14/12/2018 - Stefanel S.p.A.: 14.12.2018 ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

STEFANEL S.P.A.

Sede in Ponte di Piave (TV) - Via Postumia n. 85

Capitale Sociale: euro 19.296.437,95

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro Imprese di Treviso n. 01413940261

Partita Iva n. 01413940261

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Legale Lombardi Segni e Associati in Milano, Via Andegari n. 4/A, per il giorno 15 gennaio 2019 alle ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 16 gennaio 2019, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2018; provvedimenti di cui all'articolo 2447 del Codice Civile.

Le informazioni relative:

• - al capitale sociale;

• - alla legittimazione all'intervento e al voto;

• - al voto per delega;

• - al diritto di porre domande;

• - all'integrazione dell'ordine del giorno;

• - alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione con le relative proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, al quale si rimanda, il cui testo è pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.stefanel.com, sezione Investor Relations/ Assemblee (nell'area dedicata all'Assemblea in oggetto), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.www.borsaitaliana.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzowww.emarketstorage.com.

Ponte di Piave, 14 dicembre 2018 per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Stefanel