ATLANTE - CERASI
STUDIO NOTARTLE ASSOCIATO
R=pcrzcrio M.72257 HaccolLe M.37521
VLRBALE DI ASS£MBLEA DI "TERMA S.p.A."
L'anno duemilaventiciuqua, il gio:no ventuno del ceoc ri
maqgio
. 0? 5 )
in Boms, piaz lc di Eorta Pia 121,
alle ore 15,30
io snttnscritto Dr. Nicola Atlante Nuliio i.n 1(omo, 4scritto ut Co .Iegjw .Otar 1c di Roma;
su riohiuata di Ijor De l.iauio nato a Milano il 10 noveII'Lie
1977, Oa mu persolaluente cuuo9uiuVo, verbul4 zzn ai scnsi
Registrato a Roma Z
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Esatti Euro -Ib/bCj
LenuLai in Roma ormrso l'auditoiic' di TLBNP S.p.A. in piazza Giuseppe )ria n. 2 il qioruo Sl maqgiu 2025 cor inizio alle ore 11,01 t c:or1 ch1KNren ally r lg.
Io sovtoncritto Notaio do atto she !J. reoocontn dcllo svolgimwuto della predetta A=semblea, uui io NoLaio ho assiatito senza soLuzione di continuity nc1 luogo di car.vucaz.onc sopra irdicato e due:que lri Roma presao
. 1'auditoriix di TERNA S.p.A. in piazza Giuseppe Frua n. 2, G
qaello d} sagaito riportato.
Il Dott. Do Blaaio vivo:ge un =aI1iassucr:, ai =cnsi dell'artioolu 12.1 del vigcntc ltatuto sociale o dell’artir:olo A.1 del Regolamunlo asaembleare, la prosideTza dell'Asse blea quaic Frosidente del Coun.uiiu h.i Acmicintrazionc e dichiara aperLa oils nrr 11,01 I’As=emblea di TEBNA S.p.A. (di =cguito, anche, aolLanto “la Society”,.
Ricorda. clio il Coiisigl.n do. imi&tIdZi0I:C della Goc'etâ, ii1 data z5 marzo 2025, lv convoz‹Ko .Ln prescntc Assemblwa iu owde ordinaria pcs il qiJruo 21 muggin 2025, in unica convocazione, uoi, l'ornine del giorno di swgu'i Lo indicato, come da avviso inLegralc pubblicato nei terlini e nellc Inoda.litâ di lugge a dis¿oI ibiJe sql silo internet dtlla
SociwL w'm.Lerna.it, sul site inLerneL di Borna Italiana
S.p.A. e presso i_ yeccanismo ai stocczggio “1Inf,w p eatratto, sui quotidiau. “Il Sote 24 Orc” e “Milano Finanza" del t8 aprilm 2025.
Ricorda cte la Snr:tctâ ha deciao di. awa.ersi dclla facolti prcvista dall'art. 106, comma é, del Decreto Leage 17 marzn 2020, o. 10 (c.d. Decre]o “Cura Italia”), convaitito con modi.fix zlcint cI+I-a Lcgqe 24 apnle 2020, n. 27 {il cui
P.Ie di Porta Pia, 121
0D198 Roma Tel. O644250157 Fax 0644250130
Email: atiante.cerasie•»tarialo.it
term.ine finale di aoplicazion= G stato da ultiI0 rorOqGtC ai 31 dicembre 2025 dat Der.rozo-Leave 27 dJcembre 20z4, r. 202, convertito con IlOdificazioni dalia Legge 21 f=bbraio
202a, n. 15), prevedando cue lriutcrveuto in fssemblea de Darte degh a›enti diritto possa avverlirr esclusivamento per il trams:e del ranprasenzanto designate dalla oorietâ ai scnsi oell'ait. 13a-undecies del Urcreto LegislatlJo 24
“TUF”).
SecoriUo quanto provis- oe1l'avvisu di convocazione de_la prescr:o Aaaembleu, formo gua-so rrecedo é roosor-iLo la par'ecipazione a oistanza dogli aimiri=tratori, d s-ndaci,
' del predecto racpzesentnnte riesignato e degli altri soggetti Jet aIi sha riiienLa la p3rtecioazione alJ'f+ssarolca, s=nza chC via nectssGf t tLe -l presiderte, il seoretaric e
i.l notaio ni trovino nel medesimo luogo.
