20/03/2025 - Tesmec S.p.A.: Avviso deposito convocazione Assemblea

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di

5. Nomina del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e

voto sono convocati in Assemblea ordinaria di Tesmec S.p.A.

conseguenti.

("Tesmec" o "Società ") presso la sede operativa diTesmec in

5.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci

Grassobbio (BG), Via Zanica 17/O 24050 per il giorno 30 aprile

supplenti;

2025 alle ore 10.30 in unica convocazione, per discutere e

5.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

deliberare sul seguente:

5.3. Determinazione del compenso dei componenti del

ORDINE DEL GIORNO

Collegio Sindacale.

del risultato dell'esercizio; deliberazioni

inerenti e tramite il rappresentante designatosenza partecipazione

conseguenti.

fisica degli azionisti; al predetto rappresentante designato

2024.

ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art.

1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

135-undecies, comma 4, del TUF.

materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai

giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla

sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art.

legittimazione all'intervento e rappresentanza in Assemblea,

84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;

sulle modalità di conferimento delle deleghe/sub-deleghe

deliberazioni inerenti e conseguenti.

al Rappresentante Designato, sul diritto di porre domande

nella prima sezione della relazione;

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si

2.2. Consultazione sulla seconda sezione della

rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione

relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti

pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo

nell'esercizio 2024 o ad esso relativi.

www.tesmec.com.

Azionisti in data 18 aprile 2024; deliberazioni inerenti e

sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di

conseguenti.

legge mediante deposito

presso la sede amministrativa

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni

di

Grassobbio (BG) Via

Zanica 17/O e sul sito internet

inerenti e conseguenti.

di

Borsa Italiana S.p.A.,

nel meccanismo di stoccaggio

Consiglio di Amministrazione;

www.emarketstorage.ite sarà, altresì, disponibile sul sito

4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio

internet della Società www.tesmec.com, sezione "Assemblee

di Amministrazione;

degli Azionisti" nei termini previsti dalla normativa vigente,

4.3. Nomina

dei

componenti

del

Consiglio

di

con facoltà degli azionisti e dei legittimati al voto di ottenerne

Amministrazione;

copia.

4.4. Nomina

del

Presidente

del

Consiglio

di

Grassobbio, 20 marzo 2025

Amministrazione;

4.5. Determinazione del compenso dei componenti del

Per il Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Ambrogio Caccia Dominioni

della produzione in Italia ne-

DIGIOVANNIGALLI

gli ultimi vent'anni sale a

pero che da og-

1.700 miliardi, con un valore

gi, e con oggi il

aggiunto di 417 miliardi: per

bilancio

da-

ogni euro di valore creato da

«Sre-avere», quel-

Stellantis se ne generano 9

lo fra Stellantis e l'Italia

nel resto dell'economia». El-

«non sia più un tema divisi-

kann ha confermato l'impe-

vo, ma un'opportunità

per

gno per l'Italia, in particola-

continuare insieme questo

re per Torino, ricordando i 2

rapporto». E questo in un set-

miliardi di euro di investi-

tore, quello dell'auto, che do-

menti nei siti italiani del

vrà affrontare difficoltà an-

gruppo e i 6 mld di acquisti

che quest'anno, ma che po-

da fornitori italiani program-

trebbe ottenere un impulso

mati quest'anno.

dal lancio di dieci nuovi ag-

Intanto Exor continua a

giornamenti di prodotto nel-

scommettere

sul comparto

le fabbriche italiane a parti-

healthcare e medtech. Secon-

re dal 2026. Così si è espresso

do un documento depositato

John Elkann, presidente del-

alla Sec (Consob Usa), la hol-

la casa italo-francese, duran-

ding degli Agnelli ha incre-

te l'audizione attesa da tem-

mentato la

partecipazione

po davanti alle commissioni

nell'olandese

Philips

dal

attività produttive di camera

17,50 al 18,70%. Con l'acqui-

e senato. È però «difficile pre-

sizione di 9,1 milioni di azio-

vedere oggi quanto vendere-

ni per 223 milioni di euro ora

mo».

Exor possiede 172,8 milioni

«Oggi Stellantis fattura

di azioni. Ai prezzi attuali di

157 miliardi» ha proseguito

mercato la partecipazione di

Elkann, soffermandosi

sul

Exor ha un valore di circa

contributo all'economia ita-

4,25 miliardi di euro.

liana: «Il valore complessivo

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n

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE

C&E

COLOMBI

DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno

6.2 proposta di approvazione della "seconda sezione" della

30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione,

Relazione sulla politica in materia di Remunerazione, ai sensi

per discutere e deliberare sul seguente

dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Ordine del Giorno

7. Piano di Incentivazione di Medio e Lungo Termine 2025/2027.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Consiglio

Partecipazione all'Assemblea e conferimento delega al

di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale

Rappresentante Designato

e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consoli-

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno

dato al 31 dicembre 2024 e relativi allegati. Presentazione della

titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo

rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto

giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea

Legislativo n. 125/2024.

(17 aprile 2025) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa

2. Destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2024.

comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro

che

risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

3.1

determinazione del numero dei componenti del Consiglio di

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. Decreto

Amministrazione;

"Cura Italia" (la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3,

3.2

determinazione della durata in carica del Consiglio di Am-

comma 14-SEXIES, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito

ministrazione;

con modificazioni dalla L. n. 15 del 21 febbraio 2025) l'Assem-

3.3

nomina del Consiglio di Amministrazione;

blea si svolgerà esclusivamente da remoto con mezzi

3.4

nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

di teleconferenza e l'intervento in Assemblea da parte

di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito

3.5 determinazione dei compensi del Consiglio di Amministra-

esclusivamente tramite il rappresentante designato.

zione.

La Società ha conferito incarico a Computershare S.p.A. quale rap-

4. Nomina del Collegio Sindacale:

presentante a cui dovranno essere conferite deleghe con istruzioni di

4.1

nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi

voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

2025, 2026 e 2027;

Documentazione ed informazioni

4.2

nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, che contiene informazioni e

4.3

determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, i moduli da

5. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie.

utilizzare per conferire delega, nonché la documentazione relativa agli

6. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi

argomenti posti all'ordine del giorno, sono disponibili sul sito internet del-

la Società www.azimut-group.com, sezione Investor Relations/General

Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e comma 6,

Meetings, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

D.Lgs. n. 58/98:

Milano, 20 marzo 2025

6.1 proposta di approvazione della "prima sezione" della Re-

lazione sulla politica in materia di Remunerazione, ai sensi

Per il Consiglio di Amministrazione

dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;

Il Presidente Ing. Pietro Giuliani