AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEI SOCI
I Signori Azionisti di TraWell CO S.p.A. (la "Società ") sono convocati in Assemblea che si terrà, in sede ordinaria, presso lo Studio Caruso Andreatini Notai Associati in 20121 Milano, Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto), il giorno 30 maggio 2024 alle ore 15.00 (in prima convocazione), ed il giorno 31 maggio 2024, stesso luogo e stessa ora (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
In sede ordinaria
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;
- Risoluzione dell'incarico di revisore legale dei conti. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
- Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025- 2026, determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;
In sede straordinaria
- Operazione di azzeramento delle perdite pregresse tramite (i) utilizzo di riserve per complessivi Euro 5.807.032,62 e (ii) riduzione volontaria del capitale sociale da Euro 16.268.726,06 ad Euro 11.959.961,87. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;
- Riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 del Codice Civile da Euro 11.959.961,87 a Euro 5.000.000,00, per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.959.961,97, da imputare a riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti
- Modifica dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti
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Con riferimento ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno, si precisa che le proposte di riduzione del capitale sociale (i) da Euro 16.268.726,06 ad Euro 11.959.961,87 e (ii) da Euro 11.959.961,87 a Euro 5.000.000,00, sono funzionali ad una complessiva operazione di razionalizzazione della struttura patrimoniale della Società, dando maggiore flessibilità alla struttura del patrimonio netto, mediante l'incremento della riserva legale e la creazione di una provvista disponibile e distribuibile, anche al fine di soddisfare le aspettative del mercato dei capitali.
L'operazione di riduzione volontaria del capitale sociale di cui al punto 4 all'ordine del giorno, per un ammontare complessivo pari ad Euro 4.308.764,19, sarà attuata (con efficacia dall'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese) mediante imputazione integrale di tale importo a copertura delle perdite pregresse.
L'operazione di riduzione volontaria del capitale sociale di cui al punto 5 all'ordine del giorno, per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.959.961,97, sarà attuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 del Codice Civile, mediante imputazione di Euro 1.000.000,00 a riserva legale e di Euro 5.959.961,97 a riserva disponibile di patrimonio netto.
Le operazioni di cui ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno non prevedono la riduzione del numero di azioni in circolazione.
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Informazioni per gli Azionisti
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta agli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
La comunicazione dell'intermediario è effettuata sulla base delle evidenze contabili risultanti al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Modalità di intervento e voto - Rappresentante Designato dalla Società
Al fine di agevolare lo svolgimento dell'assemblea, ai sensi dell'art. 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21), l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF").
La delega potrà essere conferita gratuitamente - con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno - alla Dott.ssa Maria Gabriella Piizzi, quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F. entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea (ossia, entro martedì 28 maggio 2024 per la prima convocazione, ovvero entro mercoledì 29 maggio 2024 per la seconda convocazione).
La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra. Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Società (www.trawellco.com, sezione "Investor Relator", "Informazioni per gli Azionisti").
La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate esclusivamente al Rappresentante Designato e unitamente a copia di un documento identificativo del delegante in corso di validità, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea (ossia, entro martedì 28 maggio 2024 per la prima convocazione,
ovvero entro mercoledì 29 maggio 2024 per la seconda convocazione), con una delle seguenti modalità alternative:
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in originale al seguente indirizzo: Dott.ssa Maria Gabriella Piizzi, c/o Studio Caruso
Andreatini Notai Associati, Piazza Cavour n. 1, 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Trawell Co S.p.A.", mediante consegna a mani in orario di ufficio (dalle ore 9 alle ore 17) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere; - in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata trawell@pec.it, Rif. "Delega Assemblea Trawell Co S.p.A.", sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale;
- a mezzo fax al n. +39 0331 78141
Si precisa che la partecipazione all'assemblea da parte dei componenti degli organi sociali e dello stesso Rappresentante Designato potrà aver luogo mediante mezzi di telecomunicazione.
Si precisa, inoltre, che la comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentate Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.
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La relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa alla stessa assemblea, prevista dalla normativa vigente, verranno messe a di- sposizione del pubblico presso la sede della Società e saranno consultabili sul sito internet della Società (www.trawellco.com, sezione "Investor Relator", "Informazioni per gli Azionisti") entro i previsti termini di legge.
Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 30 maggio 2024 in prima convocazione.
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Gallarate, 15 maggio 2024
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Rudolph Gentile
Allegati
Disclaimer
TraWell Co. S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 15 maggio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 15 maggio 2024 11:50:30 UTC.
