TOD'S S.P.A.
CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 I.V.
SEDE LEGALE IN SANT'ELPIDIO A MARE (FM) - VIA FILIPPO DELLA VALLE N. 1
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442
AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
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1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 19 aprile 2018 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA
Potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto di voto al termine della giornata contabile del 9 aprile 2019 (record date); coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.
Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il 25 marzo 2019 da tanti Soci che rappresentano almeno l'1% del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), disponibili presso la sede legale e sui siti internet www.todsgroup.com e www.1info.it. Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista di candidati, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa - anche regolamentare - applicabile, potranno essere presentate, da tanti Soci che rappresentano almeno lo 0,5% del capitale sociale, ulteriori liste sino al 28 marzo 2019.
DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA
La Relazione finanziaria annuale al 31.12.2018 (comprendente la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione, nonché le liste presentate per il rinnovo del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico entro il 28 marzo 2019 presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione ex art. 125-ter del TUF.
Sant'Elpidio a Mare, 7 marzo 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dr. Diego Della Valle
Allegati
Disclaimer
Tod's S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 07 marzo 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 06 marzo 2019 16:40:08 UTC
