29/09/2021 - TXT e-solutions S.p.A.: Verbale assemblea degli azionisti - 13 settembre 2021

2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del Consigliere Fabienne Dejean

Schwalbe;

Parte straordinaria:

3. Trasferimento della sede legale della Società; conseguen- te modifica all'art. 2 dello Statuto sociale;

4. Modifica dell'art.15 dello Statuto Sociale.

Nel luogo di convocazione era presente il Signor MAGNI ENRI- CO, nato a Sulbiate (MB) il giorno 17 gennaio 1956, residen- te a Montevecchia (LC) in Via del Ceresè n.1, codice fiscale MGN NRC 56A17 I998G e domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra- zione della società, che a norma dell'art.12 dello Statuto sociale, ha assunto la presidenza dell'assemblea e quindi

HA CONSTATATO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito inter- net della società in data 5 agosto 2021, nonchè sul quotidia- no "il Giornale" del 6 agosto 2021, che si allega al presente verbale, in copia, sotto la lettera "A" e nell'osservanza dell'art.84 del Regolamento Emittenti;

- che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.18/2020 (cd. "cura Italia") convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e prorogato dal D.L. 23 luglio 2021 n.105) che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza covid-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, "TXT E-SOLUTIONS S.p.A.", al fine di ridurre al minimo i ri- schi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi delle facoltà previste della citata normativa e quindi:

* di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avven- ga esclusivamente tramite il "rappresentante designato" di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbra- io 1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei so- ci;

* di individuare in "COMPUTERSHARE S.P.A." con sede in Mila- no (MI), Via Lorenzo Mascheroni n.19, capitale sociale Euro

126.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale 06722790018, il "rappre- sentante designato", ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e conseguentemente:

(i) l'intervento dei soci ai quali spetta il diritto di voto e cioè i soggetti indicati nella comunicazione di cui al- l'art. 83-sexies TUF effettuata dall'intermediario ex art. 83-novies comma 1 lettera c) TUF, avverrà esclusivamente tra- mite "COMPUTERSHARE S.P.A.", con le modalità indicate nell'avviso di convocazione;

(ii) il conferimento al predetto "rappresentante designato" delle deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, avverrà utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dal "rappresentante designato" in accordo con la società e disponibile sul sito internet della società, con la precisazione che al "rappresentante designato" possono es- sere altresì conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della società;

* di prevedere lo svolgimento dell'assemblea anche con moda- lità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di teleco- municazione che garantiscano l'identificazione dei parteci- panti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

quanto sopra cosicchè l'assemblea si svolga nel rispetto del- la vigente normativa in materia, dello statuto sociale, nonchè delle norme e misure per il contenimento del contagio in vigore e attenendosi alle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. 3/2020 del 20 aprile 2020;

- che il Consiglio di Amministrazione era presente al comple- to nelle persone di esso Presidente e dei Consiglieri MISANI DANIELE STEFANO, nato a Milano (MI) il giorno 14 ottobre 1977, codice fiscale MSN DLS 77R14 F205Q, SAVIOLO STEFANIA ALBA MARIA, nata a Milano (MI) il giorno 14 marzo 1965, codice fiscale SVL SFN 65C54 F205N, MAGNI MATTEO, nato a Vimerca- te (MB) il giorno 28 marzo 1982, codice fiscale MGN MTT 82C28 M052D, GENERALI PAOLA, nata a Calcinate (BG) il giorno 14 ottobre 1975, codice fiscale GNR PLA 75R54 B393T e GOTTA CARLO, nato a Torino (TO) il giorno 31 agosto 1963, codice fiscale GTT CRL 63M31 L219Q, dei quali, presenti presso la sede sociale il Presidente MAGNI ENRICO ed il Consigliere MI- SANI DANIELE STEFANO e collegati in telecomunicazione i Con- siglieri SAVIOLO STEFANIA ALBA MARIA, MAGNI MATTEO, GENERALI PAOLA e GOTTA CARLO;