Tame collegamanto a distuoza assicura mo l’idencificaz:r›nc degli int=rvenuti all oditcna aduranza asserflaare, via jU contemporaneo collegaiento degli stcnsi con gli rltr_ partecipanti alia rii:nionm e corlsente d7 parteoipare ella biscussione e at yVOyi aembleari.
Jn virtL cal prcde:to art. 1)6, ecmca 4 del Deoieto ura Imali=, la Society, ccme indicaLo nel3’avviao di ccnvocazione, ha qulndi p
€omp tersha:e S.p.A., con sedc In Milalo, Via Lorenzo MascLczoni, n. 19, quale iapprescnzante designs:r› per la presente Assemtlea aJ sir i ñolI'art. lo5-i:-hocius %ci %UF, al q&aue gli aventi liritto banno pntu:o cnclerire ie orourlo oeleghe con istruziori aJ. vo o via ai sc,a% del
luogo o1 con,ocazioze dcll'rsscmblea, murito dei neccssar_
¿oLeLi %n lasc u pLGcura a rod::i tn del nGtñ%o Lo%CmZG iro&&
ai Milazc dwl J febbraio 20z1 rep. 9527 racc. 61 3.
)n via prolimlnare, 7nior7:« che omDutersLa:e S.p..., in quad-ti di Paop:esantan-e Unico:
- ha redo nozo di non avcre ai uo interuuse pro cin rispeLto alle prczoste di deliberazir,ne sottoposte al vote. Tuttavia, zcru-o conta dei :rapuerti oontratLuali in ensere tea Eomputeishare Z.p.A. o Ir Socictâ re:acivi, ic p=zticolare, ail'asaisterza tecriou in &edc azziahlcare e Strvizi aC:cmSsGIi, al fine cM c"itare c•onLl:a-i suCCes"lva contez azioni comreuoe alia avpponta prtsrnza dJ r:ircoazanze idoner a drterminare .,’esistenza di un ccnf2itro di
i*.':are:3si cii cu% all ar-icolo lo5-ñr:cies, comma 2, .lc-t. f!,
C|‹/.- THE, ?o'npu%er*1uñ.zw ?.[).A. h& ñjchiar t.o 2SQUIR8:5ri'll*J%s case, cv•u hL’oss*i-o :-'arif.icar,»i c-rcuo%cnzm i rotF ol**era iz caso ai modifioa o inzerLazione dolls pfcpcste pre=emL-te
all’Asserb1°° non irtende espiimere un voto oiffr>rme da quells ind:cato nelle istruziori, anohe in relax:ione a q:canto eupiessa:ente prev›nto dall'azt. ld4 delia Eel:bera
€onaob 14 naqgio 193°, n. 1197a e s.m.i. (r1e1 prosieq o, our Srevitâ, anche, 4J “Regolamcnto Em.ittocti”);
- ha dlrhiarato 6l1a Society ii were ortrmperato
I, all’obDligo di riservaLeZZB iIupoatr, al Ra pre=mntar.te Uzico
da1l’arL. 135-u-decier, comma 4, TUl’ e dalla ooh:unicazione Corsob n. 3/2ñ2G dul i0 apzile 2021.
PasS,ndo allfesplCtamento degli aacmpimenLl prclimirarj per l’apertur& dell’Assemblea, ai sensi dell'artico o 4.2 cel Regolamento assembleirc, confett=ce Qu.ipdi a me Nntaio, Dott. Nicola -tlanfe, ore=enta fisicamente rel lueqo di convocazionc dell'Assomblea, l'iucarico di rcaiqere iJ verbnle delta presents Arsembleo.
Dâ Otto cue, Tel Cor.sirglio di Avnir‹istrazione, é reaentc,
oltre ad r:sso Presidents, eel luogo di cOnvocazio:ie
5elJ’Assemble< anode 1’Irr. Giusappine Di I0CCia —
milistratore Delccazc della Soviets.
