiarimenti forniti e delle eventuali repliche;
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che il Rappresentante Designato è pregato, all'apertura del dibattito sui singoli punti all'Ordine del Giorno, di segnalare o meno se intende prendere la parola per conto dei deleganti; alle eventuali domande sarà data risposta, al termine di tutti gli interventi, dal Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta, eventualmente con l'ausilio di dipendenti o collaboratori della Società;
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che le votazioni avverranno tramite dichiarazioni del Rappresentante Designato, a conferma della documentazione scritta anticipata al Segretario verbalizzante, nella quale sono state indicate le intenzioni di voto dei singoli deleganti e le ulteriori informazioni da allegare al verbale secondo la regolamentazione vigente.
Dichiaro aperta la seduta assembleare e passo alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno:
Presentazione de2 bi2aucìo consolidato a2 32 dicembre 2024 ìuclusìvo de2la
rendicontazione consolidata di sostenibz2ità ai sensi del D.lgs. n. 125/2024. Faccio presente che è stato regolarmente approntato il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 con la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione.
Al riguardo, essendo tali documenti a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società nei modi e nei termini di legge, propongo, se l'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e i presenti sono d'accordo, di ometterne lettura.
Preciso che verranno comunque brevemente illustrati i dati più significativi. Il Rappresentante Designato: Acconsento a tale proposta.
Ricevuto il consenso dell'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e dei presenti sulla predetta omissione di lettura, do atto che il bilancio consolidato e la rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. 125/2024 fanno parte della documentazione come sopra a disposizione del pubblico.
Cedo la parola all'Amministratore Delegato signor Alessandro Zanchetta affinché illustri brevemente l'andamento della gestione nel corso del 2024 evidenziando i risultati reddituali ottenuti dalla Società, il cui bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 riporta una perdita di esercizio pari ad Euro 2.59J.570,87.
Nel ringraziare l'Amminiztratore Delegato signor Alessandro Zanchetta, do, infine, atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2024 sono stati sottoposti al giudizio della Società di Revisione che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale, senza rilievi o richiami di informativa.
Invito, quindi, il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio stesso redatta ai sensi dell'art. 153 del TUF e 2429 del Codice Civile.
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, accogliendo l'invito del Presidente, illustra sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 153 del TUF e 2429 del Codice Civile e depositata nei termini presso la sede sociale, dando lettura delle conoluzioni della stessa che non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di Somec
S.p.A. al 31 dicembre 2024 e alla relative proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione e comunica altresi che la relazione del Collegio Sindacale si chiude senza rilievi.
Sottopongo, quindi, all'Assemblea la proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di amministrazione.
Allegati
