Svas Biosana S.p.A.: Verbale assemblea 20 maggio 2025 - Approvazione Bilancio 2024 - MoneyController

LIBRO VERBALE ASSEMBLE A 77

SVAS BIOSANA S.p.A.

Sede in VIA M. PERILLO, 34

8 0 0 4 7 SAN G I USfi vrs v IANO ( NA}

Capitale sociale Euro 20.604. 250 I. V.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 20 maggio 2025, alle ore 16:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, si é riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Svas Biosana S.p.A. (la "Societâ" o "Svas Biosana"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:

approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024

destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.

Ai sense. dell' articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Asse1nblea il Prof. Filippo Maraniello, in qualita di Presidente del Consiglio di Mnministrazione, collegato in audio-video conferenza.

IN. Presidente, constata e fa constatare che:

.I ' As u embsl ea â Ui ene i n pr trna co nv oca z i one ;

l'Assemblea é stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi 20 maggio 2025 alle ore 16:00, in prima convocazione, e per il giorno 21 maggio 2025, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito i› ternet della Societâ in data 5 maggio 2025 e, per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. - sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data;

la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persons ai esse, mediante mezzi di telecomunicazioue e che il capitale sociale interviene esclos lvamente tramiLe il rappresentante designato ex articolo 135-undecios del U. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("DUE");

LBROVERBALlASSEMBLEA - 78

conformemente a quanto previsto dall'art.135-uzdecies.1 dei TUr

e, Atomic

consentito dall'art. 16 dello Statuto sociale, la Societa ha designato l'avj." , Donatella de Lieto Vollaro qua1.e soggetto al quale i sock hanno potuto conférire delega com istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno,

ai sensi degli articoli 135-uadeoies e 135-movies del TSF ("Rappresentante Designato") e ha reso disponibile, sul proprio sito icternet, gli appositi moduli per il conferimento della delega:

il Rappresentante Designato- come risulta dal modulo di delega - ha segnalato che non sussistono in capo alla medesima situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 13b-decies, comma 2, TUF rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto;

in conformita all'art. 16 dello Statuto sociale, al Rappresentante Designato e stato possibile corfer4re anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi tell' art. 135-xovzes TUF in deroga al1'art. 135-ucdecIes, comma 4, Tm;

oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio/video, i Consiglieri Umberto Perillo, Antonio Finocchi Ghersi e Luigi Gatta. Il Presidente conferma di aver accertato l'identita di tutti i consiglieri presenti;

per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, il Presidente Nicola Tino e i Sindaci effettivi Simone Vitobello e Enrico Auriemma, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identitâ;

oltre al Rappresentante Designato, su invito del Presidente é presente, nediante collegamento audio/video, il Chief Eicanc7al Officer dott Andrea Elficace;

il capitale sociale della Societa alla data odierna ammonta a Euro 20.604.250, 00 ed é suddiviso in n. 5.600.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore uominale ciascuna delle quali dâ diritto ad un voto. élla data dellzi corrente Assemblea la Societa detiene 293.030 azioni proprie;

le azioni ordioarie della Societâ sono ammesse alle negoziaziooi presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Dorsa Italiana S.p.A.

per quanto a conoscenza della Societa, non risultano, sulla base della dooumertazione disponibile, patti parasociali disciplinati dagii articoli 2341- his e seguenti del codice civile.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA 79

A richiesta del Presidente e per gli effetti dell'art. 2341-ter del cod e civile, il Rappresentante Designato dichiara che i propri deleganti non hanm 'd\chiarato''. aha medesima l'esistenza di patti parasociali.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione r4chiesta dalla legge e questi dichiara che, nei termini di legge, sono pervemute da parte degli aventi diritto n. 4 deleghe ai sensi dell'art.135-undecies del TUF per complessive n. 3.272.046 azioni e n. 1 sub-delega ai sensi dell'art. l35-1,ovies del TUF per compressive r. 112.000 azioni.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunichera le azioni per ie quali non sono state espresso indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato n. 5 legittimati al voto, rappresentanti numero 3.384.04d azioni pari al 60,42942% delle complessive numero 5.600.000 azioni costituenti il capitale sociale.

