06/06/2025 - Technogym S.p.A.: Minutes of Ordinary Shareholders’ Meeting May 7, 2025 (ITA only)

"TECHNOGYM S.P.A." VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

7 maggio 2025 - unica convocazione

Il giorno 7 maggio 2025, alle ore 10,05 (dieci e cinque minuti) in Cesena (FC) alla Via Calcinaro n.2861, presso la sede legale della Società "TECHNOGYM S.P.A." (di seguito anche la "Società"), costituita in Italia, codice fiscale e numero d'i-scrizione del Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 06250230965, numero REA FO - 315187, con capitale sociale di Euro 10.066.375,00, interamente versato, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria della suddetta Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. ing. NE-RIO ALESSANDRI, rivolto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società, assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo

13 dello statuto sociale e dell'articolo 4 del Regolamento assembleare.

Chiama, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale e dell'articolo 4 del Regolamento assembleare, il dottor MARCELLO PORFIRI, Notaio in Cesena, presente presso la sede della Società, a redigere in forma privata il verbale dell'Assemblea ordinaria e a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente quindi dichiara che la presente Assemblea si svolge in conformità a quanto consentito dall'art. 14 dello Statuto sociale vigente e dall'art. 135-undecies.1 decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito "testo unico della finanza" o "TUF") - e nel rispetto dell'avviso di convocazione della presente Assemblea e pertanto che:

• l'Assemblea si svolge mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

• l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite la società "Monte Titoli S.p.A.", con sede legale in Milano (MI) Piazza degli Affari n. 6 ("Monte Titoli" o "Rappresentante Designato), in qualità di Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del "TUF");

• è stata accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'Assemblea di tutti i partecipanti, inclusi coloro che intervengono mediante mezzi di telecomunicazione audio-video.

  Lo stesso Presidente pertanto constata, dandone atto, quanto segue, delegandone la lettura al Notaio:

• è presente fisicamente, presso la sede della Società, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. ing. NE-RIO ALESSANDRI, il Consigliere Delegato dott. CARLO CAPELLI, mentre sono presenti tramite mezzi di telecomunicazione audio-video, ai sensi di legge e di Statuto, il Vice Presidente PIERLUIGI ALESSANDRI e i Consiglieri MAURIZIO CEREDA, FRANCE-

  SCO UMILE CHIAPPETTA, CHIARA DORIGOTTI e MARIA CECILIA LA MANNA;

• hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri ERICA ALESSANDRI, VINCENZO GIANNELLI e MELISSA FERRETTI PERETTI;

• del Collegio Sindacale sono presenti, tramite mezzi di telecomunicazione audio-video, la Presidente prof. FRANCESCA DI DONATO e i Sindaci effettivi dott. PIER PAOLO CARUSO e dott. FABIO ONEGLIA;

• è presente, mediante mezzi di telecomunicazione audio-video, il Rappresentante Designato degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, nella persona della dott.ssa CLAUDIA AMBROSINI;

• è presente, presso la sede della Società, il dott. WILLIAM MARABINI, Direttore Amministrazione Finanziaria e Controllo e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società;

• è infine presente, presso la sede della Società, su invito, la Segretaria del Consiglio di Amministrazione della Società, avv. CHIARA BENVENUTO;

• si dà atto che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa regolamentare in materia e dello Statuto sociale e precisamente in conformità a quanto consentito dall'art. 14 dello Statuto sociale vigente e dall'art. 135-undecies.1 del TUF e pertanto l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente;

• si dà atto che gli intervenuti per video-teleconferenza possono partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, intervenendo in tempo reale nella trattazione degli argomenti, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti in via simultanea, così come è consentito al Presidente di regolare lo svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione e al Notaio di verbalizzare l'Assemblea;

• si dà atto che l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi, 7 maggio 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 28 marzo 2025 sul sito internet della Società https://corporate.technogym.com e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ore" in pari data, di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa, con il seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilan-

   cio Consolidato al 31 dicembre 2024.

2. Destinazione dell'utile di esercizio, distribuzione di quota parte della riserva di utili di esercizi precedenti e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

   1. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

   2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi:

   1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

   2. Nomina del Presidente;

   3. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

5. Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2025-2027".

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 7 maggio 2024 per la parte non eseguita. Deliberazioni relative.

Parte straordinaria (omissis);

• si comunica che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet https://corporate.technogym.com e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", le Relazioni e le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, come di seguito indicato, al fine di permettere in tempo utile agli azionisti di poter esercitare il diritto di voto tramite la delega al Rappresentante Designato attraverso i relativi moduli di delega;

• si comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'arti-colo 126-bis del TUF;

• si ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art.14 dello Statuto sociale e dell'art.135-undecies.1 del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto può avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;

• si precisa che, conformemente a quanto previsto dall'art.

14.4 dello statuto e dell'art. 135-undecies.1 del TUF, la Società ha designato "Monte Titoli S.p.A." quale Rappresentante

Designato al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF;

• ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la delega e/o la sub-delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;

• Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

• il Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute;

• il Rappresentante Designato comunica che nel termine di legge, è pervenuta n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, per complessive n. 68.0000.000 azioni, corrispondenti a n. 136.000.000 voti, da parte degli aventi diritto ed è altresì pervenuta n. 1 subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF che recepisce n. 89.014.738 deleghe ordinarie, per complessive n. 89.014.738 azioni da parte degli aventi diritto, corrispondenti a pari diritti di voto;

• prima di ogni votazione, si comunicheranno le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante;

• le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;

• sulla base delle comunicazioni pervenute dagli intermediari e dal Rappresentante Designato, si dà lettura dei legittimati presenti per delega e/o sub-delega rilasciata allo stesso Rappresentante Designato:

• sono presenti, all'apertura dei lavori, per delega al Rappresentante Designato come sopra indicato, numero 465 (quat-trocentosessantacinque) legittimati al voto, rappresentanti numero 157.014.738 azioni ordinarie, pari al 77,990% delle numero 201.327.500 azioni ordinarie in circolazione costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero 225.014.738 di-

  ritti di voto, pari al 83,541% dei numero 269.345.043 diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto;

• si informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;

• l'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è pertanto validamente costituita in unica convocazione nei termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, anzitutto in sede ordinaria;

• nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;

• non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;

• come previsto nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, potevano porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le domande dovevano essere tramesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, Via Calcinaro n. 2861, 47521 Cesena, all'attenzione dell'ufficio legale e affari societari, o all'indirizzo di posta elettronica certificata techno-gym.amministrazione@legalmail.it entro il 25 aprile 2025;

• la Società si è riservata di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto;

• prima dell'Assemblea, non sono state presentate domande entro il termine e con le modalità previste dall'avviso di convocazione;

• non è consentito porre domande durante l'Assemblea, nemmeno per il tramite del Rappresentante Designato;

• ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, dell'arti-colo 3 del Regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti tramite il Rappresentante Designato;

• ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation -regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legisla-

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Technogym S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 06 giugno 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 06 giugno 2025 alle 11:33 UTC.