19/05/2025 - Toscana Aeroporti S.p.A.: 19/05/2025 - Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025

Repertorio n. 19.464 Raccolta n. 15.275 VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA'

"TOSCANA AEROPORTI S.P.A." REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove del mese di aprile dell'anno duemilaven-ticinque, in Firenze, Via del Termine n. 11, su richiesta di parte, alle ore 11.00 (undici).

Avanti a me avv. Rita ABBATE, Notaio in Reggello, con studio in Via Angelico Bigazzi n. 19, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della Società "TOSCANA AEROPORTI S.P.A.", con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, capitale sociale Euro 30.709.743,90 (trentamilionisettecentonovemilasettecentoqua-rantatré virgola novanta) i.v., iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Firenze con il numero-codice fiscale e partita IVA: 00403110505, nonchè al R.E.A. con il numero: 637708 (di seguito la "Società" o "Toscana Aeroporti").

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- CARRAI Marco, nato a Firenze, il giorno 16 marzo 1975, codice fiscale: CRR MRC 75C16 D612P, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, di legale rappresentante della predetta società "TOSCANA AEROPORTI S.P.A.".

Detto Comparente, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo, mi dichiara che, nel rispetto della normativa vigente e dell'art. 8 dello Statuto Sociale, con avviso pubblicato in data 28 marzo 2025 sul sito Internet della Società, nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (https://www.1info.it), ed infine, in pari data per estratto sul quotidiano "La Repubblica", è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 11.00 (undici), in unica convocazione, in Firenze, Via del Termine n. 11, presso l'Aeroporto di Firenze, al terzo piano del Nuovo Terminal, l'Assemblea dei Soci della società "Toscana Aeroporti S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

2. Determinazioni in merito all'avvenuta cooptazione di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti:

   Avv. Rita ABBATE

   Registrato a Firenze

   Il 08/05/2025

   N° 18645 Serie 1T

   a. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58. Assemblea alla quale il costituito mi ha chiesto - nella suddetta qualità di legale rappresentante della predetta Società - di redigere il presente verbale, a ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

   PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

   assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 12 del vigente Statuto Sociale, il signor CARRAI Marco nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

   CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

   Il Presidente

   constatato che:

   1. l'avviso di convocazione dell'Assemblea - nel rispetto della normativa vigente - è stato pubblicato in data 28 marzo 2025 sul sito Internet della Società, nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (https://www.1info.it), ed infine, in pari data per estratto sul quotidiano "La Repubblica"; Assemblea dei Soci della società "Toscana Aeroporti S.p.A" convocata per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 11.00 (undici), in unica convocazione, in Firenze, Via del Termine n. 11, presso l'Aeroporto di Firenze, al terzo piano del Nuovo Terminal;

   2. ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto Sociale, la costituzione dell'assemblea e l'assunzione delle deliberazioni assembleari sono regolate secondo le applicabili disposizioni di legge, per cui l'odierna Assemblea, essendo in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera, in sede ordinaria, a maggioranza assoluta del capitale sociale;

   3. ai sensi dell'articolo 8 del vigente Statuto Sociale, la modalità esclusiva di partecipazione all'assemblea da parte degli aventi diritto è per il tramite del Rappresentante Designato, di cui all'articolo 135 undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), con conseguente esclusione della partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto con preclusione alla partecipazione fisica dei singoli azionisti;

   4. la Società ha designato il suddetto Rappresentante nella società "Computershare S.p.A." - con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, ed uffici in Torno, Via Nizza

      n. 262/73, codice fiscale 06722790018 - al fine di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") (di seguito il "Rappresentante Designa-to"), che a sua volta, ha incaricato a rappresentarla la dottoressa MARIANI Paola, appresso generalizzata, e che pertanto il servizio di verifica della legittimazione ad intervenire in Assemblea è curato dalla società "Computershare S.p.A.";

   5. non risultano pervenute domande degli azionisti sulle materie all'ordine del giorno;

   6. non risultano presentate integrazioni dell'ordine;