I1 Presidente comunica altresi che:

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, é stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di vote in Assemblea e, in particolare, e stata verificata la rispondenza alle vigenLi norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;

le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento aha presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di ledge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;

risultano espletate le formalita e i depositi della documentazione prevista dalla discipline di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'0rdine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nci confronti del pubblico e di Dorsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati pubblicati sul sito della Societâ i seguenti documenti:

l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto;

ia relazione illustrativa del Consiglio di Xmsinistrazione sulle proposte conccrneriti le materie all'Ordine del Giorno;

i fascicoli di bilancio di esercizio e del bilancio consolidate di gruppo al 31 oicembre 202a oorredati dalle relative relazioni accompagoatorie;

LIBRO VERBALI ASSEMB LEA 80

che, per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze Tel 1i o

dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nomiMat o', dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura.su rio

''''.f!

alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto/'!

rappresentato da azioni con diritto di voto, é il seguente:

Azionista	Azioni	% sul capitale sociale
21 MONTE SOMMA SRL - societa interamente controllata da Umberto Perillo	2.456.113	43,859%
COF1 ITALIA SQL societâ indirettamente controllata (tramite Agrinvest S.r.l.) da Umberto Perillo	458.372	8,185%
PERILLO DANILA ANTONIA	312.482	5,580%
BE¥roRTE SRL societa coritrollata da Umberto Perillo al 98%	305.581	5,457%
Anima SGR S.p.A.	280.269	5,000%

- ai sensi dell'art. 13.5 dello statuto sociale e sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e che alla Societâ non risultaro, a.l4.a data odierna, inadempimenti di tale genere.

11 Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situarioni ii esclua4 one del diritto ‹li voto ai sensi delle dispo.sizioni statutarie sopra

n<1irate, i icevendo ris¿osta negat.i.va.

Il Presidente dichiara l'Assemhlea validamente costituita in prima convocazione ai sensi di legge e di Statuto ed invita Andrea Efficace a fungere da segretario per la redazione del presents verbale.

Ii Presidente .informa a questo punto l'Assemblea:

LIBRO VERBALE ASSEMBLEA 81

che le votazioni all'odierna asaemblea avranno luogo mediante comuuica ee orale da parte del Rappresentante Designato;

chs sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante.e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali e stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sex7es del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
ai sensi del "GDPR" (General Data Proteotioc Fegu7atioc - Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Societa, su supporto informatico e cartaceo, di fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;

che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrâ a chiusura della discussione sull'argomento steaso.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:

l.l approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societâ di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024

1.2 destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo

A riguardo anticipa l'intenziorie di trattare congiuntamente i punti 1.1 e 1.2 e precisa che gli stessi saranno tuttavia oggetto di distinte votazioni.

11 Presidente, come riferito in aperture, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il piogetto di bilancio, i1 bilancio uonnolidato ed i relativi allegat:, inclusa la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione c

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA 82

ie relazioni del Collegio Sindacale e della societâ di revisione, s stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblie '5 g m,

7aternet della Societâ, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana ij Azioni/Documenti). j, • y, /.,! ',

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari comunica che,•oye nessuno'' si opponga, ometterâ la lettura di tutti i documeliti relativi agll. argDmeñti all'ordine del giorno, avendone del resto gli Azionisti giâ potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata documentazione, dando quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Rilevato che nessuno interviene, il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di Euro 1.138.146 e che l'utile nettO consolidato di pertinenza del gruppo é pari a Euro 5. 874.g27.