Uomr: da uvvisc di cor‹vocazinre, parLecipano a1l’Annmzâlea, anohe med:ante mezz% di tulecomunicazione che, com- gis accei’tat:o, roe eazanrzrcono lrVhontz zo=z4 inc, z sig.zz
ir.istratCr%: Arr:eiica Kzystlc Dora(.i Anna Cn:ar= Svelto Simona Siqnoracci ICaz.dna Z.udre;' I.it-ack Gian Luca Srogori
Fr-nccsco Serato Mole Marco GiGrgizo
?’ca. Miobe- T'ubert1.n t gig.ri Sindaci Mar:o MazteG Uuoso Artorelia Tomei
.l.crenzo ?ozr,a
Sonc cltresl preset i, ml luofo di tor o_azior:e dail'AasmmbIea, il Dircttore %ffari oenerall, Legali e
?rcietari, Adv. 'onilo 0el Gaizo, = il 1eqrctar_o del CozuigliG di ?mmirzi.strazionc, Prof. A-cv. é.ndreGine r:, cle, ai fini Walla presence %asembl=a, costituiscocc l'Ufficiu ii P/esiocnza, :‹nltamcnte agli ñvvocati l)‹niela C rna Bmaruel‹ Camiuiti„ Barbara Lochicchic, Francesco Gcidotti, Claudia Vollucci, Andr=a Wilcioui, Lrr_co Us Luce Fjrione e Pietro Ceppobianca.
Ai z=nzi o-ll'art. 2.1 del Regolamer›to asaelbleerm, mono iooltza prasnnti, a:oce mwdiante colleqamcnto con mczzi di
:eleoomiinicaz'onm cue nz ga:r‹rtiscanc .l ’ identificaz:one, a1cu'1l Dir2gezti cLe ocmpazo la posizionl di pi'u eievazo v=lo nell'ambiLo della Society o delle soc:c:â de-Grp z, mzIit:)é raps esezLanti dalla Sociotâ di Revisions
Doloitte6Tcucha 6. x.A. e i Coxsulecti iccaricati c:i rupportare gli Uffici demo SocleL. per l'odierna rssemblea.
Comc anzici,aLo -n promesS‹, ricordr nucvamente cue, &i sons. del2'art. lU6, comma 4, dci richiamato Decruto “Cura Italia”, 1'ovviso di convocazione bu p-evisto cm l'in-orvecto all'odierna Assemb=ca da parza di coloro a our spetta i1 dizitto ci vol o sia coaser.titr, escl sivazortc a mezzo rappresentanza, Cor1.crondo apposita delcga ul Rappierontenrc Enlcr, Computerabare S.p.A..
Precise cue, az sonsi dclls r.trta normative, code gis riocrdaLo, 1s cmlcra poteva usssie conier%La, alterna:iwmer:e, ai seoa::
- ñeJ.l'art. 135-r'nvic'.s dcl Ten:.o UI!mo del.l= Pinanza, Iediar,te il “modulo orqtr alio hi delega o subdeiaga orâinaria”; ovveio
deJ ’art. l35-nndecies dcl Testo J:1icc delia Finanza, mediauts il “modnlo di dolega al rappreren ante douiqnato”.
Precise, moltre, che, come ir:dicato nelI’=vviso di convo aricze, lit il terming raccomandato per -l zoniniimento oellc dolaghe e, › sobdelcghe on-saris rr arL. i35-oovios dci Testo LrLco de'3e Firanra, con Ie reJptivu j.struzdrxi c) vo'o, c:a statc indicate Belle 0re 12:05 del
20 maqgio 2†25, centre (ii) il terminc preViDtG ¿ Syñ /1
legqo oer ii coflfrrizento oella deieghC ai ^"FF*°* "tan-e
desiqtato cx art. U5-uncecias der into Lnicc oella Finarza, con le relative lstruziopi di wto, era staLo indicate reel 12 magrio 2025.
Ricorda, infers, chs — ccme inaicato nei_’avviao di
convocazionr: — in relazione sha o:encnte Ponemb1ea non G
pLKvi'ta la wnssiciiita d5 esprimera i1 propria voto .n via
Da eztc che:
11 capitals aociale i=criLLo al recistro improve alia cots odicrna amonta a t:pro 44? niliooi 19a mile e z40 virgoTa 00 ieteram=ntt versat-, oQ é soddiviro i' ? miliardi S miu Toni a 9g2
as.ooh orCinarie, da pon;inali Ei:i:o 0,22 ciasccra, cor dirizZn ai Ln-amento e O1 goto fella -ASSezAlwa;:\nultano conferi%e ol Ra›prmsentent.c Un'co r.uriPrc> 2.219
delegha o nub-deleghe crdinarie ni sen0i dell'zzt.
