Il Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A., nella seduta odierna - al fine di rafforzare il presidio sui temi di sostenibilità e garantire l'integrazione della stessa con le tematiche di governance e con la strategia di lungo periodo, in coerenza con l'evoluzione normativa e le migliori prassi di mercato nazionali ed internazionali - ha deliberato di attribuire maggior spazio agli obiettivi ESG, ampliando le competenze del Comitato Governance e Scenari con l'attribuzione di queste ultime e la sua ridenominazione in "Comitato Sostenibilità, Governance e Scenari".
Sempre in ottica di massimizzazione delle sinergie e allineamento alle best practices di mercato, le competenze in materia di Nomine sono state trasferite dal Comitato Governance e Scenari al Comitato Remunerazioni, che assume ora la denominazione di "Comitato Remunerazione e Nomine".
In conseguenza di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, fermo restando il numero complessivo di quattro comitati endo-consiliari, stabilito in passato e ribadito nella proposta formulata nella seduta del Comitato Nomine, Governance e Scenari del 16 settembre u.s., tenuto conto delle competenze ed esperienze presenti nel Consiglio, ha ridefinito la composizione dei Comitati come segue:
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quali componenti del Comitato Sostenibilità, Governance e Scenari, i Consiglieri:
- Igor De Biasio - Presidente
- Jean-Michel Aubertin - Componente
- Qinjing Shen - Componente
- Simona Signoracci - Componente
- Anna Chiara Svelto - Componente
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quali componenti del Comitato Controllo e Rischi i Consiglieri:
- Marco Giorgino - Presidente
- Enrico Tommaso Cucchiani - Componente
- Karina Audrey Litvack - Componente
- Jean-Michel Aubertin - Componente
- Francesco Renato Mele - Componente.
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quali componenti del Comitato Remunerazione e Nomine i Consiglieri:
- Enrico Tommaso Cucchiani - Presidente
- Regina Corradini D'Arienzo - Componente
- Gian Luca Gregori - Componente
- Karina Audrey Litvack - Componente
- Simona Signoracci - Componente
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quali componenti del Comitato Operazioni con Parti Correlate i Consiglieri:
- Anna Chiara Svelto - Presidente
- Marco Giorgino - Componente
- Angelica Krystle Donati - Componente
- Gian Luca Gregori - Componente
- Simona Signoracci - Componente
Tutti i membri dei Comitati sono amministratori non esecutivi e, sulla base della valutazione effettuata dal Consiglio in data 6 marzo 2024 e allo stato ancora attuale, non essendo state rese note circostanze idonee a comprometterne l'indipendenza, il Presidente Igor De Biasio nonché i Consiglieri Angelica Krystle Donati, Enrico Tommaso Cucchiani, Gian Luca Gregori, Simona Signoracci, Marco Giorgino, Karina Audrey Litvack, Jean-Michel Aubertin e Anna Chiara Svelto sono indipendenti ai sensi (i) dell'art. 148, comma 3, come richiesto dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, (ii) dell'art. 15.4 dello Statuto, (iii) dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance e degli articoli 2, 3, 5 e 6 del documento "Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d'indipendenza".
La sintesi dei profili professionali dei Consiglieri componenti dei Comitati endo-consiliari è disponibile sul sito internet della Società (www.terna.it).
Allegati
Disclaimer
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 23 ottobre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 23 ottobre 2024 13:35:25 UTC.