Il Presidente comunica poi che la societâ di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento sia al bilancio civilistico sia a1 bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

elativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministra,ione ha proposto di destiliare l'utile di esercizio come segue:

per Euro 56.907 a riserva legale;
per il rimanente a dividendo unitamente ad una quota della riserva straordinaria, distribuendo un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,25 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse ie azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrâ come data d.i stacco il, 9 giugno 2025, come data di legittimazione (record date) il 10 giugno 2025 e come data di pagamento i.l 11 giugno 2025. Allo scopo di detta distribuzione verrâ quindi utilizzata una parte del risultato positivo deil'esercizio pari Euro 1.081.239 e la Riserva Straordinaria nella misura di massimi Euro 250.000, tenendo conto che l'importo complessivo effettivamente distribuibile potrâ essere determinato solo succesnivamente, in relaz.ione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerâ, fermo restando in ogni caso l'importo del dividendo unitario nella misura sopra atabilita.

2024

"£'AssemñIea ord1naE:in Jeq2i Azionisti di Svas B:romans S.p. A. esamina£i i7 proge L to di b:i 1 a ri o! o d ' es e r. ct z I o a j 31 dj c:eyiJziwe 202 4 dJ s Sva Blow as a !3p. . A. e i 1 kñ lancl o conso1:ids to di gziuppo at 31 di cembre 2024 z c:on 1 e red a ti ve Red a z!on:i pKeser La te dat Consign:to d:i Mm2nistraziorie, da? Co11eg:to Slndaca2e e dalla Soci eta di sre vi i one

o'i premiere a t No del b1 an ego con so2 1 cfa to d1 gruppo a 2 gJ d1 cem6ze 2 0fi! 4 e detta

ze1aI:!va documen ta z 1 on e a cc:es sort ay

5 . elf not lestwe man da t o a Com s 1 gJ to d1 Mm1n1s Cha z1 one - e per es ao

a 2 ' Arim in is tea tone Del eg'a to con la cod ta di sub-clef ega web Smt I:? d? J eg'g'e

d? pzovvec/eze a ñu C t i gJ 1 ac/emp?/nen CA e Korma2i Ca di comunl ca z1 one , depose Co e p u}c61 1c:a z 1 on e In even C? a quas t o s ops a del Elena to, a? s ens ! del J a TJ0 yTfi6 t V'a app11cab11e, appoz'I:an do 1e mod1£1 ohe a ggi un te o soppz'es n1 on 1 £o sea 1 c:he s 1 do ver sezo rer›deze neces sa z'1e " .

1.2 destinazione del risultato di eseroizio e distribuzione del dividendo

"T'As s enib1 ea oydz n a:c1a deg11 Ae1 on1 s11 di Sva s BE osan a S p. . A. , dopo ave.z apqzova t*o

11 b 1 an ct o d1 es excl z1 o a1 31 d1c:esilo:ce 202 4 e v1 s ta a pcopo s I a de 1 Con s1 g11o d1

Mmlzjla eraz i on e

del 1be ma

segue:

(1) per Eu no 5 6. 90 7 D r1s eyva 1ega1e y

LIBRO VERBALE ASSEMBLEA 84

(es of us e e a z 1 or 1 propel e In port:a/og2 to) ne1

inks ura d! ma ss tel 1 Euro 250 . 000 t enero'o c:or› I:o che 1 ' lmpor La" coup esse yo e£ ettlvamente dTsLzlbulblJe potrâ essere dete.riii1na to solo suocessivanerte, 1r re1azior›e at defiant I:two numero d1 az1on1 aventi dñ.ciL to a pe seep i we 2a d1s I:r)hu z i on e de 1 dfi v! den do a 11 a da La ?c cub Ja sCesso /raCuzeza, Gemma zesCanc/o ?c og'ed caso 2 ?mpozt.a del dj v1dendo un1 ta z:i o ne1 1a 1 suza sopra s Call 1Ca. "

Il Presidente precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederâ con due distinte votazioni: la prima relativa al1'approvazione del bilancio (punto 1.1 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio (punto 1.2 all'ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto

all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conierita al Rappresentante Designato - n. 5 aventi diritto rappresentanti numero 3.384.04B azioni pari al 60,42942% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui é stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali é stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al terrine della votazione il Presidente dâ atto che la proposta di cui e stata data lettura é approvata all' unanimity degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevoie n. 3.384.048 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 60,429é28 del capitale sociale con diritto di voto, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato e art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformitâ delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA 85

