31/03/2022 - Tesmec S.p.A.: Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari

RELAZIONE

SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI

ASSETTI PROPRIETARI

ai sensi dell'articolo 123-bis TUF

modello di amministrazione e controllo tradizionale

Tesmec S.p.A.

www.tesmec.com

Esercizio al 31.12.2021

Approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2022

Da presentare all'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2022

INDICE

INDICE ......................................................................................................................................................................................... 4

GLOSSARIO ................................................................................................................................................................................ 6

1. PROFILO DELL'EMITTENTE ............................................................................................................................................ 8

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, TUF) ALLA DATA DELLA

RELAZIONE .............................................................................................................................................................................. 10

(A) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) ....................................................................... 10

(B) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) ........................................................... 10

(C) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF) ........................................................... 10

(D) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) ........................................................ 10

(E) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera

e), TUF) ....................................................................................................................................................................................... 10

(F) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) ......................................................................... 10

(G) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) .................................................................................... 11

(H) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA

(ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, TUF) ............................................................................................................. 11

(I) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1,

lettera m), TUF) .......................................................................................................................................................................... 11

(L) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.) .......................................................................................... 12

3. COMPLIANCE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), PRIMA PARTE, TUF) .............................................. 13

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ............................................................................................................................. 14

4.1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ................................................................................................. 14

4.2. NOMINA E SOSTITUZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA L), PRIMA PARTE TUF) ................... 15

4.3. COMPOSIZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERE D) E D-BIS), TUF) ................................................... 17

4.4. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D),

TUF) ............................................................................................................................................................................................ 21

4.5. RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ............................................................. 23

4.6. CONSIGLIERI ESECUTIVI ............................................................................................................................................. 24

4.7. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E LEAD INDEPENDENT DIRECTOR ......................................................... 31

5. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE .................................................................................................... 33

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF) ................................. 34

7. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO NOMINE ........................ 36

7.1. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI ................................................................. 36

7.2. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E LE NOMINE ........................................................................................ 36

8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO REMUNERAZIONI ........................................... 39

8.1. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ....................................................................................................... 39

8.2. COMITATO REMUNERAZIONE ................................................................................................................................... 39

9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI - COMITATO CONTROLLO, RISCHI E

SOSTENIBILITÀ ....................................................................................................................................................................... 40

9.1. CHIEF EXECUTIVE OFFICER ........................................................................................................................................ 41

9.2. COMITATO CONTROLLO, RISCHI E SOSTENIBILITÀ .......................................................................................... 41

9.3. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT .................................................................................... 44

9.4. MODELLO ORGANIZZATIVO EX DECRETO 231 .................................................................................................... 44

9.5. SOCIETÀ DI REVISIONE ................................................................................................................................................ 45

9.6. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI ........................... 46

9.7. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E

GESTIONE DEI RISCHI .......................................................................................................................................................... 46

10. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ....................................... 47

11. COLLEGIO SINDACALE .................................................................................................................................................. 49

11.1. NOMINA E SOSTITUZIONE ......................................................................................................................................... 49

11.2. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERE D) E D)-BIS, TUF) ........ 51

12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ................................................................................................................................... 55

13. ASSEMBLEE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA C), TUF) ............................................................................ 56

• 14. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF)...57

• 15. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO ...................................................... 58

• 16. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE

GOVERNANCE .......................................................................................................................................................................... 59

TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DELLA RELAZIONE ................... 61

TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI CHIUSURA

DELL'ESERCIZIO ................................................................................................................................................................... 62

TABELLA 3: STRUTTURA DEI COMITATI CONSILIARI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ....... 63

TABELLA 4: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ...... 64

ALLEGATO A ........................................................................................................................................................................... 66

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