135-nov1en TU' e nume:o 4 dejeghe aj sent. dell'ort. 3t-::adecuen TUF;
sono regolarmente rapprwsentati in Aasemblea, escluoivamente tramite il Rappresgntante Uuico, numero 2.223 Axionisti, rappresentanti numero 1.451.059.164 azioni ordinarie, pari al 72,192286% del capitale sociale della Societâ;
an oggi, 'IBRNA S.p.A. netierw compiessivarertc 4.151.648
azioni propri= (pari ,llo 0,%J7% dC:l cap.tale "oCial=). a
Son.ietâ non detienc ulteriorl aziom propria i° F"'*°*°9--T
4
neanc,e per ii t:amitc ii Socictâ oostio2late. /I sect uell'art. 2357-tar, crmma 3 del Codice rivile, 1s azior›i propria sono comnrtatt ai fini del calcolo a=l quor i crstitu•ivo e co: archa Xml qucrum doli5orativo d-11’ ssamblea de=la Societi. i3 premesno, ai =e's; dc1l'art. 6.1 dello S:a v:n sociale, hanno digit-o d vo:o,
ozdirurie; iroltre, considorando chs - zi sensi di lr:goe e dell’arL. 9.1 relic Statute nocialr vigenti — l’ ssomblea si ciene iI: un_ca adunanza, essa é zepflaimewtr costitnita, 1s sede ordinaries qumlunrue sha la parte di caDitale sociale
!rappresentatu dai soci intervecuti, mentre il quorum
dellbcrativo é ;:ari Cllr yang-oranza asac2uta dwl ca¿ita7e sociale rapprcsentuto in Assembles;
sari allegato a1 verbale del1'AsaembIca l'elcnco degli
Unico, co. l’irdiCazioDe del.ie azioni per cci e ntaua effottvata la comunicazionc ex ari. 83-sex:es del TSF, noncLr l'elenco contenerte i da:i rifeziti at voti e:spreasi sui dJvcrsi nrgomenti all'ordin= del giorco, con apec4i-ca noicaziore del nom?nativi e del n rem di ozioni di titolariLa daqli ñzionlzti intervene- per il tramite ntl
Rapprescntanzc Jnico.
D‹, iioltre, Otto chs, -r base elm rim:i:anze del LiLr: Rei So:i e terutc conta degi- a3gicrnamenti zelativi a::’odierra Assellra, delve crmun cezioni 9rrveruLe ai sensi delT'art. lS owl 'KGF e dmlle ultre irio=mazioni a dispouizione oslla Sociezâ, :isult= pa•tociDare, direttamcc:o o indirettamez-e, al capitals snciale della Socie'â in risura .superirre alia aoqlia ii iilevanza owl 3% {out-yy ache Sj avvalgono Uclle esenzior- ai c - eli'urt. 119-bis GeT HCOO-3Iento EmittezlL), i1 ooguwoir: AzioKiata:
EETI B.p.A. isor.ie:a con-rolIata do €a=sa Dcposi-. c
Piestiti 8.p.A.), iu possesoo di 595 milicni 999 ’dna 999
J’nr›Itre dim jola chc, sulla base %rIle comunica/ioni ricevcte u1 sunui dc¿;’azt. l2C det TLF e rcll'a L. 11° dcl Peqciaoentu Emittecti, SlackNock Inc., in rata 6 naccio
%D2b, h, izotificato ::na partecipal 31, i& quale non é state OqgeVtc di formale cczuuicazirnc 12† ?„ diLL"arauoo, ia meoesima, ai aivalorsi de11'esenzione di cui &l1’d.C-. i,9-iris, co:ziu 7, c:- Pcooiamrr. o %rittcnti (sec cui opera J a =oglia de.l 51, anrich del 3%).
Picl4ene com.nque forrraImer:to al haPF*estntante Jnico dl 1nter,enire nrl cuso in (:u gIi sia-o ezaLo ‹onfcrice lcleghe e/o subcelnghe :’elative a ulteriori pazteoipnzior‹i i_levsntj zl capitulc aociala in misura sUoeriore alia soglin di ile,ar:za del 3%, -z re1azior.w ella quuli cebba cssere dichiaLata la odrer.za rli leQitt_nazione al vozc ai
ver.si dell= igonLi disposizionl di leccc u ncllo S-a-c-o
Allegati