Si passa alld votazione della proposta di delibera letta con riferiniento"a'p o
all'ordine del giorno. ,' - ,

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega‹' confer1ta.a Rappresentante DesigndtO - n. 5 aventi diritto rappresentanti numero 3"384.048 azioni pari al 60,42942d delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in. votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui é stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali é state conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha guindi luogo la votazione.

Al terrine della votazione il Presidente dâ atto che la proposta di cui â stata data lettura é approvata all'unanimitâ degli intervenuti, precisando chs hanno votato favorevole n. 3.30a.W(8 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 60,42942% del capitale sociale con diritto di voto, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformitâ delle istruzioni ricevute, cttenendo risposta negativa.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara cbiusa la seduta alle ore 16.30.

Andrea Effic

IL PRESIDENTt IL SEGRETARIO

Filippo Maraniello

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA 86

Comunicazione n. I

ore. \6:00

Svas Biosana S.p.A

Assemblea ordinaria del 20 maggio 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 5 aventi diritto partecipanti at l'Asseinblea, in

delega, per complessive n. 3.384.048 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 60,42942% di n. 5.600.000

azioni ordinarie.

persons partecipanti all'asseinblea: 1

Svas Biosana S.p.A.

SVAS BIOSANA S .p .A. - Sede Legale in Via M. Perillo, 34 San Gir+seppe Ves uvia t

C od. Fisc. 0472063063 3 P . Iva 013 54901 215

Assemblea ordinaña 20 maggio 2025

LIBRO VER BALI ASSEMBLEA

ELENCO INTERVENUTI

Comunicazione n. 1

ore: 16.00

N" Aventi diritto		Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E
1	Z3 MONTE SOMMA SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2.456.1\?	43,859\6%	16.OC
2	COFi iTALiA SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	458.372	8,18521%	16.OC
3	8ELFORTE SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatefta de Lieto Vollaro	0	305.581	5,45680%	16.OC
4	AGRiNVEST SRL		RAPPR. DESIGNATO Donateila de Lieto Vollaro	0	51.987	0,92gZ$%	T6.00
S	ACOMEA PMITALIA E$G		RAPPR. DESIGNATO Donatetia de Lieto Vollaro	0	112.00C	2,00000%	16.OC

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	3.384.048
Totale generale azioni	5.600.000
% sulle azioni ord.	60,42942%

(Na)

persone panecipanti all'assemblea: 1

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

SVAS BIOSANA S.P.A.

Assemblea ordinaria del 20 maggio 2025

Punto 1.1 - approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Corlsiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

- 88

Azioni rappresentate in 3 384 048 Assemblea

Azioni per Ie quali é stato 3.384.048 espresso il voto

100%

n. azioni

% azioni rappresentate

assemblea

% del capitale sociale con diritto di voto

avorevoli

3.384.048

100%

60,42942%

ontrari

0,00%

stenuti

0,00O@

0,00@

on Votanti

0,000•

0,00%

Totale

3.384.048

100%

60,42942%

SVAS BIOSANA S.p.A. - Sede Legale in Via M. Peril to, 34 San Giuseppe Vesuviano (Na)

SVAS BIOSANA S.P.A.

SVAS BIOSANA S .p .A . - Sede Legale in Via M. PerilJo, 34 San Giuseppe Vesuviano (Na)

Cod. Fisc. 04720630633 P . Iva 0135490121 5

Assemblea ordinaria del 20 maggio 2025

ESITO VOTAZIONE

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Punto 1.1 - approvazione del Bilancio di esercizio at 31 dicembre 2024; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo at 31 dicembre 2024

Aventi diritto

Rappresentante

Delegato

21 MONTE SOMMA SRL