- che il Collegio Sindacale era presente al completo nelle persone del Presidente BASILICO MARIO ANGELO, nato a Milano (MI) il giorno 27 febbraio 1960, codice fiscale BSL MNG 60B27 F205N e dei Sindaci Effettivi CAMERETTI LUISA, nata a San Giorgio a Cremano (NA) il giorno 11 novembre 1965, codice fiscale CMR LSU 65S51 H892P e VERGANI FRANCO, nato a Lec- co (LC) il giorno 13 marzo 1966, codice fiscale VRG FNC 66C13 E507H, dei quali, presente presso la sede sociale il Sindaco Effettivo VERGANI FRANCO e collegati in telecomunica- zione il Presidente BASILICO MARIO ANGELO ed il Sindaco Ef- fettivo CAMERETTI LUISA;

- che il capitale sociale di "TXT E-SOLUTIONS S.p.A." sotto- scritto e versato è pari ad Euro 6.503.125,00 (seimilionicin- quecentotremilacentoventicinque virgola zero zero) diviso in n. 13.006.250 (tredicimilioniseimiladuecentocinquanta) azio- ni ordinarie da nominali 0,5 (zero virgola cinque) Euro ca- dauna e le azioni della società sono ammesse alle negoziazio- ni presso il mercato telematico azionario organizzato e ge- stito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che la società detiene n.1.240.772 (unmilioneduecentoqua- rantamilasettecentosettantadue) azioni proprie;

- che per "COMPUTERSHARE S.P.A.", individuata dalla società

quale "rappresentante designato" ai sensi del-

l'art.135-undecies TUF, era collegata in telecomunicazione la dottoressa GUSMAROLI GIULIA nata a Milano (MI) il giorno

29 novembre 1996, codice fiscale GSM GCH 96S69 F205C, la qua-

le ha dichiarato che erano rappresentate in assemblea

n.5.211.751 (cinquemilioniduecentoundicimilasettecentocin- quantuno) azioni ordinarie pari al 40,071127% (quaranta vir-

gola zero settantunomilacentoventisette per cento) del capi-

tale sociale su n.13.006.250 (tredicimilioniseimiladuecento-

cinquanta) azioni ordinarie costituenti l'intero capitale so-

ciale, che tutte le n.5.211.751 (cinquemilioniduecentoundici-

milasettecentocinquantuno) azioni sono legittimate all'inter-

vento ed all'esercizio del diritto di voto su tutti gli argo- menti all'ordine del giorno sia per la parte ordinaria sia

per la parte straordinaria dell'assemblea, che, ai sensi del-

le vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la le-

gittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto al

voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge delle deleghe;

- che l'elenco nominativo, trasmesso da "COMPUTERSHARE S.P.A.", dei partecipanti all'assemblea per il tramite del

"rappresentante designato" con l'indicazione delle rispetti- ve azioni possedute, completo di tutti i dati richiesti dal- la Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le

quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'in- termediario ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, viene alle- gato al presente verbale sotto la lettera "B";

- che le comunicazioni dell'intermediario ai fini dell'inter- vento all'assemblea dei soggetti legittimati sono state ef- fettuate con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge, come pure nei termini di legge sono state effettuate le comunicazioni dal "rappresentante desi- gnato" alla società;

- che il collegamento di coloro che partecipano all'assem- blea in teleconferenza garantisce l'identificazione dei par- tecipanti all'assemblea, la possibilità di partecipare alla discussione e di rilasciare dichiarazioni pertinenti all'or- dine del giorno, la possibilità di accertare la votazione ed

i suoi risultati con l'identificazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti;

HA DICHIARATO

l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, regolarmente

blea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti TUF;

- che nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto perveni- re domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'as- semblea ai sensi dell'art. 127-ter TUF;

• che ai sensi del regolamento UE sulla protezione dei dati n.679/2016 (c.d. "gdpr"), i dati dei partecipanti all'assem- blea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamen- te ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e che non verrà effettuata alcuna regi- strazione audio dell'assemblea;
• che non possono essere introdotti, nei locali ove si svol- ge l'assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi gene- re, apparecchi fotografici o video o congegni similari senza sua specifica autorizzazione;
• che i soggetti che partecipano direttamente o indirettamen- te, in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120 TUF del capitale sociale sottoscritto e versato, rappresenta- to da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi del predetto art. 120 TUF e da altre informazioni a disposi- zione, sono i seguenti:

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