30/03/2023 - Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.: Delega al rappresentante designato

Terna S.p.A. - Assemblea ordinaria del 9 maggio 2023

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Terna S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 9 maggio 2023, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società https://www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 5 maggio 2023 e può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dal l'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a * .......................................................................................................................................... nato/a a * ............................................................ il * ..............................

C. F. (o altro codice equivalente) * ………………………… residente a (città) * ………………………………… (via, piazza) *….. …………………………………………………………………………………………… . telefono * ………………………… , e-mail …………………………… .

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 27/04/2023 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare) ………………………………………………… ..

per n . .............................. azioni ordinarie TERNA (ISIN IT0003242622)

(3) intestate a ………………………………………………………………………………………………………… ... nato/a a * ............................................................ il * ..............................

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) ………………………… residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) ….. ………………………………………………………………………………………………

• (4) registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ……………………………………………………………………………… . ABI ………… CAB …………… ..

• (5) come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) * ………………………………………………………………………………… ...

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

• • della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

• • del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ............................. Doc. identità (6) *(tipo) …………… rilasciato da * ………………… .. n. * ……………………… ...…. FIRMA …………………..................................................

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società https://www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 06 4541 7401.

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ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

AVVERTENZA

Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti sino al termine del 24 aprile 2023, in tal caso, sarà ripubblicato il 29 aprile 2023 con tali proposte, in coerenza con l'avviso di convocazione.

Il sottoscritto (7)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

0010	1 - Rapporto Integrato 2022: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
(n. odg
Monte	2022; presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022.
Titoli)

2 - Destinazione dell'utile di esercizio.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

0030 (n.odg Monte Titoli)	3 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

DATA

FIRMA 2

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0040 (n.odg Monte titoli)	4 - Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
Sezione C
C1 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	F	C	A
C2- voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)	F	C	A

5 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)N …

CA

0060 (n.odg Monte titoli)	6 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Sezione C
C1 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	F	C	A
C2- voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)	F	C	A

0070 (n.odg Monte titoli)	7 - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Sezione C
C1 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	F	C	A
C2- voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)	F	C	A

DATA

FIRMA

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8 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.

A

0090 (n.odg Monte titoli)	9 - Determinazione della retribuzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
Sezione C
C1 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	F	C	A
C2- voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)	F	C	A

0110 (n.odg Monte Titoli)	10 - Piano di Incentivazione di lungo termine basato su Performance Share 2023-2027 destinato al management di TERNA S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

0120 (n.odg Monte Titoli)	11 - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2022.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

DATA

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12.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

FCAA

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)

F

C

A

DATA

FIRMA

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