CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
TOSCANA AEROPORTI S.p.A.
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Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.com sezione "Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti") l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si considera tenuta presso l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano - 50127, Firenze, il giorno 29 aprile 2025 alle ore 11.00 in unica convocazione, per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
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1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
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2. Determinazioni in merito all'avvenuta cooptazione di un membro del Consiglio di Ammini-strazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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3. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.
a. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti pre-disposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.
Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini: (i) per l'intervento e il voto in Assemblea; (ii) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'or-dine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno; (iii) per l'e-sercizio del voto per delega; e (iv) per reperire le proposte di deliberazione, le relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.toscana-ae-roporti.com - sezione "Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti", al quale si rimanda.
Firenze, 28 marzo 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Marco Carrai
Allegati
Disclaimer
Toscana Aeroporti S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 26 marzo 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 marzo 2025 08:21:22 UTC.
