27/03/2018 - Stefanel S.p.A.: 27.03.2018 ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

STEFANEL S.P.A.

Sede in Ponte di Piave (TV) - Via Postumia n. 85

Capitale Sociale: euro 19.296.437,95

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro Imprese di Treviso n. 01413940261

Partita Iva n. 01413940261

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale in Ponte di Piave (TV), Via Postumia n. 85, per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

• 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017.

• 2. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di due Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti; definizione e ripartizione del compenso dei Sindaci;

• 3. Integrazione corrispettivi della società di revisione EY S.p.A. per attività di revisione aggiuntive per gli esercizi 2017-2021;

• 4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n.58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative:

• - al capitale sociale;

• - alla legittimazione all'intervento e al voto;

• - al voto per delega;

• - al diritto di porre domande;

• - all'integrazione dell'ordine del giorno;

• - al punto relativo all'integrazione del Collegio Sindacale;

• - alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione con le relative proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, nonché della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, al quale si rimanda, il cui testo è pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.stefanel.com, sezione Investor Relations/ Assemblee (nell'area dedicata all'Assemblea in oggetto), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.www.borsaitaliana.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzowww.emarketstorage.com.

Ponte di Piave, 27 marzo 2018 per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Stefanel