RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI
Redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti
Emittente: Toscana Aeroporti S.p.A.
Sito Web: https://http://www.toscana-aeroporti.com/
Esercizio cui si riferisce la Relazione: 2024
Data di approvazione della Relazione: 13 marzo 2025
Indice
GLOSSARIO 4
Premessa 5
Introduzione - Informazioni Societarie 7
Sezione I - La Politica in materia di Remunerazione 11
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Politica in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche 11
a) Organi e soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione ed eventuale revisione della Politica di
Remunerazione, ruoli nonché organi e soggetti responsabili della corretta attuazione di tale Politica 11
b) Comitato Nomine e Remunerazioni, composizione, competenze e modalità di funzionamento di tale
Comitato 11
c) Componenti relative al compenso e alle condizioni di lavoro dei dipendenti nella determinazione della
Politica di Remunerazione 12
d) Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della Politica di Remunerazione 12
e) Finalità perseguite con la Politica di Remunerazione, i principi che ne sono alla base, durata, e descrizione dei cambiamenti della Politica di Remunerazione da ultimo sottoposta all'assemblea e di come tale revisione tenga conto dei voti e delle valutazoni espressi dagli azionisti nel corso di tale assemblea o
SUCCESSIVAMENTE; 12
f) Descrizione della Politica di Remunerazione 14
g) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari 19
h) Descrizione degli obiettivi di performance, finanziari e non finanziari, tenendo conto di criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa, in base ai quali vengano assegnate le componenti variabili 19
i) Criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione e misura della componente variabile di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi stessi 19
j) Informazioni volte a evidenziare il contributo della Politica di Remunerazione alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine della società e alla sostenibilità della società 20
k) Termini di maturazione dei diritti (c.d. vesting period) e sistemi di pagamento differito e meccanismi di correzione ex post della componente variabile 20
l) Informazioni sulle clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione 21
m) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto
DI LAVORO 21
n) Informazioni sulla presenza di coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie 21
o) Politica retributiva seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi 21
p) Società utilizzate come riferimento per la definizione della Politica di Remunerazione 21
q) Elementi della politica delle remunerazioni derogabili in presenza di circostanze eccezionali e le relative condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata 22
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POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 22
SEZIONE II - COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO 2024 AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE NONCHÉ AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE 22
I PARTE - VOCI CHE COMPONGONO LA REMUNERAZIONE 22
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Composizione della Remunerazione 22
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Indennità e/o altri benefici per la cessazione dalla carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'esercizio 24
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Deroghe alla Politica di Remunerazione 25
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Meccanismi di correzione della componente variabile 25
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Variazione delle tendenze relative alla remunerazione e ai compensi corrisposto dalla Società negli ultimi cinque esercizi 25
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Informazioni relative alle modalità con cui la Società ha tenuto conto del voto espresso
dall'Assemblea sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione dell'esercizio precedente 26
II PARTE - INDICAZIONE ANALITICA DEI COMPENSI CORRISPOSTI 26
GLOSSARIO
Codice/Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
Cod. civ./ c.c.: il codice civile.
Consiglio: il consiglio di amministrazione dell'Emittente.
Emittente: l'emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione.
Euronext Milan o EXM: il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Sezione II della Relazione.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione
n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione: la presente relazione che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-ter TUF.
TA o Società o Toscana Aeroporti: Toscana Aeroporti S.p.A.
TUF o Testo Unico della Finanza: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Premessa
Toscana Aeroporti è la società avente ad oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale. TA, in particolare, è responsabile della gestione degli Aeroporti di Firenze e di Pisa, in virtù delle apposite convenzioni stipulate con ENAC (rispettivamente n. 28 del 14 dicembre 2001 e n. 40 del 20 ottobre 2006) relative all'affidamento alla Società in concessione totale dell'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze - Peretola e dell'aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa.
La politica di remunerazione
Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti, nella riunione del 13 marzo 2025, in virtù della politica generale di remunerazione degli amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche di TA, ha esaminato e approvato la presente relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti dalla Società per l'esercizio al 31 dicembre 2024 in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti.
La Relazione si articola nei seguenti capitoli principali:
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Introduzione: intesa a illustrare preliminarmente e sinteticamente la struttura di corporate governance
della Società, con particolare riferimento alla composizione degli organi di amministrazione e controllo.
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Sezione I: intesa ad illustrare, inter alia:
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la politica adottata e gli scopi perseguiti dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche di TA e dei componenti degli organi di controllo;
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le procedure adottate dalla Società per l'adozione, l'attuazione e la valutazione periodica della politica di remunerazione.
In particolare:
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indica come contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società ed è determinata tenendo conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società;
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definisce le diverse componenti della remunerazione che possono essere riconosciute. In caso di attribuzione di remunerazione variabile, stabilisce criteri per il riconoscimento di tale remunerazione chiari, esaustivi e differenziati, basati su obiettivi di performance finanziari e non finanziari, se del caso tenendo conto di criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa;
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specifica gli elementi della politica ai quali, in presenza di circostanze eccezionali indicate nell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF, è possibile derogare e le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata.
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Sezione II: deputata a fornire ed illustrare, analiticamente per ciascun componente degli organi di amministrazione e controllo e in forma aggregata per i direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche:
i) le voci che compongono la remunerazione individuale, ivi compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
Allegati
