19/06/2023 - Toscana Aeroporti S.p.A.: Delibere del Consiglio di Amministrazione

COMUNICATO STAMPA

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

 ConvocataAI S.p.A.,

Azionisti per il 20 luglio 2023 in prima convocazione e, occorrendo, per il 21 luglio 2023 in seconda convocazione;

• Proposto un dividendo straordinario di 0,3761 euro per azione;

 Integrato

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Firenze, 19 giugno 2023 Toscana Aeroporti S.p.A. Toscana AeroportiSocietà rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e accolto

la richiesta presentata Corporacion America Italia S.p.A. ai sensi 2367 del codice civile - titolare del 62,283% del capitale sociale della Società deliberando la

convocazione delOrdinaria degli Azionisti per il 20 luglio 2023 e occorrendo in seconda convocazione in data 21 luglio 2023 con il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario, a valere su parte
   della Straordinaria", di ammontare complessivo pari a Euro 7.000.000,00 e,
   assumendo di azioni proprie, di importo unitario pari a Euro 0,3761 per ciascuna delle n. 18.611.966 azioni Toscana Aeroporti S.p.A. in circolazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazioni in merito cooptazione di un membro del Consiglio di
   Amministrazione ai sensi 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

AlOrdinaria degli Azionisti sarà proposto un dividendo straordinario di 0,3761 euro per ognuna delle 18.611.966 azioni con pagamento il 26 luglio 2023, stacco della cedola n. 15 il 24 luglio 2023 e record date il 25 luglio 2023.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione predisposta dal socio richiedente, alla

relazione illustrativa degli Amministratorioltre che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito Internet

della Società (www.toscana-aeroporti.com sezione ) nei termini di legge e regolamentari applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha provveduto alla sostituzione di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, nominando quale nuovo componente Claudio Pedrazzani.

esterno con funzione di Presidente, da Claudio Pedrazzani, componente esterno, e da Nico Illiberi, Direttore Legale & Compliance de

Amministrazione.

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Toscana Aeroporti S.p.A. è la società di gestione degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa.Nasce il 1° giugno 2015 dalla fusione di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.(società di gestione dello scalo A.Vespucci di Firenze) e SAT - Società Aeroporto Toscano S.p.A. (società di gestione dello scalo G. Galilei di Pisa) e si caratterizza per la complementarità dei due scali, ciascuno con una propria specificità: l'aeroporto Vespucci si concentra sullo sviluppo del traffico business e leisure attraverso i full service carrier, collegando i principali hub europei; l'aeroporto Galilei, invece, privilegia il traffico turistico gestito da vettori low cost,

iù importanti del Paese e rappresenta un volano di sviluppo economico del territorio essenziale per una delle regioni più note e amate al mondo.

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Contatti:

Toscana Aeroporti S.p.A.

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E-mail:IR@toscana-aeroporti.com

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