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RELAZIONE
SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI
ASSETTI PROPRIETARI
ai sensi dell'articolo 123-bis TUF
modello di amministrazione e controllo tradizionale
Tesmec S.p.A.
www.tesmec.com
Esercizio al 31.12.2020
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2021
Da presentare all'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021
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INDICE |
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GLOSSARIO ................................................................................................................................................................................. |
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1. PROFILO DELL'EMITTENTE ................................................................................................................................................ |
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2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) ALLA DATA DELLA RELAZIONE
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(A) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)................................................................................ |
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(B) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) ..................................................................... |
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(C) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF) ..................................................................... |
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(D) Titoli che conferiscono diritti speciali di controllo (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) ........................................... |
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Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)
......................................................................................................................................................................................................10
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(F) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) ................................................................................ |
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(G) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) .......................................................................................... |
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(H) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt.
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104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, TUF) ............................................................................................................................. |
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(I) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m),
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TUF)............................................................................................................................................................................................. |
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(L) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)................................................................................................ |
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3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) .................................................................................................... |
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4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE................................................................................................................................. |
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4.1 |
Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF) ........................................................................................ |
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4.2 |
Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF) ....................................................................................... |
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4.3 |
Ruolo del consiglio di amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)............................................................. |
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4.4 |
Organi delegati ....................................................................................................................................................................... |
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4.5 |
Altri consiglieri esecutivi ....................................................................................................................................................... |
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4.6 |
Amministratori indipendenti .................................................................................................................................................. |
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4.7 |
Lead independent director...................................................................................................................................................... |
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5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE ................................................................................................ |
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6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) ............................................................ |
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7. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E LE NOMINE ................................................................................................. |
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8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ............................................................................................................... |
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9. COMITATO CONTROLLO E RISCHI E SOSTENIBILITA' ............................................................................................... |
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10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ........................................................................... |
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10.1 |
Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ............................................................. |
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10.2 |
Responsabile della funzione di Internal Audit ..................................................................................................................... |
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10.3 |
Modello organizzativo ex Decreto 231................................................................................................................................. |
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10.4 |
Società di revisione .............................................................................................................................................................. |
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10.5 |
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari .................................................................................... |
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10.6 |
Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi .............................................. |
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11. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ................................................. |
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11.1 Operazioni con Parti Correlate - istruttoria ed approvazione............................................................................................... |
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11.2 Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate ...................................................................... |
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11.3 Applicazione della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate ................................................................................... |
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12. NOMINA DEI SINDACI....................................................................................................................................................... |
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13. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d)-bis, |
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TUF)............................................................................................................................................................................................. |
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14. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ....................................................................................................................................... |
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15. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF) .................................................................................................... |
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16. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) ................................ |
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17. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO .............................................................. |
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18. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 19 DICEMBRE 2019 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA |
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CORPORATE GOVERNANCE.................................................................................................................................................. |
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TABELLA 1: Informazioni sugli Assetti Proprietari ................................................................................................................... |
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TABELLA 2: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati .................................................................................. |
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TABELLA 3: Struttura del Collegio Sindacale............................................................................................................................ |
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ALLEGATO A - Elenco delle cariche, in essere, ricoperte dagli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione........... |
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Allegati
Disclaimer
Tesmec S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 marzo 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 marzo 2021 16:29:09 UTC.
