29/03/2020 - Tinexta S.p.A.: Avviso Convocazione Assemblea Azionisti 28 aprile 2020

ESTRATTO DI AVVISO

DI CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Agnello n. 18 presso lo studio Notarile Marchetti per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 12:30 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Tinexta S.p.A. al 31 dicembre 2019. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019. Relazione della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 58/1998 del Piano di Stock Option 2020 - 2022 avente ad oggetto azioni ordinarie di Tinexta S.p.A., riservato a amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategica, e/o ad altri dipendenti e ad altre figure manageriali di Tinexta S.p.A. e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del DecretoLegislativodel24febbraio1998n.58edell'articolo144-bisdelRegolamento Consob adottato con delibera n, 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 7 novembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Politica di remunerazione: approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Per informazioni sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (record date 17 aprile 2020) e alla rappresentanza in Assemblea, tramite il Rappresentante designato della Società Computershare S.p.A., sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e agli aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.tinexta.com, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.tinexta.com, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato eMarket SDIR-Storage e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Roma, 29 marzo 2020	Per il Consiglio di Amministrazione
	Il Presidente
	Enrico Salza

TINEXTA S.p.A.Sede in Roma, Piazza Sallustio n. 9 - Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 47.207.120,00 - suddiviso in n. 47.207.120 azioni ordinarie - Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Roma: 10654631000 - R.E.A. di Roma: 1247386

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