19/05/2025 - Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.: 18/05/2025 – PRESS RELEASE – SHAREHOLDERS' MEETING SUMMARY REPORT OF VOTING ON THE ITEMS ON THE AGENDA PURSUANT TO ARTICLE 125-QUATER OF LEGISLATIVE DECREE NO. 58 OF FEBRUARY 24, 1998 (CONSOLIDATED LAW ON FINANCE) (Italian Version) – MAY 18, 2025

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno a norma dell'art. 125-quater del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Cesena, 18 maggio 2025 - Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") comunica che in data 13 maggio 2025 si è tenuta - in prima convocazione - l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

Si dà atto che:

• il Capitale Sociale è di Euro 123.044.339,55, interamente versato e suddiviso in n° 312.172.952 azioni senza valore nominale;

• la Società detiene n. 20 (venti) azioni proprie pari allo 0,00001% del Capitale Sociale e tali azioni non sono state computate nel calcolo delle votazioni; il Capitale Sociale votante è pertanto costituito da n. 312.172.932 azioni ordinarie;

• erano presenti per delega n. 49 Azionisti aventi diritto; le azioni rappresentate in Assemblea ad inizio adunanza e per le votazioni di tutti i punti all'ordine del giorno sono state n. 167.511.137 azioni ordinarie, pari al 53,660% del Capitale Sociale.

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 contenente la Rendicontazione di Sostenibilità. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

   SINTESI DELIBERA

   Sul punto 1, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A.- preso atto del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024, che evidenzia un risultato netto pari a 5.508 migliaia di Euro, contenente anche la Rendicontazione di Sostenibilità -ha deliberato di:

   • di approvare, sia nel suo complesso che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario, dalla Relazione degli Amministratori

     sulla Gestione e dalla Nota Integrativa, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita pari ad Euro 15.968.772;

   • di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio appena concluso.

     VOTAZIONE

     	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
     Quorum costitutivo assemblea	167.511.137	100%	53,660%
     Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	167.511.137	100,000%	53,660%
     Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
     	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
     Favorevole	167.511.137	100,000%	53,660%
     Contrario	0	0,000%	0,000%
     Astenuto	0	0,000%	0,000%
     Non Votante	0	0,000%	0,000%
     Totali	167.511.137	100,000%	53,660%

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

   1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

      2.2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

      SINTESI DELIBERA

      Sul punto 2, sottopunto 2.1, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi -Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

      • di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, paragrafo 3 bis e 3 ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999.

        VOTAZIONE

        	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
        Quorum costitutivo assemblea	167.511.137	100%	53,660%
        Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	161.661.137	96,508%	51,786%
        Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	5.850.000	3,492%	1,874%
        	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
        Favorevole	109.242.802	67,575%	34,994%
        Contrario	11.245.528	6,956%	3,602%
        Astenuto	41.172.807	25,469%	13,189%
        Non Votante	0	0,000%	0,000%
        Totali	161.661.137	100,000%	51,786%

        Sul punto 2, sottopunto 2.2, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi -Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

      • esprimere voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, paragrafo 6, del

      D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999.

      VOTAZIONE

      	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
      Quorum costitutivo assemblea	167.511.137	100%	53,660%
      Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	160.061.137	95,553%	51,273%
      Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	7.450.000	4,447%	2,386%
      	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
      Favorevole	107.642.802	67,251%	34,482%
      Contrario	11.245.528	7,026%	3,602%
      Astenuto	41.172.807	25,723%	13,189%
      Non Votante	0	0,000%	0,000%
      Totali	160.061.137	100,000%	51,273%

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2027:

   1. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

   2. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

   3. determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. SINTESI DELIBERA

   Sul punto 3, sotto punto 3.1 della parte ordinaria, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

   • di determinare in 3 esercizi la durata in carica del nominato Consiglio di Amministrazione, e dunque sino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027.

     VOTAZIONE

     	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
     Quorum costitutivo assemblea	167.511.137	100%	53,660%
     Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	167.511.137	100,000%	53,660%
     Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
     	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
     Favorevole	155.370.966	92,753%	49,771%
     Contrario	0	0,000%	0,000%
     Astenuto	12.140.171	7,247%	3,889%
     Non Votante	0	0,000%	0,000%
     Totali	167.511.137	100,000%	53,660%

     Sul punto 3, sotto punto 3.2 della parte ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

     • nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i seguenti signori:

       1. Antonio Maria Rinaldi -

       2. Giuseppe Caselli

       3. Davide Manunta

       4. Adriana Baso

       5. Matteo Adolfo Maria Mognaschi

       6. Marco Pappalardo

       7. Elisa Roversi

       8. Claudia Rubini

       9. Daniela Savi;

       10. Antongiulio Marti;

       11. Francesca Crescini.

           • per quanto riguarda i consiglieri dal n. 1 al n. 9, essi sono stati tratti dalla lista di candidati n. 1 presentata dal socio CDPE Investimenti S.p.A.; Tale lista è stata votata dal 61,594% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

           • per quanto riguarda i consiglieri dal n. 10 al n. 11, essi sono stati tratti dalla lista di candidati n. 2 presentata dal socio Hermes Linder Fund SICAV; Tale lista è stata votata dal 26,534% del capitale sociale rappresentato in Assemblea

           VOTAZIONE

           	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
           Quorum costitutivo assemblea	167.511.137	100%	53,660%
           Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	167.511.137	100,000%	53,660%
           Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
           	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
           Lista 1	103.177.260	61,594%	33,051%
           Lista 2	44.447.609	26,534%	14,238%
           Contrario	0	0,000%	0,000%
           Astenuto	10.540.171	6,292%	3,376%
           Non Votante	9.346.097	5,579%	2,994%
           Totali	167.511.137	100,000%	53,660%

           Sul punto 3, sotto punto 3.3 della parte ordinaria, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

     • di determinare un compenso spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, fatta salva in ogni caso la facoltà del

   Consiglio di Amministrazione di fissare il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche e i compensi dei comitati istituiti all'interno del consiglio medesimo.

   VOTAZIONE

   	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
   Quorum costitutivo assemblea	167.511.137	100%	53,660%
   Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	161.661.137	96,508%	51,786%
   Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	5.850.000	3,492%	1,874%
   	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
   Favorevole	134.002.747	82,891%	42,926%
   Contrario	0	0,000%	0,000%
   Astenuto	27.658.390	17,109%	8,860%
   Non Votante	0	0,000%	0,000%
   Totali	161.661.137	100,000%	51,786%

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2027:

4.3 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

SINTESI DELIBERA

Sul punto 4, sotto punto 4.1 della parte ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

• nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i seguenti signori:

  1. Carmen Pezzuto, quale Presidente del Collegio Sindacale;

  2. Domenico Iannotta, quale Sindaco Effettivo;

  3. Dorina Casadei, quale Sindaco Effettivo;

  4. Michele Pizzo, quale Sindaco Supplente; e

  5. Gianfranco Gaudioso, quale Sindaco Supplente.

• per quanto riguarda il sindaco effettivo al n. 1, che assume altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e il sindaco supplente al n. 5, essi sono stati tratti dalla lista di candidati

  n. 2 presentata dal socio Hermes Linder Fund SICAV; Tale lista è stata votata dal 26,534% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

• per quanto riguarda i sindaci effettivi al n. 2 e al n. 3 e il sindaco supplente al n. 4, essi sono stati tratti dalla lista di candidati n. 1 presentata dal socio CDPE Investimenti S.p.A.; Tale lista è stata votata dal 61,594% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

VOTAZIONE

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Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 18 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 19 maggio 2025 alle 00:21 UTC.