   7. le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, comprensive delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione per l'Assemblea, sono state messe a disposizione del Pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito Internet della Società, nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO;

   8. ogni legittimato ad intervenire è rappresentato in Assemblea ai sensi di legge mediante delega conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Il Presidente attesta che le deleghe sono state conferite al Rappresentante Designato entro il 25 aprile 2025, con le modalità indicate sul relativo modulo, pertanto, il medesimo è legittimato a rappresentare, in virtù di deleghe valide e tempestivamente conferite, numero 12 (dodici) azionisti titolari, complessivamente di numero 17.778.133 (diciassettemilioniset-tecentosettantottomilacentotrentatré) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 95,519909% (novantacinque virgola cinquecentodiciannovemila-novecentonove per cento) del capitale sociale; l'elenco degli azionisti rappresentati, con l'indicazione delle azioni possedute e del capitale rappresentato, nonché i nominativi dei soci favorevoli, astenuti o contrari per ciascuna votazione risulteranno da appositi allegati al presente verbale d'Assemblea;

   9. la presenza del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

      • se medesimo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

      • è presente nel luogo di convocazione dell'assemblea BOTTAI Stefano, nato a Pisa il giorno 5 gennaio 1965 codice fiscale: BTT SFN 65A05 G702J, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

      • è presente nel luogo di convocazione dell'assemblea NALDI Roberto, nato a Tripoli il giorno 17 febbraio 1953, codice fiscale: NLD RRT 53B17 Z326J, Consigliere ed Amministratore Delegato;

      • è assente MOBILIA SANTI Mariano Andres, nato a Godoy Cruz (Argentina) il giorno 26 novembre 1971, codice fiscale: MBL MNN 71S26 Z600A, Consigliere e membro del Comitato Esecutivo;

      • è assente MANSI Antonella, nata a Siena il giorno 28 aprile 1974 codice fiscale: MNS NNL 74D68 I726A, Consigliere e membro del Comitato Esecutivo;

      • è presente nel luogo di convocazione dell'assemblea BARBU-TI Andrea, nato a Pisa il giorno 11 febbraio 1959, codice fi-

        scale: BRB NDR 59B11 G702B, Consigliere e membro del Comitato Esecutivo;

        • è presente mediante video collegamento PANERAI Saverio, nato a Campi Bisenzio il giorno 25 marzo 1944, codice fiscale: PNR SVR 44C25 B507D, Consigliere;

        • è assente DE LORENZI Giorgio, nato a Domodossola il giorno

          5 agosto 1944, codice fiscale: DLR GRG 44M05 D332E, Consigliere;

        • è assente PACINI Patrizia Alma, nata a Pisa il giorno 15 febbraio 1968, codice fiscale: PCN PRZ 68B55 G702M, Consigliere;

        • è assente ROMOLI FENU Mirko, nato a Pisa il giorno 21 dicembre 1978, codice fiscale: RML MRK 78T21 G702T, consigliere;

        • è assente NUTI Sabina, nata a Pisa il giorno 6 giugno 1959, codice fiscale: NTU SBN 59H46 G702Q, consigliere;

        • è assente BERTI Veronica, nata ad Ancona il giorno 18 febbraio 1981 codice fiscale: BRT VNC 81B58 A271A, Consigliere;

        • è assente SALVADORI Luigi, nato a Firenze il giorno 14 aprile 1957, codice fiscale: SLV LGU 57D14 D612K, Consigliere;

        • è assente VAVOLO Maria Serena, nata a Firenze il giorno 26 luglio 1972, codice fiscale: VVL MSR 72L66 D612O;

        • è assente PANUCCI Marcella, nata a Vibo Valentia il giorno

          23 gennaio 1971, codice fiscale: PNC MCL 71A63 F537P PNC MCL 71A63 F537P subentrata per cooptazione alla consigliera SCHI-RINIAN Ana Cristina, nata a Buono Saires (Argentina) il giorno 4 luglio 1951, codice fiscale: SCH NRS 51L44 Z600M, Consigliere;

          m) la presenza del Collegio Sindacale, anche mediante video-collegamento, nelle persone dei signori:

