31/03/2022 - Tesmec S.p.A.: Relazione sulla Remunerazione 2021

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

(PREDISPOSTA AI SENSI DEGLI ARTT. 123-TER DEL TUF E 84-QUATER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, NONCHÉ DELL'ART. 5 DEL

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE PROMOSSO DA BORSA ITALIANA S.P.A.)

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di TESMEC S.p.A.

in data 11 marzo 2022

GLOSSARIO

INDICE

GLOSSARIO 2

INDICE 4

PREMESSA 6

SEZIONE I: POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 7

1.

POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DEL DIRETTORE GENERALE EDEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

7

a) Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione ed eventuale revisione della Politica di Remunerazione, specificando i rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti

responsabili della corretta attuazione di tale Politica ....................................................................... 7 b) Intervento del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, composizione (con la distinzione tra consiglieri non esecutivi e indipendenti), relative competenze e modalità di

funzionamento ed eventuali ulteriori misure volte a evitare o gestire i conflitti di interesse .............. 8 c) Nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione

della Politica di Remunerazione ....................................................................................................... 8 d) Finalità perseguite con la Politica di Remunerazione, principi che ne sono alla base, durata, considerazione del compenso e delle condizioni di lavoro dei dipendenti nella relativa determinazione e, in caso di revisione, descrizione dei cambiamenti rispetto alla politica di

remunerazione da ultimo sottoposta all'assemblea e di come tale revisione tenga conto dei voti

e delle valutazioni espressi dagli azionisti nel corso di tale assemblea o successivamente ............... 8 e) Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della

retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo 10

f) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari ........................................................... 13 g) Con riferimento alle componenti variabili, descrizione degli obiettivi di performance finanziari e non finanziari, se del caso tenendo conto di criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa, in base ai quali vengano assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve

e di medio-lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la

variazione della remunerazione .................................................................................................... 13 h) Criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance alla

base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione, specificando la misura della componente variabile di cui è prevista

l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi stessi .................................... 13

i) Informazioni volte ad evidenziare il contributo della Politica di Remunerazione e, in particolare, della politica in materia di componenti variabili della remunerazione, alla strategia

aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della Società .......... 13 j) Termini di maturazione dei diritti (cd. vesting period), eventuali sistemi di pagamento differito, con indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, meccanismi di correzione ex post della componente variabile

(malus ovvero restituzione di compensi variabili "claw-back") ........................................................ 13 k) Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio

degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di

mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi ...................................... 14

l) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione

del rapporto di lavoro ................................................................................................................... 14 m) Informazioni sulla presenza di coperture assicurative, ovvero previdenziali o

pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie ............................................................................... 15 n) Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari

incarichi (presidente, vice presidente, etc.) .................................................................................... 15 o) Indicazioni circa l'eventuale utilizzo di politiche retributive di altre società come

riferimento per la definizione della Politica di Remunerazione ....................................................... 16 p) Elementi della Politica di Remunerazione ai quali, in presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare e le eventuali ulteriori condizioni procedurali in base alle quali la deroga

può essere applicata ..................................................................................................................... 16

2. POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE 17

SEZIONE II - COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO 2021 AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE, AL DIRETTORE GENERALE E AI DIRIGENTI CON

RESPONSABILITÀ STRATEGICHE 18

PRIMA PARTE - VOCI CHE COMPONGONO LA REMUNERAZIONE 18

• 1.1 Voci che compongono la remunerazione ............................................................................... 18

• 1.1.1 Consiglio di Amministrazione ........................................................................................ 18

• 1.1.2 Collegio Sindacale ......................................................................................................... 19

• 1.1.3 Direttore Generale e Dirigenti con Responsabilità Strategiche ......................................... 19

• 1.2 Attribuzione di indennità e/o altri benefici per la cessazione dalla carica o per la

risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'esercizio ............................................................. 20

1.3 Deroghe alla politica di remunerazione ................................................................................. 20 1.4 Eventuale applicazione di meccanismi di correzione ex post della componente variabile

(malus ovvero restituzione di compensi variabili "claw-back") ........................................................ 20

1.5 Informazioni di confronto per gli esercizi precedenti ............................................................. 20 1.6 Voto espresso dall'Assemblea sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia

di remunerazione e sui compensi corrisposti dell'esercizio precedente .......................................... 23

SECONDA PARTE - TABELLE

24

TABELLA 1:COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE, ALDIRETTORE GENERALE E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE NELL'ESERCIZIO 2021 25

TABELLA 2:PIANI DI INCENTIVAZIONE MONETARI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELDIRETTORE GENERALE E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE 29

TABELLA 3:INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIOSINDACALE, DEL DIRETTORE GENERALE E DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

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