        • è presente mediante video collegamento RIBOLLA Alberto, nato a Bergamo il giorno 17 dicembre 1984, codice fiscale: RBL LRT 84T17 A794L, quale Presidente;

        • è presente mediante video collegamento COMUCCI Leonardo, nato a Firenze il giorno 23 luglio 1970, codice fiscale: CMC LRD 70L23 D612U, Sindaco Effettivo;

        • è presente mediante video collegamento LUPI Lara, nata a Pisa il giorno 4 ottobre 1971, codice fiscale: LPU LRA 71R44 G702R, Sindaco Effettivo;

        • è presente mediante video collegamento BRESCIANI Silvia, nata a Milano il giorno 9 agosto 1961, codice fiscale: BRS SLV 61M09 F205U, Sindaco Effettivo;

        • è presente mediante video collegamento GIACINTI Roberto, nato a Firenze il giorno 21 aprile 1946, codice fiscale: GCN RRT 46D21 D612Z, Sindaco Effettivo;

      DICHIARA

      l'Assemblea validamente costituita, in sede ordinaria a norma di legge e di Statuto e, come tale, idonea a deliberare sull'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione e chiede a ma Notaio di fungere da segretario e redigere

      il presente verbale.

      Il Presidente, continuando la propria esposizione:

      1. comunica la partecipazione in misura rilevante ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998,

         n. 58 ("TUF") - ovvero superiore al 5% (cinque per cento) -del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto dei seguenti soci:

         1. "Southern Cone Foundation" indirettamente - per il tramite della sua controllata "Corporacion America Italia S.p.A."

            - per un numero di azioni ordinarie corrispondenti al 62,283% (sessantadue virgola duecentoottantatre per cento) del capitale sociale;

         2. "SO.G.IM. S.p.A.", direttamente, per numero di azioni ordinarie corrispondenti al 5,789% (cinque virgola settecento-ottantanove per cento) del capitale sociale;

         3. "Regione Toscana", direttamente, per un numero di azioni ordinarie corrispondenti al 5,029% (cinque virgola zero ventinove per cento) del capitale sociale;

      2. dà atto dell'esistenza del seguente patto parasociale comunicato, pubblicato e depositato nel Registro delle Imprese, ai sensi della normativa vigente, in data 12 settembre 2018, sottoscritto dalle società "DICASA SPAIN S.A.U." (con sede legale in Madrid, Spagna, Serrano 41, 4° piano, NIF (Número de Identificación Fiscal) A86929965 e iscritta al Registro Mercantil de Madrid (Tomo 31886, Folio 109, Sección 8°, Hoja M-573849) e "MATAAR HOLDINGS E B.V." (con sede lega-

         le in Amsterdam, Paesi Bassi, Prins Bernhardplein 200, iscritta al Kamer van Koophandel al numero 71741577), il quale aggrega tutte le azioni di "Corporacion America Italia S.p.A.", avente durata triennale tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni, senza modiche e senza soluzione di continuità e, pertanto, con efficacia fino al giorno 11 settembre 2027;

      3. consente - a norma del vigente Regolamento assembleare -che partecipino ai lavori dell'Assemblea, i dipendenti della Società;

      4. ricorda che, sempre a norma del suddetto Regolamento assembleare, durante lo svolgimento dell'Assemblea è vietato l'uso di apparecchi fotografici o video o similari fatti salvi, ovviamente, quelli utilizzati dagli aventi diritto per lo svolgimento dell'odierna Assemblea, di apparecchi di telefonia mobile, nonché di strumenti di registrazione di qualsiasi genere, con la sola eccezione dell'impianto predisposto dalla Società per la registrazione dei lavori assembleari - che sono, pertanto, integralmente registrati;

      5. comunica che il servizio di verifica della legittimazione ad intervenire in Assemblea è curato dalla Società "Computer-share S.p.A.";

      6. attesta che la documentazione relativa agli argomenti al-l'ordine del giorno, con le proposte di deliberazione, è sta-

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